Back to announcement
20260413_TAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070324_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TAXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.927
NOTARIS AnNtonNlus WAHONO P, S.H. Tit MANSION BoucenviLLe ToweR FonNtana Lantai 50 A1 JALAN TREMBESI BLOK D, KEMAYORAN, JAKARTA UTARA - 14410 TeLeron 021-6598579 FaksimiLi 021-6598579 SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI Nomor AHU-82.AH.02.02-Tanun 2010 SURAT KETERANGAN Nomor : 94/I/AWP/IV/2026 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ANTONIUS WAHONO P., SH. Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara. Dengan ini menerangkan : - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPS Tahunan") Perseroan Terbatas PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, yang Berita Acara Rapatnya sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 10 April 2026, Nomor 23, yang dibuat oleh saya, Notaris. - Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebesar 2.468.406.821 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam ribu delapan ratus dua puluh satu) saham atau 24,145 (dua puluh empat koma satu empat persen) dari 10.223.647.156 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. - Bahwa dalam RUPS Tahunan tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut : I. 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan tentang jalannya Perseroan dan tata kelola keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heroe Pramono dan Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No.00081/2 0480/AU. 1/06/0521-1/1/111/2025 tanggal 21 Maret 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian 3. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
Page 2 OCR 0.938
yang berlaku. Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 2.468.405.421 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau 99,999945 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) atau lebih dari /4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Il. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dan tidak melakukan penyisihan cadangan karena Perseroan mencatat kerugian untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. II. 1. & IV. 1 Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 2.468.405.421 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau 99,9999”6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) atau lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang : - Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, - Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, - Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: Untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, dan Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 2.468.405.421 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima ribu empat ratus dua puluh satu) saham atau 99,99994 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) atau lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Menetapkan jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar-besarnya Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, dan selanjutnya memberikan kuasa dan kewenangan kepada 3
Page 3 OCR 0.953
Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian besarannya diantara anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2025 tersebut. 2. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025. - Dengan jumlah suara yang setuju sebesar 2.455.594.921 (dua miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu) saham atau 99,484 (sembilan puluh sembilan koma empat delapan persen) atau lebih dari "4 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal hari ini. WAHONO P., SH.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
AnNtonNlus WAHONO P
p.1 ×2
unresolved
person
H. Tit MANSION BoucenviLLe ToweR FonNtana
p.1
unresolved
org
MENTERI HUKUM DAN HAM RI Nomor AHU-
p.1
unresolved
person
ANTONIUS WAHONO P.
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heroe Pramono dan Rekan
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
76 ms
13 Sep 2026 14:26
no text layer - needs OCR