Back to announcement
20240116_HKMU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31569262_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HKMUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT HK METALS UTAMA TBK
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”), PT HK Metals Utama Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi
(“Perseroan”), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPSLB”) Kedua, sehubungan
dengan RUPSLB Pertama pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 tidak
memenuhi Kuorum Kehadiran, sehingga RUPSLB Pertama tidak dapat
dilaksanakan dan tidak dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat,
yaitu sebagai berikut :
A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat RUPSLB Kedua
Hari/ Tanggal : Jumat, 12 Januari 2024
Waktu : 15.26 WIB –15.57 WIB
Tempat : Daring (online) secara elektronik dengan aplikasi
eASY.KSEI
B. Agenda RUPSLB Kedua
1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan
2. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Komisaris Perseroan
3. Perubahan alamat lengkap perseroan
4. Mengangkat kembali Direksi sejak berakhirnya jabatan dan
pengangkatan Kembali Dewan Direksi dan Komisaris.
5. Penetapan Pengendali Perseroan sebagaimana yang dimaksud dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam
RUPSLB Kedua:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama &
Komisaris Indpenden : Tn. Aryo Widiwardhono (Hadir Secara
Elektronik)
Komisaris : Tn. Ricky Chilnady Pratama (Hadir Secara
Elektronik)
Office:
Ruko BTC Blok C2-18
Jl. Jend Sudirman, Bintaro Sektor 7
Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, 15220
Page 2
Direksi
Direktur Utama : Tn. Muhamad Kuncoro
Direktur : Tn. Pratama Girindra Wirawan
Direktur : Tn. Muhamad Ade Kurniawan
Direktur : Tn. Jodi Pujiyono (Hadir Secara Elektronik)
D. Kehadiran Pemegang Saham
RUPS Luar Biasa tersebut telah dihadiri oleh :
Kehadiran elektronik sebanyak : 0 lembar saham
Kehadiran fisik sebanyak : 1.267.560.575 lembar saham
Jumlah Hadir Total : 1.267.560.575 lembar saham
Jumlah Seluruh Saham : 3.221.750.000 lembar saham
Persentase Kehadirian : 39,3439% dari seluruh saham yang
telah ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan.
E. Mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB Kedua:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86
ayat 4 UUPT, dan Pasal 41 ayat 1 huruf b POJK 15/2020 bahwa Rapat
dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri
atau diwakili oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.
Sedangkan untuk agenda ketiga, yaitu mengenai perubahan Alamat
Lengkap Perseroan, karena juga merubah tempat kedudukan Perseroan
dari semula Kota Bekasi menjadi di Kota Tangerang Selatan, maka berlaku
ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 88 ayat 3 UUPT, dan
Pasal 42 huruf c POJK 15/2020 bahwa Rapat Kedua dapat dilangsungkan
jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5
(tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah.
Dengan demikian karena kuorum kehadiran lebih dari 1/3 (satu per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dikeluarkan Perseroan, maka kuorum kehadiran untuk Agenda ke 1,2,4
dan 5 telah terpenuhi.
Tapi karena kuorum kehadiran dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan,
maka kuorum kehadiran untuk Agenda ke 3 tidak terpenuhi.
Office:
Ruko BTC Blok C2-18
Jl. Jend Sudirman, Bintaro Sektor 7
Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, 15220
Page 3
F. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat
Pada akhir pembahasan mata acara RUPSLB, Pimpinan Rapat
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya
yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat.
G. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB
Agenda 1 Nihil
Agenda 2 Nihil
Agenda 3 Nihil
Agenda 4 Nihil
Agenda 5 Nihil
H.Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB
Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 UUPT, untuk mengambil
keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka untuk setiap keputusan
yang akan diambil dalam Rapat ini akan dilakukan dengan cara-cara
sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 UUPT tersebut namun apabila
ada yang tidak setuju atau ada yang memberikan suara blanko, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 2 UUPT, keputusan dapat diambil
dengan cara pemungutan suara.
