Back to announcement
20260814_SQMI_Pemanggilan RUPS_32120917_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SQMISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk.
Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
(“Perseroan”), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan (“Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Jum’at, 4 September 2026
Pukul : 15.00 WIB
Tempat : PT Wilton Makmur Indonesia Tbk., Ruang Meeting Utama
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5A
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia
Adapun agenda mata acara RUPST adalah sebagaimana berikut ini:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025; dan
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit tahun buku
berikutnya dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan
lainnya.
3. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya perubahan dan/atau penyesuaian
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia Tahun 2025 (“KBLI 2025”).
4. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan
Penjelasan Mata Acara RUPST:
Mata acara ke-1 dan ke-2 merupakan Agenda Rutin dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai
dengan ketentuan didalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.
Mata acara ke-3 diajukan dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan KBLI 2025.
Penyesuaian tersebut dilakukan agar Anggaran Dasar Perseroan tetap selaras dengan
klasifikasi kegiatan usaha yang berlaku, serta mendukung kesesuaian data Perseroan dalam
sistem administrasi hukum umum, sistem perizinan berusaha, sistem pelaporan, dan
administrasi terkait lainnya.
Mata acara ke-4 diajukan sehubungan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan.
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583
Page 2
Catatan :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham karena
pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi. Pemanggilan ini juga dapat dilihat
pada Website Perseroan, Website Bursa Efek Indonesia serta aplikasi eASY KSEI.
2. diselenggarakan secara HYBRID (kehadiran fisik serta elektronik) oleh Perseroan dengan
menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (yang
berkedudukan di Jakarta Selatan).
Sesuai dengan:
• POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
• POJK No.14 tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang
Sukuk Secara Elektronik
Dikarenakan keterbatasan tempat, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran. Kepada
para pemegang saham yang akan menghadiri RUPST agar melakukan pendaftaran lebih
dulu melalui email: email@wilton-groups.com dan mendapatkan surat konfirmasi
kehadiran. Kehadiran secara online tetap merupakan pilihan terbaik untuk mengikuti
RUPST.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan ke dalam Penitipan Kolektif,
hanyalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah, yang
nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
12 Agustus 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek (“BAE”)
Perseroan, PT. Sinartama Gunita;
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah
pemegang saham rekening atau kuasa pemegang rekening yang sah, yang nama-
namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank
kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 12 Agustus 2026
sampai dengan pukul 16.00 WIB;
c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan
Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583
Page 3
4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang sahamnya berada di
dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasanya dalam menghadiri Rapat
secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) sebagai berikut:
• Pemegang saham akan menerima email dari KSEI mengenai panggilan Rapat.
Adapun registrasi dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut:
https://akses.ksei.co.id/ ;
• Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa individu atau
penerima kuasa perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau penerima
kuasa partisipan KSEI (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek);
• Fasilitas e-proxy ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari
sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 3 September 2026.
5. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan jumlah kehadiran dalam
Rapat dan perhitungan suara setiap sebelum pengambilan keputusan mata acara
tersebut.
6. Pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham melalui Penerima Kuasa akan
dibacakan pada saat Rapat dan dimasukkan kedalam Risalah Rapat jika dianggap
relevan oleh Pemimpin Rapat.
7. Bahan-bahan untuk Rapat sudah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan
pemegang saham dapat memperolehnya di Website Perseroan
https://wilton.id/investors/idx-announcements/ .
Jakarta, 13 Agustus 2026
DIREKSI PERSEROAN
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583
Page 4
Invitation of
Annual General Meeting of Shareholders
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk.
