Back to announcement
20260410_ARNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32069832_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ARNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.936
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com SURAT KETERANGAN Nomor : 020/SK/IV/2026 Yang bertanda tangan dibawah ini saya, LISA SUJANTO, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini Rabu, 8-4-2026 (delapan April dua ribu dua puluh enam) menerangkan bahwa: Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) dari PT Arwana Citramulia, Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal — : Rabu, 8 April 2026 Waktu 110.30 — 12.44 WIB Tempat : Aula Nusantara " Plant 2 - PT Arwana Citramulia Tbk Jl. Raya Gorda RT.004/RW.003 Kibin - Cikande, Serang, Banten 42186 I. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Prof. Dr. MARSETIO, S.I.P., M.M. Wakil Komisaris Utama : Bapak EDWIN PAMIMPIN SITUMORANG, S.H., M.H. Komisaris Independen : Bapak Drs. H. KARSANTO, M.B.A. Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. ALEX S.W. RETRAUBUN M.Sc. Direksi Direktur Utama : Bapak TANDEAN RUSTANDY, M.B.A. Direktur : Bapak EDY SUYANTO, SE " II. Kuorum Kehadiran Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 5.946.468.687 (lima miliar sembilan ratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh) saham yang merupakan 84,63Yo (delapan puluh empat koma enam tiga persen) dari total 7.026.482.576 (tujuh miliar dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi treasury stock (total
Page 2 OCR 0.935
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris /PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum dikurangi treasury stock adalah 7.341.430.976 (tujuh miliar tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) saham). III. Mata Acara Rapat 6. Persetujuan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Pengesahan laporan keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan remunerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada rapat Dewan Komisaris Perseroan, Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Persetujuan penunjukkan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali saham perusahaan. IV. Keputusan Rapat Agenda Rapat 1, 2 dan 3: » Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. » Pengambilan keputusan Rapat agenda 1 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 67.200 18.817.800 | 5.927.583.687 5.946.401.487
Page 3 OCR 0.950
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com Keputusan Rapat agenda 1 sebagai berikut: Menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang terdiri dari laporan mengenai jalannya Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi, serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Pengambilan keputusan Rapat agenda 2 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 19.567.200 18.817.300 | 5.908.083.687 5.926.901.487 Keputusan Rapat agenda 2 sebagai berikut: Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan, atas tindakan pengawasan dan tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dalam Tahun Buku yang terakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Pengambilan keputusan Rapat agenda 3 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 241.205.000 18.879.500 5.686.384.187 5.705.263.687 Keputusan Rapat agenda 3 sebagai berikut: Menyetujui pelimpahan wewenang penetapan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan penetapan renumerasi (gaji, tunjangan dan bonus) anggota Direksi Perseroan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tahun 2026.
Page 4 OCR 0.942
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com Agenda Rapat 4 » Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. e Pengambilan keputusan Rapat agenda 4 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 67.200 18.817.800| 5.927.583.687 5.946.401.487 e Keputusan Rapat agenda 4 sebagai berikut: 1. Menyetujui dan mengesahkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp. 400.475.916.944,- (empat ratus miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) 2. Menyetujui dan mengesahkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk dipergunakan sebagai berikut: a. Laba Bersih sebesar Rp.330.364.393.920,- (tiga ratus tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) akan dibagikan kepada para Pemegang Saham sebagai Deviden tunai sehingga setiap Pemegang Saham akan memperoleh Deviden tunai sebesar Rp.45,- (empat puluh lima rupiah) per lembar saham, b. Sisa Laba Bersih sebesar Rp.70.111.523.024,- (tujuh puluh miliar seratus sebelas juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah) akan ditambahkan pada Laba ditahan Perseroan. Agenda Rapat 5 e Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
Page 5 OCR 0.928
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. e Pengambilan keputusan Rapat agenda 5 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju 109.242.000 18.817.800| 5.818.408.387| 5.837.226.687 e Keputusan Rapat agenda 5 sebagai berikut: Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik PURWANTO, SUSANTI & SURJA yang akan mengaudit neraca keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan pertimbangan dari Dewan Komisaris Perseroan. Agenda Rapat 6 se Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara agenda Rapat dan tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. e Pengambilan keputusan Rapat agenda 6 diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut: & Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara “ Setuju 213.350.100 18.817.800| 5.714.300.787 | 5.733.118.587 e Keputusan Rapat agenda 6 sebagai berikut: Menyetujui untuk dilakukannya pembelian kembali saham Perseroan.
Page 6 OCR 0.930
LISA SUJANTO, S.H., M.Kn Notaris/PPAT Kota Tangerang Selatan SK Notaris Nomor C-188.HT.03.01-TH.2006 SK PPAT Nomor 1-XVII-PPAT-2009 Komplek Ruko BSD Sektor IV Blok RG nomor 18 Serpong - Tangerang Selatan Telp : (021) 53163628 Fax: (021) 53162661 Email : lisasujantonotaris@gmail.com Demikian surat keterangan ini, kami buat agar dapat dipergunakan seperlunya. Tangerang, 8 April 2026 Notaris, .
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
LISA SUJANTO
p.1 ×7
unresolved
person
S.I.P.
p.1
unresolved
person
Prof. Dr. Ir. ALEX S.W. RETRAUBUN M.
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTO
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
52 ms
13 Sep 2026 14:27
no text layer - needs OCR