Back to announcement
20240110_GDYR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31567165.pdf
RUPS minutes Needs review GDYRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat CSLM.231a/RUPS/XII/2023
Nama Perusahaan Goodyear Indonesia Tbk
Kode Emiten GDYR
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
(KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : CSLM.231/RUPS/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Ringkasan Risalah
Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor CSLM.208a/RUPS/XI/2023 tanggal 20 November 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12
Desember 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
348.502.409 saham atau 85,0006% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 85,001%348.502. 85,001% 0 0% 0 0% Setuju
komposisi Dewan
409
Komisaris Perseroan
/ To approve changes
in the composition of
the members of the
Board of
Commissioners.
Hasil Keputusan 1. Menerima pengunduran diri Bapak Michael Lee Dreyer dari jabatannya sebagai Presiden
Komisaris Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri yang diterima perseroan pada
tanggal 29 September 2023 efektif sejak tanggal yang disebut dalam surat pengunduran diri
beliau tersebut;
Dan memberikan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada Bapak Michael Lee Dreyer tersebut atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan oleh beliau selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan,
tindak pidana dan lain-lain.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Kristian David Hoeh sebagai Presiden Komisaris
efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Berdasarkan keputusan tersebut, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
dengan masa jabatan sesuai masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan
adalah sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur: Bapak Iman Santoso;
Direktur: Bapak Patra Azwar; dan
Direktur: Bapak David Edison Tampubolon
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris: Bapak Kristian David Hoeh
Komisaris: Bapak Budiman Husin; dan
Komisaris Independen: Bapak Koenraad Martin Irine Verheyen.
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dan/atau pihak yang diberikan
kewenangan oleh Presiden Direktur atau Direktur Perseroan lainnya untuk melakukan, baik
secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagian atau seluruh
keputusan pada Rapat ini agar diaktakan untuk dibuat di hadapan Notaris untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pemberitahuan kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan pada Rapat ini, dan mendaftarkan
mereka pada Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan yang bersangkutan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Iman Santoso PRESIDEN 22 Agustus 2023 30 Juni 2024 1
DIREKTUR
Bapak Patra Azwar DIREKTUR 09 September 2022 30 Juni 2024 2
Bapak David Edison DIREKTUR 22 Agustus 2023 30 Juni 2024 1
Tampubolon
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak BUDIMAN HUSIN KOMISARIS 23 Mei 2019 30 Juni 2025 2
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak KOENRAAD KOMISARIS 11 Januari 2019 30 Juni 2025 2
MARTIN IRINE X
VERHEYEN
Bapak KRISTIAN DAVID PRESIDEN 12 Desember 2023 30 Juni 2026 1
HOEH KOMISARIS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Goodyear Indonesia Tbk
Corporate Secretary
Corporate Secretary
Goodyear Indonesia Tbk
Jl. Pemuda No.27 Bogor 16161
Telepon : 0251-8322071, Fax : 0251-8328088, https://www.goodyear-indonesia.com/
Nama Pengirim Corporate Secretary
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-01-2024 10:32
Lampiran 1. CSLM.231_Cover Letter Minutes Meeting.pdf
2. Minutes EGMS GDYR.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Goodyear Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Goodyear Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. CSLM.231a/RUPS/XII/2023 Issuer Name Goodyear Indonesia Tbk Issuer Code GDYR Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Correction to our previous announcement number : CSLM.231/RUPS/XII/2023 dated 14 December 2023 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa, the company hereby submit the Reffering the announcement number CSLM.208a/RUPS/XI/2023 Date 20 November 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 December 2023, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 348.502.409 share of 85,0006% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana perubahan
Ya 85,001%348.502. 85,001% 0 0% 0 0% Setuju
komposisi Dewan
409
Komisaris Perseroan
/ To approve changes
in the composition of
the members of the
Board of
Commissioners.
Hasil Keputusan RESOLUTIONS OF THE MEETING AGENDA ARE AS FOLLOWS:
1. Accept the resignation of Mr. Michael Lee Dreyer from his position as President
Commissioner of the Company based on the resignation letter received by the company on
September 29, 2023, effective from the date included in his resignation letter;
And provide repayment and forgiveness of full responsibility to Mr. Michael Lee Dreyer for
the management and supervision carried out by him during the previous financial year, as far
as these actions are reflected in the annual report and financial statements, except for acts
of embezzlement, fraud, criminal acts and others.
2. Approved to appoint Mr. Kristian David Hoeh as President Commissioner effective at the
close of this Meeting.
3. Based on this resolution, the composition of the Company's Directors and Board of
Commissioners with terms of office according to the term of office regulated in the
Company's Articles of Association is as follows:
Board of Director
President Director : Mr. Iman Santoso;
Director: Mr. Patra Azwar; and
Director:Mr. David Edison Tampubolon
Board of Commissioners
President Commissioner: Mr Kristian David Hoeh
Commissioner: Mr Budiman Husin; and
Independent Commissioner: Mr. Koenraad Martin Irine Verheyen.
4. Agree to grant power and authority with substitution rights to the Company's Directors
and/or the Company's Corporate Secretary and/or parties authorized by the President
Director or other Company Directors to undertake, either jointly or severally, to declare part
or decisions at this Meeting must be notarized and made before a Notary to carry out all
necessary actions for the purposes of notifying the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia regarding changes to the composition of the Company's entire Board
of Directors and Board of Commissioners as decided at this Meeting, and registering them in
the Company Register at the relevant Company Registration Office.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Iman Santoso PRESIDENT 22 August 2023 30 June 2024 1
DIRECTOR
Bapak Patra Azwar DIRECTOR 09 September 2022 30 June 2024 2
Bapak David Edison DIRECTOR 22 August 2023 30 June 2024 1
Tampubolon
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak BUDIMAN HUSIN COMMISSIONER 23 May 2019 30 June 2025 2
Bapak KOENRAAD COMMISSIONER 11 January 2019 30 June 2025 2
MARTIN IRINE X
VERHEYEN
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak KRISTIAN DAVID PRESIDENT 12 December 2023 30 June 2026 1
HOEH COMMINSSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Goodyear Indonesia Tbk
Corporate Secretary
Corporate Secretary
Goodyear Indonesia Tbk
Jl. Pemuda No.27 Bogor 16161
Phone : 0251-8322071, Fax : 0251-8328088, https://www.goodyear-indonesia.com/
Sender Name Corporate Secretary
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-01-2024 10:32
Attachment 1. CSLM.231_Cover Letter Minutes Meeting.pdf
2. Minutes EGMS GDYR.pdf
This is an official document of Goodyear Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Goodyear Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
546 ms
12 Sep 2026 21:41
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '85.0006',
'shares_present': '348502409'}