Back to announcement
20260410_BMTP_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32069994_lamp1.pdf
Board change Needs review BMTPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.938
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT BANK MANDIRI TASPEN No. KEP.DEKOM/002/1V/2026 TENTANG PERUBAHAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT DEWAN KOMISARIS DEWAN KOMISARIS PT BANK MANDIRI TASPEN, PP mandiri taspen Menimbang 2 1. Bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris telah membentuk Mengingat komite-komite dibawah Dewan Komisaris: 2. Bahwa keanggotaan Komite Audit di bawah Dewan Komisaris terdiri dari unsur Anggota Komisaris Independen dan Anggota Pihak Independen, 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor 25 tanggal 18 Desember 2025, menyetujui pengangkatan Sdri. Suwartini sebagai Komisaris Independen Perseroan, 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-33/D.03/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Persetujuan Pengangkatan Sdri. Suwartini sebagai Komisaris Independen PT Bank Mandiri Taspen, 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai 4 tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Dewan Komisaris untuk Penetapan Keanggotaan Komite Audit Dewan Komisaris, Perubahan 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Hal 1 dari 3
Page 2 OCR 0.947
Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA PP mandiri taspen 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, 5. Anggaran Dasar PT Bank Mandiri Taspen dan serta perubahan- perubahannya, 1. Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.DEKOM/001/IV/2026 tanggal 08 April 2026 tentang Pembentukan Komite-Komite Dewan Komisaris, 2. Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/070/IV/2021 tanggal 08 April 2026 tentang Pembentukan Komite-Komite Dewan Komisaris, 3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP.DEKOM/003/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Penyempurnaan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Mandiri Taspen, 4. Piagam Komite Audit PT Bank Mandiri Taspen yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2025, 5. Risalah Dewan Komisaris Nomor RR.KOM/005/2026 tanggal 16 Maret 2026 dalam agenda Komite Audit, MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERUBAHAAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT DEWAN KOMISARIS. Mengangkat Sdri. Suwartini sebagai Anggota Komite Audit Dewan Komisaris. Dengan perubahan keanggotaan Komite Audit Dewan Komisaris sebagaimana diktum KESATU di atas, maka susunan Anggota Komite Audit selanjutnya menjadi sebagai berikut: 1) Sdr. Boedi Armanto sebagai Ketua merangkap Anggota, 2) Sdri. Suwartini sebagai Anggota, 3) Sdri. Rety Listya Handayani sebagai Anggota Pihak Independen, dengan masa tugas periode kedua sampai dengan 25 Februari 2028: dan 4) Sdr. Agus Slamet Riyadi sebagai Anggota Pihak Independen dengan masa tugas periode pertama sampai dengan 29 September 2026. Keputusan Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal 2 dari 3
Page 3 OCR 0.918
KEEMPAT KELIMA PP mandiri taspen Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini maka Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.DEKOM/002/111/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Perpanjangan Masa Tugas Keanggotaan Komite Audit Dewan Komisaris, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Dewan Komisaris ini. Apabila dikemudian hari terdapat kebutuhan untuk mengubah surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 08 April 2026 DEWAN KOMISARIS idi Hisom Komisaris Utama Independen | Hal3 dari 3
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BANK MANDIRI TASPEN
p.1 ×6
unresolved
person
KEANGGOTAAN
· KOMISARIS
p.1 ×3
unresolved
person
Suwartini
· Komisaris Independen
p.1 ×5
unresolved
—
Persetujuan Pengangkatan Sdri. Suwartini
· Komisaris Independen
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
36 ms
13 Sep 2026 14:27
no text layer - needs OCR