Back to announcement
20240110_PEVE_Perubahan Profesi Penunjang_31567452_lamp1.pdf
Other Text extracted PEVESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 38
Page 1 OCR 0.929
Judul Akta Nomor Akta Tanggal Akta NOTARIS RUDY SISWANTO, S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 03 September 2009 No. AHU-26.AH.02.02 - Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Tanggal 16 Juli 2018, Nomor: STTD. N-131/PM. 2/2018 SALINAN . BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PENTA VALENT Tbk 5 14 Juni 2023 Jl. Parang Tritis | Nomor 18. Ancol - Jakarta Utara - 14430 Telp. 021 - 6909350, 021 - 26073118 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.898
Kantor Notaris RUDY SISWANTO, SH BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PENTA VALENT Tbk Nomor : 25. T- Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-6-2023 (empatbelas Juni---- »- duaribu duapuluh tiga). Pukul : 14.09 WIB (empatbelas lewat sembilan menit Waktu----- Indonesia Barat) .-----------—--—------n000000 0 - Saya, RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta----- Utara, dengan dihadiri saksi-saksi, yang nama-namanya akan--- , disebut pada bagian akhir akta ini - Atas permintaan Direksi PT PENTA VALENT Tbk berkedudukan -- Gi Jakarta Barat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya--- ATP dimuat dalam akta tertanggal 5-6-2008 (lima Juni duaribu----- delapan) Nomor 14, dibuat dihadapan RATNAWATI MOELJONO, - Sarjana Hukum, Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-- Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya--------- tertanggal 10-7-2008 (sepuluh Juli duaribu delapan) Nomor---- AHU-39928.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam--- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-7-2009-------—- (duapuluh lima Juli duaribu delapan) Nomor 60, Tambahan------ Nomor 13226/2008:- -dan perubahan selanjutnya dimuat dalam akta-akta:-- gi -tertanggal 23-3-2010 (duapuluh tiga Maret duaribu sepuluh)-- Nomor 19, dibuat dihadapan RATNAWATI MOELJONO, Sarjana---———— Hukum, Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ------------- -tertanggal 2-7-2010 (dua Juli duaribu sepuluh) Nomor 2,----- dibuat dihadapan RATNAWATI MOELJONO, Sarjana Hukum, Notaris-- di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan telah mendapat--------- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia---------
Page 3 OCR 0.874
Republik Indonesia Gengan surat keputusannya tertanggal------ 2-8-2010 (dua Agustus duaribu sepuluh) Nomor----------------- AHU-38058.AH.01.02.Tahun 2010, serta telah diumumkan dalam--- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26 8-2011- (duapuluh enam Agustus duaribu sebelas) Nomor 68, Tambahan--- Nomor a52 Oa Se ama Da aa -tertanggal 13-4-2015 (tigabelas April duaribu limabelas)---- Nomor 10, dibuat dihadapan RATNAWATI MOELJONO, Sarjana------- Hukum, Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakartaj------------- -tertanggal 20-12-2016 (duapuluh Desember duaribu enambelas)- Nomor 05, dibuat dihadapan YOHANNES IRSON PURBA, Sarjana----- Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan dan Pemberitahuan--- Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat------- didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum---- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal---------- 23-12-2016 (duapuluh tiga Desember duaribu enambelas) Nomor-- -tertanggal 23-2-2017 (duapuluh tiga Pebruari duaribu-------- tujuhbelas) Nomor 17, dibuat dihadapan YOHANNES IRSON PURBA, - -tertanggal 27-5-2020 (duapuluh tujuh Mei duaribu duapuluh)-- Nomor 03, dibuat dihadapan YOHANNES IRSON PURBA, Sarjana----- Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan dan telah mendapat-- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--------- Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal------ 29-5-2020 (duapuluh sembilan Mei duaribu duapuluh) Nomor----- AHU-0037830.AH.01.02 . TAHUN 20207 ----—————-------— nan naa un -tertanggal 22-10-2021 (duapuluh dua Oktober duaribu--------- | duapuluh satu) Nomor 07, dibuat dihadapan YOHANNES IRSON----- PURBA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan dan--
Page 4 OCR 0.873
Kantor Notaris Y SISWANTO, SH telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-- Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya- tertanggal 22-10-2021 (duapuluh dua Oktober duaribu duapuluh- satu) Nomor AHU-0058784.AH.01.02.TAHUN 20217 ---------------5- -tertanggal 13-5-2022 (tigabelas Mei duaribu duapuluh dua)--- Nomor 02, dibuat dihadapan YOHANNES IRSON PURBA, Sarjana----- Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan: -------------------5 -tertanggal 17-5-2022 (tujuhbelas Mei duaribu duapuluh dua)-- Nomor 09, dibuat dihadapan saya, Notaris dan Pemberitahuan--- « Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat- Jidalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum---- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal---------- 19-5-2022 (sembilanbelas Mei duaribu duapuluh dua) Nomor----- N AHU-AH.01.03-0239427 7 -—--—--—-———-2n522nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaa -tertanggal 14-9-2022 (empatbelas September duaribu duapuluh- dua) Nomor 12, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah----- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-------- Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya-- —— tertanggal 15-9-2022 (limabelas September duaribu duapuluh--- dua) Nomor AHU-0066286.AH.01.02.TAHUN 2022, serta------------ Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan- dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian-- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal---- 15-9-2022 (limabelas September duaribu duapuluh dua) Nomor--- AHU-AH.01.03-02913677 ---—--—-—---——— no mono nnnLNNnnnn anna -tertanggal 21-2-2023 (duapuluh satu Pebruari duaribu dua---- puluh tiga) Nomor 21, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan---- surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah-------- diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia---
Page 5 OCR 0.913
7 tertanggal 8-3-2023 (delapan Maret duaribu duapuluh tiga) ---- - (Selanjutnya disebut “Perseroan”) --------------- - Berada di Hotel Century Park Senayan, Jalan Pintu Satu----- A Senayan, Jakarta - 10270, untuk membuat berita acara rapat--- mengenai semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam----- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan---- pada hari, tanggal, pukul dan tempat tersebut.--------------- - Dalam rapat ini hadir dan dengan demikian berhadapan------- dengan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang--- akan disebut pada bagian akhir akta ini :- 1. Nona DIANA HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di------ Jakarta, tanggal 22-12-1988 (duapuluh dua Desember seribu---- sembilanratus delapanpuluh delapan), pelajar/mahasiswa,------ bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Nomor 15 A,-- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatipulo,----- Kecamatan Pal Merah, Nomor Induk Kependudukan :-------------- -menurut keterangannya dalam hal ini hadir/bertindak selaku-- Direktur dari Perseroan yang akan disebut dengan demikian---- mewakili Direksi dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan- atas nama PT MULTI PIDOTAMA MANDIRI berkedudukan di Jakarta-- Barat, yang dalam hal ini diwakilinya selaku----------------- pemilik/pemegang 207.637.500 (duaratus tujuh juta enamratus-- tigapuluh tujuh ribu limaratus) saham dalam Perseroan: ------- 2. Tuan LUKAS RAHARDJO, Warga Negara Indonesia, lahir di----- Jakarta, tanggal 7-7-1987 (tujuh Juli seribu sembilanratus--- delapanpuluh tujuh), karyawan swasta, bertempat tinggal di--- Jakarta, Jalan Kristal Blok H / 17, Rukun Tetangga 008, ------ Rukun Warga 013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoan--
