20260413_YULE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32070157_lamp1.pdf

SRI ISMIYATI, SH, MKn.
NOTARIS JAKARTA

Komplek Rukan Artha Gading Niaga, Blok B, No. 7 - 8, Kelapa Gading Barat - Jakarta Utara
Telp. (021) 4535096 (Hunting) Fax/Telp. (021) 4504530

- Bahwa untuk semua mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- Hasil pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat adalah sebagai berikut :
# Mata Acara Rapat Pertama dan Mata Acara Rapat Kedua disetujui secara
musyawarah untuk mufakat.
# Mata Acara Rapat Ketiga disetujui oleh 10095 (seratus persen) dari jumlah suara
yang dikeluarkan dalam Rapat.

B. Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah diambil keputusan:

-Keputusan Mata Acara Pertama Rapat:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua
ribu dua puluh lima) yang dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
Perseroan.

2. Mengesahkan :

a. Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan sesuai dengan
laporannya tanggal 25-02-2026 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh enam),
Nomor 00026/3.0408/AU.1/09/1474-5/1/11/2026.

b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris pada tahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima).

3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit er decharge) kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan, serta
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2025 (dua ribu dua puluh lima).

-Keputusan Mata Acara Kedua Rapat:

-Sesuai Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah disahkan

pada agenda 1, Perseroan mencatat Laba Bersih sebesar Rp132.136.319.742,- (seratus

tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh

ratus empat puluh dua Rupiah)

-Karena dana cadangan telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Rapat Direksi dan dengan

persetujuan Dewan Komisaris tanggal 25-02-2026 (dua puluh lima Februari dua ribu

dua puluh enam), diusulkan untuk tidak menyisihkan dana cadangan, dan menggunakan

Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), untuk :

- Sebesar Rp15.872.868.000,- (lima belas miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta
delapan ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) atau Rp10,- (sepuluh Rupiah) per

SRI ISMIYATI, SH, MKn.
NOTARIS JAKARTA

Komplek Rukan Artha Gading Niaga, Blok B, No. 7 - 8, Kelapa Gading Barat - Jakarta Utara
Telp. (021) 4535096 (Hunting) Fax/Telp. (021) 4504530

saham, akan dibagikan sebagai deviden final. Seluruh pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal Pencatatan
Dividen (Dividend Recording Date) akan berhak menerima Dividen tunai yang akan
didistribusikan pada tanggal pelaksanaan pembayaran Dividen Perseroan.

- Sisanya sebesar Rp. 116.263.451.742,- (seratus enam belas miliar dua ratus enam
puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh dua Rupiah)
akan dicatat sebagai saldo laba untuk mendukung pengembangan Perseroan.

-Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat:

-Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor

Akuntan Publik Independen atau Akuntan Publik Pengganti yang akan mengaudit

buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga

puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam) serta memberi wewenang sepenuhnya
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut. Adapun
penunjukkan Akuntan Publik Pengganti dilakukan jika oleh sebab apapun juga

Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam).

-Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan Perseroan sehubungan dengan penunjukan

Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti sebagai berikut :

a. Memiliki Izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

b. Memiliki dan mentaati prinsip-prinsip independensi, kredibilitas, kualitas, reputasi
yang dapat dipertanggungjawabkan, dan standar profesi, baik dari Kantor Akuntan
Publik, pemeriksa, supervisor dan Partner, minimal sesuai dengan standar profesi
yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan dan pasar modal:

c. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian
jasa audit kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK,

d. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), yaitu pimpinan rekan Kantor akuntan Publik.

-Disamping penunjukkan Akuntan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Hukum

Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendirian,

Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas maka pemegang

saham juga diminta untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan

untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membuat dan
menandatangani akta notaris.

-Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaian di kantor
kami.

SRI ISMIYATI, SH, MKn.
NOTARIS JAKARTA

Komplek Rukan Artha Gading Niaga, Blok B, No. 7 - 8, Kelapa Gading Barat - Jakarta Utara
Telp. (021) 4535096 (Hunting) Fax/Telp. (021) 4504530

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

10 April 2026
di Jakarta,

SRI ISMIYATI, S.H.