Back to announcement
20260410_ARNA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32069908_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed ARNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
PT ARWANA CITRAMULIA Tbk PT ARWANA CITRAMULIA Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Berkedudukan di Jakarta Domiciled in Jakarta
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES ANNOUNCEMENT OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SERTA JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI AND TIMETABLE AND PROCEDURE
FOR CASH DIVIDEND PAYMENT
PT Arwana Citramulia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham PT Arwana Citramulia Tbk (“Company”) hereby informs all Company Shareholders that the Company
Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) has held the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) in order to fulfill Financial Services
dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Planning and Holding of General Meetings of Shareholders
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan menyampaikan ringkasan for Public Companies. The Company reports the AGMS summary of minutes as follows:
risalah RUPST sebagai berikut:
A. Venue, date and time of AGMS:
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST :
Day/Date : Wednesday, April 8th, 2026
Hari/tanggal : Rabu, 8 April 2026
Time : 10:30 – 12:44 Western Indonesia Time
Waktu : 10.30 – 12.44 WIB
Tempat : Aula Nuansa Place : Aula Nuansa
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk
Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003 Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003
Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186 Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186
Mata Acara RUPST AGMS Agenda
1. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 1. Approval of the annual report for the financial year ending on December 31st, 2025.
2. Pengesahan laporan keuangan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang 2. Ratification of the financial statements containing the balance sheet and profit and loss calculation
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. for the financial year ending on December 31st, 2025.
3. Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta 3. Delegation of authority to determine honorarium and allowances for members of the Board of
pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Commissioners, as well as delegation of remuneration determination (salary, allowances and bonuses)
rapat Dewan Komisaris Perseroan. for members of the Company’s Board of Directors to the Company’s Board of Commissioners
Meeting.
4. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
4. Approval of the use of the company’s profit for the financial year ending on December 31st, 2025.
2025.
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 5. Approval for the appointment of a Public Accountant for the financial year ending December 31st,
2026. 2026.
6. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham Perusahaan. 6. Approval to the buyback of the Company’s shares.
B. RUPST dipimpin oleh Komisaris Utama dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi B. The AGMS was presided over by the President Commissioner and attended by members of the
sebagai berikut: Board of Commissioners and Directors as follows:
• Dewan Komisaris • Board of Commissioners
Komisaris Utama : Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M. President Commissioner : Prof. Dr. Marsetio, S.I.P., M.M.
Wakil Komisaris Utama : Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H. Vice President Commissioner : Edwin Pamimpin Situmorang, S.H., M.H.
Komisaris Independen : Drs. H. Karsanto, M.B.A. Independent Commissioner : Drs. H. Karsanto, M.B.A.
Komisaris Independen : Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun, M.Sc. Independent Commissioner : Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun M.Sc.
• Dewan Direksi • Board of Directors
Direktur Utama : Tandean Rustandy, M.B.A. President Director : Tandean Rustandy, M.B.A.
Direktur : Edy Suyanto, S.E. Director : Edy Suyanto, S.E.
C. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 5.946.468.687 C. The AGMS was attended by Shareholders and/or Shareholders’ proxies representing 5.946.468.687
saham atau 84.63% dari total 7.026.482.576 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah shares or 84.63% of the total 7.026.482.576 shares issued by the Company after deducting treasury
dikurangi treasury stock (total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum dikurangi treasury stock (total shares issued by the Company before deducting treasury stock is 7.341.430.976 shares).
stock adalah 7.341.430.976 saham).
D. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ D. Shareholders and Shareholders’ proxies were given the opportunity to ask questions and/or opinions for
atau pendapat untuk setiap mata acara RUPST dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang each item of the AGMS and no shareholders and/or their proxies asked questions and/or gave opinions.
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut : E. The decision-making mechanism in AGMS was as follows:
• Mata acara rapat pertama sampai dengan keenam dilakukan pemungutan suara/voting secara terbuka. • The first through sixth item on the agenda were decided upon by open voting.