Page 6 OCR 0.881
Kantor Notaris RUDY SISWANTO, SH tama” Jakarta Selatan, Nomor Induk Kependudukan: ------------- 3174050707870002: MA AAA Rama. -menurut keterangannya dalam hal ini hadir/bertindak selaku-- Direktur dari Perseroan yang akan disebut dengan demikian---- , mewakili Direksi dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan- atas nama PT MARAMAKMUR SELARAS berkedudukan di Jakarta-----—- Pusat, yang dalam hal ini diwakilinya selaku----------------— pemilik/pemegang 216.112.500 (duaratus enambelas juta-- seratus duabelas ribu limaratus) saham dalam Perseroan:------ 3. Tuan BUDI AGUSTI, Warga Negara Indonesia, lahir di-------- Surabaya, tanggal 18-8-1966 (delapanbelas Agustus seribu----- sembilanratus enampuluh enam), karyawan swasta, bertempat---- tinggal di Kota Surabaya, Tangkuban Perahu Nomor 20, Rukun--- Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Petemon, Kecamatan-- Sawahan, Propinsi Jawa Timur, Nomor Induk Kependudukan :----- 3578061808660002, untuk sementara berada di Jakartaj-------—— -menurut keterangannya dalam hal ini hadir/bertindak selaku-- Direktur dari Perseroan yang akan disebut dengan demikian---- mewakili Direksi dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan- atas nama PT TANCORP MEGA BUANA berkedudukan di Kabupaten---- Sidoarjo, yang dalam hal ini diwakilinya selaku- pemilik/pemegang 988.750.000 (sembilanratus delapanpuluh----- delapan juta tujuhratus limapuluh ribu) saham dalam---------- Perseroanj-------------- LA 5, :w el 4. Tuan FRANXISCUS AFAT ADINATA NURSALIM, Warga Negara------- Indonesia, lahir di Samarinda, tanggal 6-8-1970 (enam-------- Agustus seribu sembilanratus tujuhpuluh), karyawan swasta, --- bertempat tinggal di Jakarta, Springhill Residences D6 Blok-- PH 2 Nomor 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga Ol1,---------- Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta----
Page 7 OCR 0.866
a. selaku pemilik/pemegang 38.850.000 (tigapuluh delapan----- juta delapanratus limapuluh ribu) saham dalam Perseroan/----- b. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroanj--------------— 5. Tuan NURHUDA ADINUR, Warga Negara Indonesia, lahir di----- Tangerang, tanggal 8-3-1994 (delapan Maret seribu sembilan--- ratus sembilanpuluh empat), pelajar/mahasiswa, bertempat----- tinggal di Kabupaten Tangerang, Dasana Indah TB.1/11, Rukun-- - Tetangga 007, Rukun, Warga 021, Kelurahan Bojong Nangka, ------ Kecamatan Kelapa Dua, Propinsi Banten, Nomor Induk-- Kependudukan : 3603280803940006, untuk sementara berada di-—— - menurut keterangannya dalam hal ini hadir/bertindak-------- selaku pemilik/pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan:- 6. Tuan JACOBUS KOFU PONDAAG T, Warga Negara Indonesia, ------ lahir di Jakarta, tanggal 25-5-1965 (duapuluh lima Mei------- seribu sembilanratus enampuluh lima), wiraswasta, bertempat-- tinggal di Jakarta, Jalan Otista Nomor 32 A, Rukun Tetangga-- 011, Rukun Warga 002, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan-- Jatinegara, Jakarta Timur, Nomor Induk Kependudukan :-------- 319032505 6900L LA Haa aa Ta TANPA PRA aan PA PAMA ana - menurut keterangannya dalam hal ini hadir/bertindak-------- selaku pemilik/pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroan:- 7. Nona AINI WULANSARI, Warga Negara Indonesia, lahir di----- Kuningan, tanggal 22-5-1999 (duapuluh dua Mei seribu--------- sembilanratus sembilanpuluh sembilan), pelajar/mahasiswa, ---- bertempat tinggal di Jakarta, Kalibata Utara V, Rukun-------- Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalibata, Kecamatan- Pancoran, Jakarta Selatan, Nomor Induk Kependudukan :--------
Page 8 OCR 0.895
Kantor Notaris KAN RUDY SISWANTO, SH En aa - menurut keterangannya dalam hal ini hadir/bertindak: a. berdasarkan Kuasa secara Elektronik (Eproxy) dari dan----- oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan MUHAMMAD ARIF------- SUDIRO, yang dalam hal ini diwakilinya selaku---------------—- pemilik/pemegang 100 (seratus) saham dalam Perseroanj-------- b. berdasarkan SURAT KUASA tertanggal 14-6-2023 (empatbelas-- Juni duaribu duapuluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan---- Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 16-12-1987- (enambelas Desember seribu sembilanratus delapanpuluh-------- tujuh), mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota----- Depok, Jalan Mahakam Raya Nomor 45, Rukun Tetangga 002, ------ Rukun Warga 012, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya,--- Propinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan :- 3276055612870011, yang dalam hal ini diwakilinya selaku------ pemilik/pemegang 200 (duaratus) saham dalam Perseroanj------- c. berdasarkan SURAT KUASA tertanggal 14-6-2023 (empatbelas-- Juni duaribu duapuluh tiga), bermeterai cukup, dilekatkan---- pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Tuan BERNARD BUDI---- LAKSONO, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal--- 23-3-1979 (duapuluh tiga Maret seribu sembilanratus---------- tujuhpuluh sembilan), karyawan swasta, bertempat tinggal di-- Kota Depok, Jalan Mahakam Raya Nomor 45, Rukun Tetangga 002,- Rukun Warga 012, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukma Jaya, -- Propinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan :-------------- 3276052303790009, yang dalam hal ini diwakilinya selaku------ pemilik/pemegang 300 (tigaratus) saham dalam Perseroan,------ 8. Masyarakat lainnya, yang turut hadir melalui media------——- elektronik eASY KSEI, selaku pemilik/pemegang 383.100 (tiga-- pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Nyonya MONA ETIKA,--- |
Page 9 OCR 0.884
Tratus Telapanpuluh tiga ribu seratus) saham dalam------------ Perseroan, yang namanya, alamat dan jumlah kepemilikan-- sahamnya sebagaimana tercantum dalam daftar pemegang saham---” yang hadir melalui media elektronik eASY KSEI: --------------— 9. Tuan SUKISMO, Warga Negara Indonesia, lahir di------------ Yogyakarta, tanggal 17-8-1954 (tujuhbelas Agustus seribu----- sembilanratus limapuluh empat), karyawan swasta, bertempat--- tinggal di Jakarta, Citra Garden 2 Blok E-3/8, Rukun--------- Tetangga 005, Rukun Warga 019, Kelurahan Pegadungan, --------- Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Nomor Induk-------------— Kependudukan 31730617085400067-- - menurut keterangannya dalam hal ini hadir/bertindak dalam-- jabatannya Selaku Direktur Utama Perseroanj-------------—--—-—— 10. Tuan NOBERTUS RAHARDJO MULJONO, Warga Negara Indonesia,-- lahir di Pekalongan, tanggal 28-1-1953 (duapuluh delapan----- Januari seribu sembilan ratus limapuluh tiga), wiraswasta, --- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kristal Blok H / 17,----- Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Grogol Utara,- Kecamatan Kebayoan Lama, Jakarta Selatan, Nomor Induk-------- Kependudukan: 3174052801530001:7 ---—---—-—-—--—--—--——----—-----——— -menurut keterangannya dalam hal ini hadir/bertindak dalam--- Indonesia, lahir di Medan, tanggal 20-6-1957 (duapuluh Juni-- seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil-- (PNS), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ligamas Indah E--- IV/9, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Duren--- Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Nomor Induk: Kependudukan: 31740820065700067 -—----—-—-—--——-——- 55-55. n an. - menurut keterangannya dalam hal ini hadir/bertindak dalam--
