20240116_VOKS_Pengumuman RUPS_31569316_lamp2.pdf

                                    PENGUMUMAN
                       RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                               PT VOKSEL ELECTRIC Tbk


PT Voksel Electric Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan
kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Kamis, 22 Februari 2024 Pukul 10.00 WIB bertempat di Menara
Karya lantai 3 suite D, Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK
16”) serta Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting
System KSEI (eASY.KSEI) dan, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.    Pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan sedikitnya dalam situs web Perseroan
      (www.voksel.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan situs web PT Kustodian
      Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI) pada hari Rabu, 31 Januari 2024 sesuai dengan
      ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) POJK 15 dan Pasal 8 ayat (1) POJK 16.

2.    Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah
      Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari
      Selasa, 30 Januari 2024 pukul 16.00 WIB sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15.

3.    Berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK 15, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata
      acara Rapat yaitu merupakan 1 pemegang saham atau lebih yang memiliki 1/20 (satu per dua
      puluh) atau lebih dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah dan usulan tersebut
      harus dibuat secara tertulis oleh Pemegang Saham diterima secara patut oleh Direksi Perseroan
      selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat,
      yaitu pada hari Rabu, 24 Januari 2024.
      Usulan tersebut harus:
      a. dilakukan dengan itikad baik;
      b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
      c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
      d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK 15 dan Pasal 8 ayat (3) POJK 16, Perseroan
menghimbau kepada Para Pemegang Saham agar dapat memberikan Kuasanya melalui fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses
penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak
tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu Rabu,
21 Februari 2024 pukul 12.00 WIB.

                                     Jakarta, 16 Januari 2024
                                   PT VOKSEL ELECTRIC Tbk,
                                              Direksi