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk (the “Company”) hereby announces to the Shareholders, that
the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on:
Day/Date : Friday, 4 September 2026
Time : 03.00 PM
Venue : PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Boardroom
Komplek Harco Mangga Dua (Agung Sedayu), Block C No. 5A
Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta 10730, Indonesia
The agenda of the AGM is as follows:
1. Approval of the Company's Annual Report, Accountability Report of the Board of
Directors, Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, and Annual
Financial Statements for the fiscal year ending on 31 December 2025;
2. Appointment of an Independent Public Accountant Firm to audit the following fiscal
year and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the fees
of the Independent Public Accountant and other requirements;
3. Approval of Amendments to the Company's Articles of Association, particularly
changes and/or adjustments to Article 3 concerning the Company's Purpose and
Objectives and Business Activities, in order to align with the 2025 Indonesian Standard
Classification of Business Fields ("KBLI 2025"); and
4. Approval for Changes to the Composition of the Company's Board of Directors
Explanation of the AGM Agenda:
Agenda Items 1 and 2 are annual routine items in the Company's AGM. This is in accordance
with the provisions of the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies.
Agenda item 3 was proposed to amend Article 3 of the Company’s Articles of Association,
which concerns the Company’s Purposes, Objectives, and Business Activities, to be alligned
with KBLI 2025. This amendment was made to ensure that the Company’s Articles of
Association is updated with the applicable business activity classification and support the
consistency of the Company’s data across the government system (e.g. general legal
administration system, business licensing system, reporting system, and other related
administrative systems).
Agenda item 4 was submitted in connection with the change of members of the Company's
Board of Directors.
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583
Page 5
Note:
1. The Company shall not send a separate Notice to Shareholders because this Invitation
of Meeting shall act as an official invitation. This Invitation of Meeting can also be
viewed on the Company's Website, the Indonesia Stock Exchange Website and the
eASY.KSEI application.
2. The meeting will be held HYBRID (physically and virtually) by the Company using
eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, (which is domiciled in South
Jakarta).
In accordance with:
• POJK No.15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 with regards to the Planning and
Organizing of General Meeting of Shareholders of a Public Company
• POJK No. 14 of 2025 dated 1 July 2025 concerning the Virtual Conduction of
General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and
General Meetings of Sukuk Holders
Due to limited venue space, mandatory registration is required. We request for
shareholders whom plan to attend the Meeting to register in advance via
email@wilton-groups.com and obtain a confirmation letter. Joining the Meeting
virtually is recommended.
3. Those whom are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
a. For the Company's shares that have not been placed in Collective Custody,
only the shareholders or the authorized proxies, whose names have been
recorded in the Register of Shareholders (i.e. Share Registrar / Biro Administrasi
Efek ("BAE"); PT. Sinartama Gunita) on 12 August 2026, at 04.00 PM;
b. For the Company's shares that have been placed in Collective Custody, only
the account holders or the authorized proxies, whose names have been
recorded in the registers of the Custodian Banks or Securities Companies that
are recognized by PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") on
12 August 2026 at 04:00 PM;
The Custodian Banks or Securities Companies are required to provide KSEI with
the list of shareholders whom they are representing through written confirmation
/ Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583
Page 6
4. The Company urges shareholders whose shares have been placed in Collective
Custody, to give their power of attorney to attend the Meeting virtually (“e-proxy”)
through the KSEI Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) facility as follows:
• Shareholders will receive an email from KSEI regarding the Invitation to the
Meeting. Registration can be done via the following link:
https://akses.ksei.co.id/
• Shareholders may give power of attorney to an individual proxy or an
independent representative appointed by the Company or a KSEI participant
proxy (i.e. Custodian Banks or Securities Companies).
• This e-proxy facility is available from the date of this Invitation of Meeting to 1
(one) day prior to the date of the Meeting; 3 September 2026.
5. The Notary, assisted by the Biro Administrasi Efek (“BAE”), will check the attendance at
the Meeting and the vote count before deciding on the outcome of the agenda.
6. Questions raised by the Shareholders through the Proxy will be read out at the Meeting
and included in the Minutes of the Meeting if deemed relevant by the Chairperson of
the Meeting.
7. Materials for the Meeting are available from the date of the Invitation of the Annual
General Meeting of Shareholders and can be obtained from the Company's Website
https://wilton.id/investors/idx-announcements/
Jakarta, 13 August 2026
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Komplek Harco Mangga Dua
(Agung Sedayu), Block C No.5A
Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta 10730, Indonesia
Tel. (62-21) 612 5585, 612 5586
612 5587, 612 5588
Fax. (+62 21) 612 5583
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
unresolved
org
PT. Indonesian Central Securities Depository
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.