Page 10 OCR 0.897
ratanda “1 Kantor Notaris | | RUDY SISWANTO, SH jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroanj-------—-—-——- -Pembacaan Tata Tertib oleh petugas IMCJ j---------------—--—— 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) akan -- 2 diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh Salah satu Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir ------ secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus ----- protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan AA Perseroan secara ketat, sebagai berikut: ---------------- a. Kuota kehadiran fisik didalam ruang Rapat sesuai--- dengan prinsip first come first served, termasuk--- perwakilan dari Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan Peraturan yang berlaku. -------------—- je: wajib menggunakan masker selama berada di area----- gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama----- Rapat berlangsung. Cc. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang ada pada tempat pelaksanaan dan/atau dilakukan oleh Panitia Penyelenggara di tempat penyelenggaraan---- Rapat. ---- ba wajib menerapkan kebijakan jaga jarak (physical---- distancing) sesuai arahan Panitia Penyelenggara di- tempat penyelenggaraan Rapat. --------------—-—-—-5. e. wajib segera meninggalkan gedung tempat ------------ penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai. | Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau ----- Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat - dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal -—- pemegang saham atau kuasanya tidak menjalankan protokol -
Page 11 OCR 0.911
Teeamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada point 4. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah ----- registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran ------ pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada ----- Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka -------- pemegang saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti --- rapat tetapi"suaranya. tidak dihitung, “5555555 « Pe Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah: ---- - a. Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya---- tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di-- Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan-------- Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang------ namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau---- bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan-- saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal--------- 22 Mei 2023 pukul 16:00 WIB. ----------------—-----—- ia Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain------ berdasarkan Surat Kuasa. - js Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan------- pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa---- bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang-- mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak--- dihitung dalam pemungutan suara. ------------------- 6. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan ------- menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik --- lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan - Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat. ------------- Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam --- 10
Page 12 OCR 0.898
| Kantor Notaris | I RUDY SISWANTO, SH | Saham dalam tidak Dalam saham a. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat 1 angka (1) suara. TRapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan Rapat. ------------- Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat Umum Pemegang - diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan -- hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan setiap pembahasan mata acara Rapat, para Pemegang - atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan ---- pertanyaan dan/atau pendapat, dengan mekanisme sebagai -- berikut $ ---------—5-2-5505000000 555 Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi 1 (satu) kali kesempatan kepada maksimal 2 (dua) ----- pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara----- fisik di tempat Rapat untuk bertanya dan/atau-- menyatakan pendapat. Untuk satu agenda hanya akan-- ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan-- pendapat . ------------—---—555 55550 5 . Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang- Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang------- ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan----- agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan--- suara. . Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah---- yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau---------- menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat --- tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang-- dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.- HA da. Dalam hal Pimpinan Rapat mengijinkan, para penanya- 11
Page 13 OCR 0.885
yang Eelah mengangkat tangannya secara bergiliran-- akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya -------- dan/atau pendapatnya, pada selembar kertas yang disediakan. --—-------———-——————————-———---n---n—n——— Kr) Pertanyaan dan/atau pendapat penanya yang tertulis- diatas selembar kertas tersebut selanjutnya--------— diserahkan kepada Pimpinan Rapat.- | Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari-- penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi - atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, - untuk menjawab atau menanggapinya. ----------------- je Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk ---” suatu agenda ditanggapi, Pimpinan Rapat akan-----—- melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan. ---- jo Tata Cara Pemungutan Suara untuk Mengambil Keputusan: --- ( Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan --------- menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat -- dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir ---- dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang --- Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan - bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat. ------------------ js: Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang - setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan js Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, --- yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam - Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul --- yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara - 12
Page 14 OCR 0.877