F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST: F. The vote result for each item on the AGMS agenda:
• Mata Acara Rapat Pertama • First item on the agenda
Menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Approval to the annual report for the fiscal year ended December 31st, 2025, which consists of report
yang terdiri dari laporan mengenai jalannya Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, on the oversight of the Board of Commissioners, report from the Board of Directors, and validation
serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi of the annual financial statements that contain the balance sheet and income statements for the fiscal
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. year ended December 31st, 2025.
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Affirmative Objection Abstain Total Affirmative
Hasil Perhitungan Counting Result of
Suara 5.927.583.687 67.200 18.817.800 5.946.401.487 5.927.583.687 67.200 18.817.800 5.946.401.487
Voting Ballots
(99,6824%) (0,0011%) (0,3165%) (99,9989%) (99,6824%) (0,0011%) (0,3165%) (99,9989%)
• Mata Acara Rapat Kedua • Second item on the agenda
Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Granting complete acquittal and discharge (acquit et de charge) to all members of the Company’s
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan dan Board of Commissioners and Board of Directors for the supervisory and management actions carried
tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang terakhir pada tanggal 31 out during the fiscal year ended December 31st, 2025, as far as those actions are reflected in the
Desember 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Company’s annual report and financial statements for the fiscal year ended December 31st, 2025.
Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Affirmative Objection Abstain Total Affirmative
Hasil Perhitungan Counting Result of
Suara 5.908.083.687 19.567.200 18.817.800 5.926.901.487 Voting Ballots 5.908.083.687 19.567.200 18.817.800 5.926.901.487
(99,3545%) (0,3291%) (0,3165%) (99,6709%) (99,3545%) (0,3291%) (0,3165%) (99,6709%)
• Mata Acara Rapat Ketiga • Third item on the agenda
Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, Delegating the authority to determine the compensation and allowance of members of the Board of
serta pelimpahan penetapan renumerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan Commissioners, as well as the remuneration (salary, allowance and bonus) of members of the Board
kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang of Directors to the Company’s Board of Commissioners’ meeting, effective as of the conclusion of
Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2026. the Annual General Meeting of Shareholders held in 2026.
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Affirmative Objection Abstain Total Affirmative
Hasil Perhitungan Counting Result of
Suara 5.686.384.187 241.205.000 18.879.500 5.705.263.687 Voting Ballots 5.686.384.187 241.205.000 18.879.500 5.705.263.687
(95,6262%) (4,0563%) (0,3175%) (95.9437%) (95,6262%) (4,0563%) (0,3175%) (95.9437%)
• Mata Acara Rapat Keempat • Fourth item on the agenda
1. Menyetujui dan mengesahkan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025 sebesar 1. To approve and validate the Company’s net profit for the 2025 fiscal year in the amount of
Rp.400.475.916.944,- (empat ratus miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam Rp.400.475.916.944,- (four hundred billion four hundred seventy five million nine hundred
belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah); sixteen thousand nine hundred forty four rupiah).
2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai 2. To approve and validate the utilization of the Company’s net profit to be used as follows:
berikut: a. Net profit in the amount of Rp.330.364.393.920,- (three hundred thirty billion three hundred
a. Laba Bersih sebesar Rp.330.364.393.920,- (tiga ratus tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh sixty four million three hundred ninety three thousand nine hundred twenty rupiah) will be
empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) akan dibagikan distributed to shareholders as cash dividend so that each shareholder will receive cash dividend
kepada para Pemegang Saham sebagai Dividen tunai sehingga setiap Pemegang saham akan in the amount of Rp.45,- (forty five rupiah) per share.
memperoleh Dividen tunai sebesar Rp.45,- (empat puluh lima rupiah) per lembar saham; b. The remainder of the net profit in the amount of Rp.70.111.523.024,- (seventy billion one
b. Sisa laba bersih Rp.70.111.523.024,- (tujuh puluh miliar seratus sebelas juta lima ratus dua hundred eleven million five hundred twenty three thousand twenty four rupiah) will be added
puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah) akan ditambahkan pada Laba ditahan Perseroan. to the Company’s retained earnings.
