Back to announcement
20240115_WOMF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31568616.pdf
RUPS minutes Needs review WOMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 050ICS2024 Nama Perusahaan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Kode Emiten WOMF Lampiran 1 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 276XIICS2023 tanggal 20 Desember 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.349.891.429 saham atau 67,5% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 67,5% 2.349.89 100% 0 0% 0 0% Setuju
1.429
Hasil Keputusan 1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Tuan H. Muhammad Taufik Darmansyah,
S.E., C.P.A., selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung efektif sejak
tanggal 8 September 2023 dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-
besarnya atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat sebagai anggota Dewan
Pengawas Syariah Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et
de charge) kepada Tuan H. Muhammad Taufik Darmansyah S.E., C.P.A., atas tindakan
pengawasan yang telah dijalankan untuk masa jabatan sejak pertanggungjawaban yang
terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya, akan dimintakan persetujuan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan
pada tahun 2024.
2. Menyetujui untuk membatalkan salah satu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tanggal 30 Maret 2023, yaitu khusus terkait dengan pengangkatan
Tuan Taufik Aulia sebagai Komisaris Perseroan dan untuk Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 30 Maret 2023 selain terkait hal tersebut
dinyatakan tetap berlaku.
3. Menetapkan bahwa sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris,
Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Tuan I Nyoman Tjager
Komisaris : Nyonya Thilagavathy Nadason
Komisaris Independen : Nona Myrnie Zachraini Tamin
DIREKSI
Presiden Direktur : Tuan Djaja Suryanto Sutandar
Direktur : Tuan Anthony Yuarez Panggabean
Direktur : Tuan Njauw Vido Onadi
Direktur : Tuan Wibowo
Direktur : Nyonya Cincin Lisa Hadi
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Ketua : Tuan Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA
Anggota : Tuan Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
pengurus Perseroan tersebut, termasuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali
dalam suatu akta notaris sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan
dimaksud, dan untuk memberitahukan dan mengumumkan ke publik (jika diperlukan) serta
untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan
persetujuan dari instansi yang berwenang.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Djaja Suryanto PRESIDEN 11 Mei 2011 30 Maret 2026 5
Sutandar DIREKTUR
Bapak Anthony Y. DIREKTUR 18 Februari 2016 30 Maret 2026 4
Panggabean
Bapak Njauw Vido Onadi DIREKTUR 19 Agustus 2016 30 Maret 2026 4
Bapak Wibowo DIREKTUR 10 Oktober 2019 30 Maret 2026 3
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Cincin Lisa Hadi DIREKTUR 13 Januari 2022 30 Maret 2026 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak I Nyoman Tjager PRESIDEN 23 April 2015 30 Maret 2024 4
X
KOMISARIS
Ibu Thilagavathy KOMISARIS 23 April 2015 30 Maret 2024 4
Nadason
Ibu Myrnie Zachraini KOMISARIS 22 April 2010 30 Maret 2024 6
X
Tamin
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Cincin Lisa Hadi
Direktur/Corporate Secretary
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav.85 RT.000, RW. 000,
Telepon : 021 2188 2400, Fax : 021 2188 2420, www.wom.co.id
Nama Pengirim Cincin Lisa Hadi
Jabatan Direktur/Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 15-01-2024 13:44
Lampiran 1. 15012024 (050ICS2024) Lap. Hasil RUPSLB 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 050ICS2024
Issuer Name PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Issuer Code WOMF
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 276XIICS2023 Date 20 December 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 11 January 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.349.891.429 share of 67,5% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 67,5% 2.349.89 100% 0 0% 0 0% Setuju
1.429
Hasil Keputusan 1. Accept and ratify the resignation of Mr. H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E., C.P.A.,
as member of the Company's Sharia Supervisory Board effective September 8, 2023
accompanied by thanks and deepest appreciation for his service and dedication while
serving as a member of the Sharia Supervisory Board of the Company. As for granting
repayment and responsibility (acquit et de charge) to Mr. H. Muhammad Taufik Darmansyah
S.E., C.P.A., for the supervisory actions that have been carried out for the term of office from
the last responsibility until the effective date of his resignation, approval will be sought at the
Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be held in 2024.
2. Approved to cancel one of the Resolutions of the Company's Annual General Meeting of
Shareholders on 30 March 2023, specifically related to the appointment of Mr. Taufik Aulia
as Commissioner of the Company and for the Resolution of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders on 30 March 2023 other than that related to this, it is declared to
remain valid.
3. Determined that since the closing of the Meeting, the composition of the members of the
Company's Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board are
as follows:
BOARD OF COMMISSIONER
President Commissioner/ Independent Commissioner : Mr. I Nyoman Tjager
Commissioner : Mrs. Thilagavathy Nadason
Independent Commissioner : Ms. Myrnie Zachraini Tamin
BOARD OF DIRECTOR
President Director : Mr. Djaja Suryanto Sutandar
Director : Mr. Anthony Yuarez Panggabean
Director : Mr. Njauw Vido Onadi
Director : Mr. Wibowo
Director : Mrs. Cincin Lisa Hadi
SHARIA SUPERVISORY BOARD
Chairman : Mr. Dr. H. Abdul Jabar Majid, MA
Member : Mr. Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen
X Board of Director
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Djaja Suryanto PRESIDENT 11 May 2011 30 March 2026 5
Sutandar DIRECTOR
Bapak Anthony Y. DIRECTOR 18 February 2016 30 March 2026 4
Panggabean
Bapak Njauw Vido Onadi DIRECTOR 19 August 2016 30 March 2026 4
Bapak Wibowo DIRECTOR 10 October 2019 30 March 2026 3
Ibu Cincin Lisa Hadi DIRECTOR 13 January 2022 30 March 2026 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak I Nyoman Tjager PRESIDENT 23 April 2015 30 March 2024 4
X
COMMINSSIONER
Ibu Thilagavathy COMMISSIONER 23 April 2015 30 March 2024 4
Nadason
Ibu Myrnie Zachraini COMMISSIONER 22 April 2010 30 March 2024 6
X
Tamin
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Cincin Lisa Hadi
Direktur/Corporate Secretary
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35 Jl. Yos Sudarso Kav.85 RT.000, RW. 000,
Phone : 021 2188 2400, Fax : 021 2188 2420, www.wom.co.id
Sender Name Cincin Lisa Hadi
Function Direktur/Corporate Secretary
Date and Time 15-01-2024 13:44
Attachment 1. 15012024 (050ICS2024) Lap. Hasil RUPSLB 2024.pdf
This is an official document of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Muhammad Taufik Darmansyah
p.2 ×9
unresolved
org
Cincin Lisa Hadi DEWAN PENGAWAS SYARIAH
p.2
unresolved
person
Dr. H. Abdul Jabar Majid
· Ketua
p.2 ×4
unresolved
person
Sutandar
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Anthony Y.
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Thilagavathy
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Thilagavathy Nadason Independent
· Komisaris
p.4 ×4
unresolved
person
Cincin Lisa Hadi SHARIA SUPERVISORY
· Direktur
p.4 ×12
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen X
· Anggota
p.4 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
440 ms
12 Sep 2026 21:40
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.5',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2349'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '67.5',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2349'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '67.5',
'shares_present': '2349891429'}