itor Notaris .RUDY SISWANTO, SH Tpemungutan Suara: —--———————omowom oo Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya - untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah -- seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah ----- memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, - maka pemegang saham yang bersangkutan atau -------- kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali - saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang ------ dimiliki atau diwakilinya. ----------------------—- Pemungutan Suara untuk para pemegang saham atau --- kuasanya yang hadir secara fisik di tempat Rapat -- akan dilakukan secara lisan, dengan cara ---------- “mengangkat tangan”. ---------—-------———————-n-555 Tata cara atau prosedur pemungutan suara yang akan dijalankan tersebut adalah sebagai berikut: - Tahap pertama, mereka yang tidak setuju ---- akan diminta mengangkat tangan/ -----------—- ii. Tahap kedua, mereka yang memberikan suara -- blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan SEA AAA iii. Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat - tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, - dapat dianggap menyetujui usul yang -------- dibicarakan dalam Rapat dan oleh karena itu mereka tidak perlu diminta untuk mengangkat tangan? ----——---- maan anne iv. Apabila penerima kuasa mendapat wewenang --- dari pemegang saham untuk mengeluarkan -- Suara tidak setuju atau abstain, tetapi ---- 13
Page 15 OCR 0.911
pada waktu pengambilan keputusan tidak ----- mengangkat tangan untuk memberikan suara --- tidak setuju atau abstain, maka dianggap --- menyetujui keputusan tersebut. ------------- Untuk pemungutan suara yang dilakukan secara ------ elektronik (E-Voting) melalui sistem eASY KSEI, --- para pemegang saham akan diberikan kesempatan -- untuk melakukan pemungutan suara pada sistem ------ tersebut dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) Lan menit setelah sesi pemungutan suara dibuka pada --- ne ia aa Seluruh teknis pelaksanaan pemungutan suara secara fisik, elektonik (E-Voting) dan dari E-Proxy akan - dicatat serta dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan bersama dengan Notaris yang bertugas. --- Demikianlah penjelasan dari kami mengenai Tata Tertib Rapat-- ini, untuk informasi lebih lengkap mengenai Tata-Tertib ini-- dapat dilihat pada dokumen Tata Tertib yang dibagikan pada--- saat memasuki ruangan Rapat serta dapat diunduh pada situs--- web Perseroan dan/atau eASY.KSEI.- Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, ------ Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan-------- Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yaitu Bapak----- MOHAMMAD RAYLAN selaku Komisaris Independen Perseroan-------- dipersilahkan untuk memimpin Rapat ini.-------------——————-—- Untuk Bapak MOHAMMAD RAYLAN, waktu dan tempat kami----------- persilahkan untuk memimpin Rapat ini .-------——————--——--55055 KETUA RAPAT : Bapak dan Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham------
Page 16 OCR 0.895
Kantor Nota ris TO, SH RUDY SISWAN Tserta para “undangan yang saya hormati, Salam Sejahtera.------ Perkenankanlah saya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi---- PT PENTA VALENT TBK, mengucapkan selamat datang dan---------- menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang- telah berkenan memenuhi undangan kami, untuk menghadiri------ Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PENTA VALENT TBK pada--- hari ini, Rabu, tanggal 14-6-2023 (empatbelas Juni duaribu--- duapuluh tiga), Saya selaku Komisaris Independen, akan------- memimpin jalannya Rapat ini sebagaimana diatur dalam--------- Anggaran Dasar Perseroan Aa LA RAM Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk-- Pertama, Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara-- tertulis melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi---- Emiten Dan Perusahaan Publik mengenai rencana diadakannya---- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28-4-2023----- (duapuluh delapan April duaribu duapuluh tiga) .-------------- Kedua. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat Umum-------- Pemegang Saham Tahunan, yang telah disampaikan melalui eASY-- KSEI pada tanggal 8-5-2023 (delapan Mei duaribu duapuluh- tiga), Situs Web Bursa Efek dan Situs Web Perseroan pada----- tanggal 8-5-2023 (delapan Mei duaribu duapuluh tiga) .-------—- Ketiga, Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-- juga telah disampaikan melalui eASY KSEI pada tanggal-------- 23-5-2023 (duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh tiga), Situs--- Web Bursa Efek dan Situs Web Perseroan pada tanggal---------- 23-5-2023 (duapuluh tiga Mei duaribu duapuluh tiga) .--------- Saya mohon Bapak Notaris Rudy Siswanto SH untuk menjelaskan, - 'apakah Rapat ini telah memenuhi korum yang disyaratkan dalam- Anggaran Dasar. Bapak Notaris, kami persilahkan.------------ Rapat ini telah dilakukan: -------—-————--—--——————--——-5--555 -
Page 17 OCR 0.933
Terima kasih Bapak Ketua Rapat, dengan ini kami sampaikan---- bahwa setelah kami memeriksa daftar hadir yang disusun oleh-- | Biro Administrasi Efek PT BIMA REGISTRA dan juga memeriksa--- kuasa-kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham, dalam--- Rapat ini telah hadir para pemegang saham atau wakil mereka,- yang bersama-sama memiliki 1.451.733.900 (satu miliar------—--— empatratus limapuluh satu juta tujuhratus tigapuluh tiga----- ribu sembilanratus) saham atau kurang lebih mewakili--------- 82,22218 (delapanpuluh dua koma dua dua dua satu persen)- dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, ---- yaitu sejumlah 1.765.625.000 (satu miliar tujuhratus--------- enampuluh lima juta enamratus duapuluh lima ribu) lembar----- Dengan demikian, kuorum yang disyaratkan untuk-------------- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang----- disyaratkan dalam Anggaran Dasar yaitu Rapat Umum Pemegang-- Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang---- Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-- seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, telah--- dipenuhi, sehingga Rapat ini sah dan berhak mengambil------- keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang------- disebutkan dalam acara Rapat.- Demikian disampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada----- '| Terima kasih bapak Notaris. Oleh karena semua persyaratan---- dalam Anggaran Dasar tentang pemberitahuan, panggilan dan---- 16
Page 18 OCR 0.900
ntor Notaris RUDY SISWANTO, SH TEoEum Kapat telah terpenuhi, maka selaku Ketua Rapat saya---- menyatakan, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PENTA- VALENT TBK yang diadakan pada hari ini, Rabu tanggal 14 Juni- 2023 dibuka dengan resmi pada pukul 14.09 (empatbelas lewat-- sembilan menit) Waktu Indonesia Barat.---------------———-—-... aa ea (KETUK PALU 3X) -------------------———5 Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami------- hormati, sebelum memasuki acara Rapat, perkenankan kami------ memohon perhatian Bapak dan Ibu sekalian atas Tata Tertib---- Rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara. -------------—— Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat 3 Peraturan OJK-- Nomor 15 tahun 2020, pada saat pembukaan Rapat, pimpinan-- Rapat wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham------ mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, namun untuk-- efisiensi jalannya Rapat maka hal tersebut dapat dilihat----- pada Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah-- diunggah pada website Perseroan. ------------—---—————550000.. Bapak dan Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham------ serta para undangan yang saya hormati, sesuai dengan--------- Pemanggilan Rapat yang telah kami sampaikan, acara Rapat ini- adalah sebagai berikut: ------------——-——-—--55000 AA 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan -------- Keuangan Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan ---- Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku yang berakhir - pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (acguit et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan yang -- dilakukan selama tahun buku berakhir pada tanggal -------- 31 Desember 2022. -- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun --- 17