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Affirmative Objection Abstain Total Affirmative
Hasil Perhitungan Counting Result of
Suara 5.927.583.687 67.200 18.817.800 5.946.401.487 Voting Ballots 5.927.583.687 67.200 18.817.800 5.946.401.487
(99,6824%) (0,0011%) (0,3165%) (99,9989%) (99,6824%) (0,0011%) (0,3165%) (99,9989%)
• Mata Acara Rapat Kelima • Fifth item on the agenda
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik PURWANTO SUSANTI dan SURJA yang akan Approved the appointment of the Public Accounting Firm PURWANTO SUSANTI and SURJA
mengaudit neraca keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan which will carry out audit activities on the Company’s financial balance sheet which will end on
pertimbangan dari Dewan Komisaris Perseroan. December 31st, 2026 with the consideration of the Company’s Board of Commissioners.
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Affirmative Objection Abstain Total Affirmative
Hasil Perhitungan Counting Result of
Suara 5.818.408.887 109.242.000 18.817.800 5.837.226.687 Voting Ballots 5.818.408.887 109.242.000 18.817.800 5.837.226.687
(97,8465%) (1,8371%) (0,3165%) (98,1629%) (97,8465%) (1,8371%) (0,3165%) (98,1629%)
• Mata Acara Rapat Keenam • Sixth item on the agenda
Menyetujui untuk dilakukannya pembelian kembali saham Perseroan. Approval to carrying out the buyback of the Company’s shares.
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Suara Setuju Affirmative Objection Abstain Total Affirmative
Hasil Perhitungan Counting Result of
Suara 5.714.300.787 213.350.100 18.817.800 5.733.118.587 Voting Ballots 5.714.300.787 213.350.100 18.817.800 5.733.118.587
(96,0957%) (3,5878%) (0,3165%) (96,4122%) (96,0957%) (3,5878%) (0,3165%) (96,4122%)
Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut: The Company hereby announces the Timetable for Cash Dividend Payment Procedure as follows:
Jadwal Pembayaran Dividen Tunai: Timeline for Cash Dividend Payment:
Keterangan Tanggal Description Date
Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 16 April 2026 Cum Dividend in Regular and Negotiated Board April 16th, 2026
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 17 April 2026 Ex-Dividend in Regular and Negotiated Board April 17th, 2026
Recording Date for Shareholders List that has rights
Recording Date DPS yang berhak atas Dividen 20 April 2026 April 20th, 2026
for Dividend
Cum dividen di Pasar Tunai 20 April 2026 Cum dividend in Cash Board April 20th, 2026
Ex Dividen di Pasar Tunai 21 April 2026 Ex-Dividend in Cash Board April 21st, 2026
Pembayaran Dividen 28 April 2026 Dividend Payment April 28th, 2026
Tata Cara Pembagian Dividen: Dividend Payment Procedures:
1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan 1. This announcement is an official notice from the Company and the Company will not be issuing
surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham. special notification letters to Shareholders.
2. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam 2. The cash dividend will be distributed to all Shareholders whose names are registered on the Company’s
Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 20 April 2026 sampai dengan pukul Shareholders List (recording date) on April 20th, 2026 until 16:00 Western Indonesia Time.
16.00 WIB.
3. For Shareholders who have converted their shares, dividend will be credited to the securities account
3. Bagi para Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya, dividen akan dikreditkan of the Securities Company or the Custodian Bank in KSEI.
ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di KSEI.
4. Bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham, dividen akan dibayarkan dengan cara 4. For Shareholders who have not converted their shares, dividend will be paid by sending a check
mengirimkan cek secara langsung kepada para Pemegang Saham yang bersangkutan. Bagi Pemegang directly to the Shareholder. For Shareholders who would like the payment to be transferred (Bank
Saham yang menghendaki pembayaran dengan cara pemindahbukuan (bank transfer), diharapkan untuk Transfer), please submit the name of the Bank and the account number to the Company’s Securities
memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan Administration Agency (BAE), which is PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutiqe Office, Jl.
yaitu : PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, phone: +6221 29745222,
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250. Telepon : +6221 29745222 Fax : +6221 29289961 paling lambat facsimile: +6221 29289961, no later than April 20th, 2026 until 16:00 Western Indonesia Time. A
tanggal 20 April 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening transfer will only be carried out to the account of the same name as the Shareholder’s name in the
atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Company’s Shareholders List.
5. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 5. The cash dividend will be subject to tax according to applicable tax law regulations. The amount of
yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan tax imposed will be borne by the respective Shareholder and will be deducted from the amount of cash
serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan. dividend to be paid.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan 6. Shareholders who are Foreign Taxpayers, whose tax deduction will use a rate based on the Double
menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B) must comply with the
persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat requirements of Article 26 of the Income Tax Law No. 36 of 2008 and submit a Certificate of Domicile
Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (Surat Keterangan Domisili/SKD) that has been validated by the Tax Office (Kantor Pelayanan Pajak
kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 20 April 2026 pada pukul 16.00, tanpa adanya SKD
Perusahaan Masuk Bursa) to KSEI or BAE no later than April 20th, 2026 at 16:00. Without the required
dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
SKD document, the cash dividend will be subject to 20% tax according to PPh Article 26.
Jakarta, 10 April 2026 Jakarta, April 10th, 2026
PT Arwana Citramulia Tbk PT Arwana Citramulia Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 8 Apr 2026 · 10:30–12:44 |
| Present | 5,946,468,687 (84.63%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,927,583,687
—
Against
67,200
—
Abstain
18,817,800
—
Agenda 2
approved
For
5,927,583,687
99.68%
Against
67,200
0.00%
Abstain
18,817,800
0.32%
Agenda 3
approved
For
5,686,384,187
—
Against
241,205,000
—
Abstain
18,879,500
—
- Third item on the agenda
Agenda 4
approved
For
5,686,384,187
95.63%
Against
241,205,000
4.06%
Abstain
18,879,500
0.32%
Agenda 5
approved
For
5,927,583,687
99.68%
Against
67,200
0.00%
Abstain
18,817,800
0.32%
- Sixth item on the agenda
Agenda 6
approved
For
5,714,300,787
96.10%
Against
213,350,100
3.59%
Abstain
18,817,800
0.32%
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
S.I.P.
p.1 ×2
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. Alex S.W. Retraubun M.
p.1 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTO SUSANTI
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
3228 ms
12 Sep 2026 22:29
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '18817800',
'votes_against': '67200',
'votes_for': '5927583687',
'votes_in_favor_total': '5946401487'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.3165',
'pct_against': '0.0011',
'pct_for': '99.6824',
'pct_in_favor_total': '99.9989',
'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '18817800',
'votes_against': '67200',
'votes_for': '5927583687',
'votes_in_favor_total': '5946401487'},
{'approved': True,
'resolution_items': ['Third item on the agenda', ''],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '18879500',
'votes_against': '241205000',
'votes_for': '5686384187',
'votes_in_favor_total': '5705263687'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.3175',
'pct_against': '4.0563',
'pct_for': '95.6262',
'pct_in_favor_total': '959437',
'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'votes_abstain': '18879500',
'votes_against': '241205000',
'votes_for': '5686384187',
'votes_in_favor_total': '5705263687'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.3165',
'pct_against': '0.0011',
'pct_for': '99.6824',
'pct_in_favor_total': '99.9989',
'resolution_items': ['Sixth item on the agenda', ''],
'resolution_text': '',
'seq': 5,
'votes_abstain': '18817800',
'votes_against': '67200',
'votes_for': '5927583687',
'votes_in_favor_total': '5946401487'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.3165',
'pct_against': '3.5878',
'pct_for': '96.0957',
'pct_in_favor_total': '96.4122',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 6,
'votes_abstain': '18817800',
'votes_against': '213350100',
'votes_for': '5714300787',
'votes_in_favor_total': '5733118587'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-04-08',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '84.63',
'record_date': '2026-04-20',
'shares_present': '5946468687',
'time_end': '12:44:00',
'time_start': '10:30:00',
'venue': 'Aula Nuansa Plant 2 – PT Arwana Citramulia Tbk Plant 2 – PT Arwana '
'Citramulia Tbk Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003 Jl. Raya Gorda '
'RT.004/RW.003 Kibin – Cikande, Serang, Banten 42186 Kibin – '
'Cikande, Serang, Banten 42186'}