I. Hasil pengambilan keputusan
Total Setuju
Tidak
Agenda Setuju Abstain Jumlah
Setuju Persentase
Saham
Agenda 1 1.267.560.575 0 0 1.267.560.575 100 %
Agenda 2 1.267.560.575 0 0 1.267.560.575 100 %
Agenda 3 0 0 0 0 0
Agenda 4 1.267.560.575 0 0 1.267.560.575 100 %
Agenda 5 0 0 0 0 0
J. Keputusan Rapat
Agenda 1
Rapat dengan suara bulat menyetujui:
1. Menerima pengunduran diri Bapak Muhamad Ade Kurniawan sebagai
Direktur Perseroan dan Pemberhentian dengan hormat Bapak Jodi
Office:
Ruko BTC Blok C2-18
Jl. Jend Sudirman, Bintaro Sektor 7
Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, 15220
Page 4
Pujiyono sebagai Direktur Perseroan dimana selanjutnya mengangkat
Bapak Jodi Pujiyono menjadi Komisaris Utama & Independen
Perseroan, dengan memberikan/pelunasan tanggung jawab (acquit et
de charge) serta menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas
segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris
Perseroan.
2. Menerima susunan Direktur Perseroan yang baru yaitu Bapak
Muhamad Kuncoro sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak
Pratama Girindra sebagai Direktur Perseroan.
Agenda 2
Rapat dengan suara bulat menyetujui:
1. Menerima pengunduran diri Bapak Aryo Widiwardhono sebagai
Komisaris Utama & Independen Perseroan dan Bapak Ricky Chilnady
Pratama sebagai Komisaris Perseroan dengan memberikan
pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) serta
menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala jasa yang
telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Jodi Pujiyono dalam jabatannya sebagai Komisaris
Utama & Independen Perseroan dan Bapak Rudi Ramdhani
Firmansyah sebagai Komisaris Perseroan yang baru.
Agenda 3
Untuk agenda ketiga, karena ketentuan mengenai kuorum kehadiran tidak
terpenuhi yaitu harus dihadiri paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan
Perseroan, maka pada Rapat Kedua pada hari ini, Jumat 12 Januari 2024
untuk agenda ketiga tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.
Agenda 4
Rapat dengan suara bulat menyetujui:
1. Menyetujui meratifikasi seluruh tindakan pengurusan Direksi dan
tindakan pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan terhadap
Perseroan sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal
Keputusan Rapat ini sebagai tindakan yang sah dan mengikat
Perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Office:
Ruko BTC Blok C2-18
Jl. Jend Sudirman, Bintaro Sektor 7
Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, 15220
Page 5
2. Menyetujui Pengangkatan Kembali dan Perubahan Susunan Anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 2 (dua)
tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga untuk selanjutnya Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direktur Utama : Muhamad Kuncoro
Direktur : Pratama Girindra Wirawan
Komisaris Utama
& Independen : Jodi Pujiyono
Komisaris : Rudi Ramdhani Firmansyah
Agenda 5
Terkait agenda kelima ini, Perseroan sebelumnya telah melakukan upaya
komunikasi penawaran kepada para pemegang saham untuk menjadi
pemilik saham pengendali Perseroan termasuk memberikan waktu di
dalam rapat kepada pemegang saham untuk kembali menjadi pengendali
Perseroan, namun hingga batas waktu yang ditentukan belum ada
pemegang saham yang bersedia menjadi pemilik saham pengendali
Perseroan, oleh karena itu agenda ini dianggap tidak dapat dilakukan.
Bekasi, 12 Januari 2024
PT HK Metals Utama Tbk
Direksi
Office:
Ruko BTC Blok C2-18
Jl. Jend Sudirman, Bintaro Sektor 7
Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten, 15220
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Dec 2023 · 15:26–15:57 |
| Present | 3,221,750,000 (39.34%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,267,560,575
—
Against
0
—
Abstain
0
100.00%
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
HK METALS UTAMA TBK
p.1 ×6
unresolved
person
Aryo Widiwardhono
· Komisaris Utama
p.1 ×2
unresolved
person
Ricky Chilnady Pratama
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
Muhamad Kuncoro
· Direktur Utama
p.2 ×3
unresolved
person
Pratama Girindra Wirawan
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Muhamad Ade Kurniawan
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Jodi Pujiyono
p.2 ×3
unresolved
person
Jodi Office
p.3
unresolved
—
Pujiyono
· Direktur
p.4
unresolved
person
Rudi Ramdhani Firmansyah
· Komisaris
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
531 ms
12 Sep 2026 21:39
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1267560575'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-22',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '39.3439',
'shares_present': '3221750000',
'time_end': '15:57:00',
'time_start': '15:26:00'}