Page 19 OCR 0.930
Towenyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. -------- 3. Penunjukan akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor ------ Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas -- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. ------------— 4. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota ------- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan: -—- Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan informasi acara Rapat---- tersebut maka sekarang kita akan mulai membicarakan acara---- Rapat yang dimulai dengan Acara Rapat Pertama, yaitu:-------- Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan--- Audit Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris- Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31----- Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan----- tanggungjawab (acguit et de charge) kepada Anggota Direksi--- Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama----- tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.----------— Pada Acara Rapat pertama ini, kami akan memberikan uraian---- singkat tentang hal-hal yang penting mengenai keadaan, ------- jalannya usaha serta hasil yang dicapai Perseroan dalam------ tahun buku 2022. Untuk itu kami persilahkan Bapak Sukismo---- selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan kata------ sambutan dan pengantar sebelum dibacakannya Laporan---------- Direksi.- Kepada Bapak Sukismo, waktu dan tempat kami persilahkan.-----
Page 20 OCR 0.876
| Kantor Notaris | RUDY SISWANTO, SH TERDAR-SUKISMO 2 DIREKTUR UTAMA-----—-—------- 5552505 an Terima kasih Ketua Rapat atas waktu dan kesempatan yang-- telah diberi kan SA ARA AAA LL LL LALU Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, ------ izinkan kami, atas nama Direksi Perseroan, memanjatkan puji-- syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan- berkah dan karunia-Nya sehingga PT Penta Valent Tbk dapat---- melewati beratnya tantangan perekonomian global maupun------- domestic dengan mencatatkan kinerja yang positif. Laporan---- pertanggungjawaban atas pengelolaan Perseroan untuk tahun---- buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 ini merupakan wujud- komitmen tinggi kami untuk memperkuat transparansi dan------- akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama-- Pemegang Saham, dalam memberikan gambaran secara------------- komprehensif mengenai pengelolaan serta perkembangan-- Perseroan di sepanjang tahun buku 2022, di mana terdapat----- proses pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana / Initial---- Public Offering (IPO) yang berhasil dilaksanakan pada tgl---- 24 Januari 2023.-- Pada kesempatan ini saya mewakili segenap Direksi-----------—— menyampaikan terima kasih atas support dan kerjasamanya------ kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, seluruh karyawan, ---- prinsipal, pelanggan, dan juga para pemangku kepentingan----- lainnya termasuk regulator. --------------------—----555-0000. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini,------ untuk selanjutkan saya persilahkan Bapak Franxiscus Afat----- Adinata Nursalim selaku Direktur Keuangan untuk membacakan--- Laporan Direksi. Kepada Bapak Franxiscus Afat Adinata Nursalim, waktu dan-----
Page 21 OCR 0.884
tempat saya persilahkan. -------------—--------—5-5nn50555 BAPAK Franxiscus Afat Adinata Nursalim DIREKTUR--— yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan Laporan---- Ja Sa aa aa ea wa Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, ------ Untuk efisiensi waktu maka saya hanya akan membacakan secara- singkat paparan untuk agenda 1 ini, yang mana untuk lebih---- detail dapat dilihat pada Laporan Tahunan dan Laporan-------- Keuangan yang telah diunggah pada website Perseroan-- bersama ini, kami sampaikan laporan pertanggungjawaban atas-- pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada---- 31 Desember 2022 beserta laporan keuangan yang telah diaudit- oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra-- dengan opini wajar dalam semua hal yang material.------------ Pada tahun 2022, Pendapatan bersih Perseroan mencapai-------- Rp.2,15 triliun, naik 20,1$ dari tahun sebelumnya, yang------ dicapai berkat kinerja yang baik di semua segmen, khususnya-- produk farmasi Laba Bersih Perseroan mencapai Rp. 23,5------- miliar, meningkat 228 dibanding tahun sebelumnya. Dan Laba--- Komprehensif sebesar Rp. 21,7 miliar. -------------------0-550 Demikian Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2022- disampaikan, untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua-- Rapat. Terima: kasih. --------—-——-——————----—---—-55005SS (BAPAK MOHAMMAD RAYLAN) Terima kasih kepada Bapak Sukismo dan Bapak Franxiscus Afat-- Adinata Nursalim atas sambutan serta Laporan Direksi yang---- 20 Terima kasih Bapak Sukismo atas sambutannya serta kesempatan- Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, ------ .
Page 22 OCR 0.847
menyampaikan Laporan penilaian kinerja Direksi dan tugas----- pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 sebagai----- perikut:--555-———--2——-——-————5—5 555555555555. LL LL LLL Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat, ------ Ijinkan kami mewakili segenap Dewan Komisaris PT Penta------- Valent Tbk mengawali laporan ini dengan memanjatkan puji----- syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.-----------------------vvw Dewan Komisaris tetap bertanggung jawab untuk menjalankan---- fungsinya dalam pengawasan, memberikan arahan dan pemberian-- nasihat terhadap pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh--—- “ Direksi .-—-—2--5—————————-—————————55555555LLL LL L LRT Atas seluruh capaian Perusahaan selama tahun 2022, kami,-- selaku Dewan Komisaris PT Penta Valent Tbk menyampaikan------ apresiasi dan penghargaan atas semangat, dedikasi dan-------- pengabdian segenap jajaran Direksi, Manajemen, dan Karyawan-- dalam merealisasikan capaian kinerja Perusahaan. Tak lupa- Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada--------- Pemegang Saham, konsumen atau pelanggan, mitra bisnis, ------- pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaannya dalam------- mendukung kelangsungan usaha Perseroan---------------------cw Demikianlah disampaikan Laporan Dewan Komisaris atas--------- pelaksanaan tugas selama tahun buku 2022. -—------—---5—555555 (BAPAK MOHAMMAD RAYLAN) ——--—-————————————————————n—n en neneet Sehubungan dengan penjelasan hal tersebut, kami usulkan-- kepada Rapat untuk: Memberikan Persetujuan atas Laporan------ Tahunan termasuk Laporan Keuangan Audit Perseroan dan-------—- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran Tntgk———-—r.
