20240116_WEGE_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31569413_lamp2.pdf

Board change Needs review WEGE

Document Extracted text 3

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 3

Page 1 OCR 0.946

mCedung

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG
Nomor : SK.02.01/A.KOM.WG.00205/2024

TENTANG
PERGANTIAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI,

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk

DEWAN KOMISARIS
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk

MENIMBANG : 1. Bahwa tugas pokok Dewan Komisaris PT. Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk adalah melakukan pengawasan dan
memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk,

2. Bahwa untuk dapat memperoleh hasil, manfaat dan dampak
positif yang optimal dari kinerja Perusahaan dan untuk
melakukan fungsi pengawasan tersebut dengan baik dan efektif,
dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Pengawasan yang
antara lain beranggotakan tenaga ahli guna membantu
Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya
Perusahaan:

3. Bahwa dipandang perlu untuk menetapkan anggota Komite
Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

4. berdasarkan pada butir a, b dan c tersebut di atas perlu
ditetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :
PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-
12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara:

2. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor :
PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang baik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik
Negara,

3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit,

4. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk Nomor 2 tanggal
10 Mei 2023, dibuat dihadapan Diah Guntari Listianingsih
Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan,

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.
Head Office : WIKA TOWER |, Lt.7 -10, Jl. DI Panjaitan Kav. 9, Jakarta, Indonesia, Phone : 46221 8590 8862, 8590 9003 Fax :t6221 8590 4146, Website : www.wikagedung.co.id

Page 2 OCR 0.925

| mGCedung

Nomor : No. SK.02.01/A.KOM.WG.00205/2024
Hal 1-2-

5. Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.
AHU-0027786.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Wijaya
Karya Bangunan Gedung Tbk., AKTA No 3 tanggal 16 Mei 2023,

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 34/POJK.04/2014
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau
Perusahaan Publik

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN 7 PERGANTIAN ORGAN KOMITE NOMINASI, REMUNERASI,
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT WIJAYA
KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk., SEBAGAI BERIKUT :

PASAL 1

Memberhentikan dengan hormat nama dibawah ini sebagai Ketua Komite Nominasi,
Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. :

1. ANCE 1 Sebagai Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, Good
Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk.

dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama
memangku jabatan tesebut.

PASAL 2

Menetapkan nama-nama dibawah ini sebagai Ketua dan Anggota Komite Nominasi,
Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. :

1. JOSEPH PRAJOGO 1 Sebagai Ketua Nomite Komite Nominasi, Remunerasi,
Good Corporate Governance (GCG)

2. SULI FATIMAH : Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good
Corporate Governance (GCG)

3. DIAH SULISTIORINI 1 Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good
Corporate Governance (GCG)

4. MOHAMAD FADILA 1 Sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good

Corporate Governance (GCG)

PASAL 3

Masa Jabatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG)
Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., adalah 2 (dua) tahun terhitung mulai
tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan tidak mengurangi Hak Dewan Komisaris untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.
Head Office : WIKA TOWER |, Lt.7 -10, Jl. DI Panjaitan Kav. 9, Jakarta, Indonesia, Phone : #6221 8590 8862, 8590 9003 Fax :46221 8590 4146, Website : www.wikagedung.co.id

Page 3 OCR 0.934

| mGedung

Nomor : No. SK.02.01/A.KOM.WG.00205/2024
Hal 1-8-

PASAL 4

Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi, Remunerasi,
Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang ditetapkan/diatur dalam
piagam Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) PT Wijaya Karya
Bangunan Gedung Tbk.

PASAL 5

Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) melaksanakan
tugasnya secara paruh waktu yaitu minimal 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
Pelaksanaan tugas-tugas, mekanisme dan pengaturan waktu kerja akan ditetapkan tersendiri
oleh Ketua Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG).

PASAL 6

Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, Good Corporate
Governance (GCG) untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan
Pasal 5 Keputusan Dewan Komisaris ini termasuk pemberian Honorarium Anggota Komite
Nominasi, Remunerasi, Good Corporate Governance (GCG) yang bukan anggota
Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk., menjadi beban perusahaan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1) Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
2) Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan

diindahkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2024
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk,
Dewan Komisaris,
Sumadi
Komisaris Utama
Tembusan Yth :

1. Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.
Head Office : WIKA TOWER |, Lt.7 10, Jl. DI Panjaitan Kav. 9, Jakarta, Indonesia, Phone : 46221 8590 8862, 8590 9003 Fax :t6221 8590 4146, Website : www.wikagedung.co.id

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.97 MB
Published	16 Jan 2024
Pages	3
Characters	5,956
Text source	OCR
OCR confidence	0.935

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG p.1 ×22

linked person JOSEPH PRAJOGO p.2

linked person SULI FATIMAH p.2

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2

unresolved org WIJAYA KARYA BANGUNAN p.1 ×43

unresolved org Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara p.1 ×2

unresolved org Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- p.1

unresolved org Milik Negara p.1 ×2

unresolved org Pengawas Pasar Modal p.1

unresolved person Diah Guntari Listianingsih Soemarwoto · Notaris p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.100 156 ms 13 Sep 2026 17:11

no e-reporting cover - issuer taken from the announcement

Raw output

{'announced_date': None,
 'changes': [],
 'event_date': None,
 'issuer_name': 'PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk',
 'issuer_ticker': '',
 'letter_number': '',
 'positions': [],
 'source_shape': 'ROSTER',
 'subject': ''}

Other files in this announcement 2

20240116_WEGE_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31569413.pdf done

20240116_WEGE_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31569413_lamp1.pdf done