Page 23 OCR 0.895
Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, ------ serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab------ (acguit et de charge) kepada Anggota Direksi Perseroan atas-- tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku--------- berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. -----------------————— Kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan---- kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik pada------------ penyelenggaraan Rapat ini untuk dapat mengajukan pertanyaan-- yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat pertama ini.---------- - Kami persilahkan. TIDAK ADA.- KETUA RAPAT : Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka------- sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan--------- (pemungutan suara) sesuai dengan Tata Tertib.---------------— Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang---- saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara------- abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak-------- mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau--- suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan-------- keputusan tersebut. -----------—-—-——-—5-50000000 AA - Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan----------- memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat ---- tangan ? TIDAK ADA. -----------———————----———-———---------- - Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan ---------- memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan? - Ada, berdasarkan hasil elektronik voting sebanyak 20.000 -- (duapuluh ribu)“ suara dari Rudy Handoko Barnard, ---------- Bagaimana menurut: pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan----- Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara.-------------
Page 24 OCR 0.878
(Bapak RUDY SISWANTO, SH.) Terima kasih, dari hasil perhitungan diperoleh jumlah ---- sebagai berikut? --5-asane 5555555 nana nana - Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.451.733.900 (satu --- miliar empatratus limapuluh satu juta tujuhratus ------- tigapuluh tiga ribu sembilanratus) suara --------------- & Suara tidak setuju 0 (nol) suara ----------------------- - Suara abstain 20.000 (duapuluh ribu) suara ------------- - Suara setuju.1,451.733.900 (satu miliar empatratus ----- limapuluh satu juta tujuhratus tigapuluh tiga ribu ----- sembilanratus) suara -------------------5555550-5555LS55 berdasarkan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, -- maka pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap --- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ------ pemegang saham yang mengeluarkan Suara) ------------------ Dengan demikian jumlah suara yang setuju atau lebih dari - 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang - dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sehingga dapat ------- dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan ------ Sesuai dengan Laporan Notaris, maka dapat disimpulkan ---- bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan ------- tersebut. ---------—------—- 5555555555 LLLL LL
Page 25 OCR 0.866
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku-- yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. -----------——-——— 6 Untuk selanjutnya kami persilakan Franxiscus Afat Adinata---- | Nursalim selaku Direktur Keuangan Perseroan untuk membacakan- rencana penggunaan Laba Perseroan, kepada Franxiscus Afat---- Adinata Nursalim waktu dan tempat kami dipersilahkan: -------- Franxiscus Afat Adinata Nursalim DIREKTUR-----—---—-—-—-—--———-———— Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Para pemegang saham dan------ kuasa pemegang saham yang kami hormati, berikut ini kami----- sampaikan Rencana penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2022, - Direksi mengusulkan penggunaan atas laba bersih Perseroan---- tahun buku 2022 sebesar Rp. 23.546.527.484 sebagai----------- berikut: Menyetujui tidak membagikan dividen dan melakukan penyisihan- Cadangan wajib untuk tahun buku 2022. ----------------—-------- Dan atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang------ kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan--- yang diperlukan dalam rangka untuk merealisasikan rencana---- penggunaan Laba Perseroan tahun buku 2022. -----------------—- Demikian Rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2022,-- untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima- kasih.-- KETUA RAPAT : ----—-—————————— 5nd na Terima kasih Kepada Direktur Keuangan Perseroan, sehubungan-- dengan hal tersebut, kami usulkan kepada Rapat untuk:- | Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku-- 2022 sebesar Rp.23.546.527.484 sebagai berikut:------------—-—
Page 26 OCR 0.864
Menyetujui tidak membagikan dividen dan melakukan penyisihan- cadangan wajib untuk tahun buku 2022 .————————————-— LL. Dan karenanya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi--- Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan-- , dalam rangka untuk merealisasikan rencana penggunaan Laba---- perserbar tahun buku 20225 San ama AAS Ma MUA Kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan---- kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik pada- penyelenggaraan Rapat ini untuk mengajukan pertanyaan yang--—- " berkaitan dengan acara Rapat Kedua ini.---------------------- sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan--------- (pemungutan suara) sesuai. dengan Tata Tertib. —------ nana Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang---- saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara------- abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau--- suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan- keputusan tersebut.--- - Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan----------- memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat ---- tangan ? TIDAK ADA. - |- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan ---------- memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan? - Ada, berdasarkan hasil elektronik voting sebanyak 20.000 -- (duapuluh ribu) suara dari Rudy Handoko Barnard? --—-------- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan-----
Page 27 OCR 0.843
OTATIS untuk melaporkan hasil pemungutan suara.----------—-—— NOTARIS : (Bapak./(RUDY: SI SWANTOr SEE) AA Ana ae aa ai " Terima kasih, dari hasil perhitungan diperoleh jumlah ---- " sebagai berakub Sa EN ee ee - Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.451.733.900 (satu --- miliar empatratus limapuluh satu juta tujuhratus ------- tigapuluh tiga ribu sembilanratus) suara --------------- - Suara tidak setuju 0 (nol) suara ----------------------5 - Suara abstain 20.000 (duapuluh ribu) suara ------------- - Suara setuju 1.451.733.900 (satu miliar empatratus ----- limapuluh satu juta tujuhratus tigapuluh tiga ribu ----- sembilanratus) suara ---------------------------------—— berdasarkan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, -- maka pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam - RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap --- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ------ pemegang saham yang mengeluarkan suara) ------------------ Dengan demikian jumlah suara yang setuju atau lebih dari - 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang - dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sehingga dapat ------- G@ilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan ------ Sesuai dengan Laporan Notaris, maka dapat disimpulkan ---- bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan ------- tersebut.» --
Page 28 OCR 0.835
Sekarang, kita sampai pada Acara Rapat Ketiga, yaitu:-------- Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan-- | Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas Laporan------ Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang------- berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.- Sehubungan dengan hal tersebut, kami usulkan kepada Rapat---- 1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDYA, ----- PRADHONO & CHANDRA, untuk melakukan audit Laporan -------- Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada --- kanggal: 31! Desember 2023, Sena mma ana 2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -- menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA tidak ---- dapat melaksanakan "tugasnya. Sawan — RENA LI 3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk — menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit ---- dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup ------- pekerjaan AUJLt AA AA AA AR TAKE Kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan---- kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik pada------------ penyelenggaraan Rapat ini untuk mengajukan pertanyaan yang--- berkaitan dengan Mata Acara Ketiga ini. -------------------555 Kami persilahkan. TIDAK ADA. “onani aon an nana aan | KETUA RAPAT :
Page 29 OCR 0.876
ToTeh karena Tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka------- sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan--------- (pemungutan suara) sesuai dengan Tata Tertib.---------------—— ig Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang---- saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara------- abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak-------- mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau--- Suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan-------- keputusan tersebut. -------------------—-—-—---—----------5-5-5 - - Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan----------—- memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat - tangan ? TIDAK.ADA, -------—5mnnnnnnnnnnnunnn nana - Bagi para' pemegang saham atau kuasanya yang akan ---------- memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan? - Ada, berdasarkan hasil elektronik voting sebanyak 20.000 -- (duapuluh ribu) suara dari Rudy Handoko Barnard, ---------- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan----- Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara.------------- NOTARIS (Bapak RUDY SISWANTO, SH.) --------—————————-55000000 Terima kasih, dari hasil perhitungan diperoleh jumlah ---- sebagai berikut: -----------n5nn Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.451.733.900 (satu --- miliar empatratus limapuluh satu juta tujuhratus tigapuluh tiga ribu sembilanratus) suara --------------- - Suara tidak setuju 0 (nol) suara --------------------00. - Suara abstain 20.000 (duapuluh ribu) suara ------------- - Suara setuju 1.451.733.900 (satu miliar empatratus ----- limapuluh satu juta tujuhratus tigapuluh tiga ribu ----- sembilanratus) suara --------------————————---——------5-
Page 30 OCR 0.879
berdasarkan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, -- maka Dengan saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap --- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ------ pemegang saham yang mengeluarkan suara) ------------------ Dengan demikian jumlah suara yang setuju lebih dari ------ 1/2 (satu per Gua) bagian dari jumlah seluruh suara yang - dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sehingga dapat ------- dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan ------ Sesuai dengan Laporan Notaris, maka dapat disimpulkan ---- bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan ------- tersebut. ------------ 555555. LL LL LL ALL. Sekarang, kita sampai pada Acara Rapat Keempat, yaitu:------- Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi--- dan. Dewan Komisaris Perseroan. -—-—--—-----—- ALA MEME L UML Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami------- hormati, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, gaji-- dan/atau tunjangan lainnya para anggota Direksi ditetapkan--- oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh---- Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan----- Komisaris, maka sehubungan dengan hal tersebut diusulkan----- sebagai berikut: a. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan -----------
Page 31 OCR 0.860
Hmemparhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan ------- Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau ---- tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan Gan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan TG untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau ---- tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan? -------------255 555555 LL 22222 b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan -------- memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan ------- Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau ------ tunjangan anggota Direksi Perseroan. -----------------—-w— Kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan----—” kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik pada------------ penyelenggaraan Rapat ini untuk mengajukan pertanyaan yang--- berkaitan dengan Mata Acara Keempat ini Kami: persilahkan.) TIDAK. ADA..——————— 0000 e maa LL LM LL (BAPAK MOHAMMAD RAYLAN) ———-—-——————-————————55500000 LL Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka- sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan--------- (pemungutan suara) sesuai dengan Tata Tertib.---------------- Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang---- saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara------- abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak-------- mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau--- suara abstain, maka mereka dianggap mengeluarkan suara yang-- sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan- suara.- - Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan----------- memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat ---- 30
Page 32 OCR 0.852
TEanGan? TIDAK ADA. -—-—---------—5----—-5---5----—————- Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan ---------- memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan? - Ada, berdasarkan hasil elektronik voting sebanyak 20.200 Ja (duapuluh ribu duaratus) suara, yang terdiri dari: -------- - Rudy Handoko Barnard sebanyak 20.000 (duapuluh ribu) Suara, --—-—---——————2------———-5----—————------—-—————---—- - Naufal Zaky sebanyak 200 (duaratus) suara, -------------- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan----- Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara.- (Bapak :RUDY: SITSWANTO: SE) AA. aa Maa TA TN MM Terima kasih, dari hasil perhitungan diperoleh jumlah --—- Sebagai berikut Be AE EA an Aha an - Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.451.733.900 (satu --- miliar empatratus limapuluh satu juta tujuhratus ------- tigapuluh tiga ribu sembilanratus) suara --------------- - Suara tidak setuju 0 (nol) suara ----------------------- - Suara abstain 20.200 (duapuluh ribu duaratus) suara ---- - Suara setuju 1.451.733.900 (satu miliar empatratus ----- limapuluh satu juta tujuhratus tigapuluh tiga ribu ----- sembilanratus) suara -----------------------5-5 na LL berdasarkan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, -- maka pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap --- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ------ pemegang saham yang mengeluarkan suara) ------------------ Dengan demikian jumlah suara yang setuju atau lebih dari - 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang - dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sehingga dapat -------
Page 33 OCR 0.848
7 diTanjutkan. untuk penetapan keputusan sesuai dengan ------ agenda Rapat. Sesuai dengan Laporan Notaris, maka dapat disimpulkan ---- bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan --- tersebut. ----------——— 555 0n enno una en Luna nu anne en Sekarang, kita sampai pada Acara Rapat Kelima, yaitu:-------- Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan-- Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.--------------------- kepada Direktur Perseroan, Bapak Franxiscus Afat Adinata-- Nursalim,: kami persilakam:——————-- AAA LA Lae Terima kasih Bapak Mohammad Raylan. Para pemegang saham dan- kuasa pemegang saham yang kami hormati, berikut kami- sampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran-- umum saham perdana, sebagai berikut:--------------------—---55 Berkaitan dengan mata acara ini, dapat kami sampaikan bahwa-- sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor--------- 30/PJOK.04/2015, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana--- Hasil Penawaran Umum, maka dalam kesempatan ini disampaikan-- realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana- Perseroan sampai dengan tgl 31 Mei 2023, yaitu sebagai------- berikut :- - Dana hasil penawaran umum saham perdana, sebesar -------- Rp 52.615.625.000 (lima puluh dua miliar enam ratus lima 32
Page 34 OCR 0.812
Tpetas yura enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), ------ dikurangi engan biaya penawaran umum saham perdana, ---- sebesar Rp 2.326.011.990 (dua miliar tiga ratus dua ----- ig puluh enam juta sebelas ribu sembilan ratus sembilan ---- N puluh Ten anna AA - Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp 50.289.613.010 (lima puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu sepuluh rupiah) -------------- | Realisasi penggunaan Dana yang telah digunakan sebagai -- . modal kerja sebesar Rp 50.289.613.010 (lima puluh miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga --- belas.ribu sepuluh TupIah) 5s nan ane iman - Seluruh dana hasil penawaran umum saham perdana telah --- selesai digunakan. ----------—-------------- 000000005 Kiranya rapat ini dapat menerima dengan baik laporan- realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana- Bee aa aa Demikian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran--- umum saham perdana. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada- KetuaRapat. terima! Kas Eh “an Sa Sasa map LE EA terima kasih kepada Direktur Perseroan, Bapak Franxiscus----- Afat Adinata Nursalim, sehubungan dengan hal tersebut, kami-- usulkan kepada Rapat untuk 2 -----------—5 5550000 “Menyetujui untuk menerima laporan Pertanggungjawaban-------- Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana------- '|Kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan---- kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik pada------------
Page 35 OCR 0.863
penye Enggaraan Rapat ini untuk mengajukan pertanyaan yang--- berkaitan dengan Mata Acara Kelima ini.--------------------——- Kami persilahkan. TIDAK ADA.- Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka------- sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan-: (pemungutan suara) sesuai dengan Tata Tertib.---------------- Bagi Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang---- « saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara------- abstain tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak- mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau--- suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan-------- keputusan: tersebut AA ARE mma mann Aan - Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan----------- memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat ---- tangan 9 DAK ADA an an ea - Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang akan ---------- memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan? - Ada, berdasarkan hasil elektronik voting sebanyak 20.000 -- (duapuluh ribu) suara dari Rudy Handoko Barnard, ---------- Bagaimana menurut pengamatan Notaris? Kami mohon bantuan----- Notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara.------------- (Bapak RUDY SISWANTO, SH.) ---——----—————-——-————-——55-55-55555 Terima kasih, dari hasil perhitungan diperoleh jumlah ---- sebagai. berikut LN - Jumlah suara yang hadir sebanyak 1.451.733.900 (satu --- miliar empatratus limapuluh satu juta tujuhratus ------- tigapuluh tiga ribu sembilanratus) suara ---------------
Page 36 OCR 0.887
ara tidak setuju 0 (nol) suara non Uma - Suara abstain 20.000 (duapuluh ribu) suara ------------- - Suara setuju 1.451.733.900 (satu miliar empatratus ----- bs limapuluh satu juta tujuhratus tigapuluh tiga ribu ----- . sembi lanvatus) suara LA SAS LA berdasarkan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, -- maka pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam ---- RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap --- mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas ------ pemegang saham yang mengeluarkan suara) ------------------ Dengan demikian jumlah suara yang setuju atau lebih dari 1/2- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang--------- dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sehingga dapat----------- Gilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan agenda--- Sesuai dengan Laporan Notaris, maka dapat disimpulkan --- bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan ------ tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang- Saham, Rapat telah selesai membahas seluruh rangkaian mata--- acara Rapat, dan karena tidak ada lagi hal-hal untuk--------- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka dengan ini saya- “| Tutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PENTA VALENT TBK,- pada pukul 14.50 (empatbelas lewat limapuluh menit) Waktu---- 35
Page 37 OCR 0.868
Indonesia Barat, dengan ucapan terima kasih atas kerja sama-- dan bantuan para hadirin semua, sehingga memungkinkan Rapat-- ini berjalan lancar dan mengambil keputusan dengan baik.----- ke Dengan doa restu Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kami--------- berharap PT PENTA VALENT TBK dapat berprestasi lebih baik---- lagi di masa-masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha--- Esa senantiasa memberikan rahmat dan perlindunganNya kepada-- kata semua Terima kasih ma aa ama PE es aa | KETUK PALU 3X ) --------------------5- -Dari semua yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ----- tersebut, maka dibuatlah oleh saya, Notaris, Berita Acara --- Rapat ini, untuk dapat digunakan dimana dan bilamana -------- diperlukan oleh yang berkepentingan. ------------————————————— -Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan---------- kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal- yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab-- DEMIKIANLAH AKTA INI.- - Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada--- hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada kepala-- -Nyonya SUCI DWI LESTARI, Warga Negara Indonesia, lahir------ di Jakarta, tanggal 3-11-1979 (tiga Nopember seribu---------- sembilan ratus tujuh puluh sembilan), karyawan Notaris, ------ bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Nanas Selatan------ II/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan--------- Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, ------ "| Nomor Induk Kependudukan : 31750343117900027 dan------------— -Nyonya PUTRI JULIANA SANTOSO, Warga Negara Indonesia, -------
Page 38 OCR 0.879
Tahir di Jakarta, tanggal 12-7-1990 (dua belas Juli seribu--- sembilan ratus sembilan puluh), karyawan Notaris, bertempat-- Rukun Warga 009, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Pal Merah, ---- Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan: 3173075207900011:--- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi - Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada------- saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh saksi-saksi-- dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap tidak ----------- menandatangani karena telah meninggalkan ruangan rapat ------ sebelum akta ini selesai dipersiapkan oleh saya, Notaris.---- - Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-------------- -Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.- -Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.------------ —-—Notaris di Jakarta Utaray AN SISIK 2 BEAKX571685532 9 Na “XARUDY SISWANTO, S.H. By tinggal di Jakarta, Kemanggisan Pulo, Rukun Tetangga 001,---- -
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.