20240109_ASMI_Pemanggilan RUPS_31566534_lamp1.pdf

3.   Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang 3. According to the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number 15/POJK.04/2020
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of
     Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang      Publicly-listed Company and the Financial Service Authority (OJK) Regulation Number
     Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara                 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of General Meeting of Shareholders
     Elektronik, Rapat dilaksanakan secara elektronik (e- RUPS), maka :              of Publicly-listed Company Electronically, the Meeting is hold electronically (e-RUPS),
                                                                                     so:

     a. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS dengan menghimbau kepada            a.   The Company facilitates the implementation of e-RUPS by informing the
        Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat atau kuasanya untuk mengisi                   Shareholders attending the Meeting or its attorney to fill the attendance, give vote
        kehadiran, memberikan suara atau menguasakan kehadiran melalui sistem                   or authorize presence through eASY.KSEI system in http://akses.ksei.co.id/
        eASY.KSEI dengan alamat situs web https://akses.ksei.co.id/.                            website.
     b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara                   b.   Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the
        elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-           meeting through the eASY.KSEI application are required to pay attention to the
        hal sebagai berikut :                                                                   following matters :
        a. Dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau                 a. May inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their
             menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja                     voting choices into eASY.KSEI application no later than 12.00 p.m West
             sebelum tanggal Rapat.                                                                  Indonesia Time on 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
        b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara                     b. For the shareholders who will attend or provide proxies electronically to the
             elektronik ke dalam rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan                meeting through the eASY.KSEI application, they must observe the following
             hal-hal sebagai berikut:                                                                matters :

          1) Proses Registrasi;                                                                   1)   Registration Process;
          2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;                   2)   Electronic Statements or Opinions submission process;
          3) Proses Pemungutan Suara/Voting;                                                      3)   Voting;
          4) Tayangan RUPS;                                                                       4)   Live broadcast of The Meeting;
             Yang dapat dilihat dalam website Perseroan www.asuransimaximus.com                        Which can be seen on the Company's website www.asuransimaximus.com

     c. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa            c.   Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented
        secara elektronik kepada:                                                               electronically by:
        • Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang             • Participants who administrates the sub securities account owned by the
          Saham;                                                                                  Shareholders;
        • Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka;                                        • Parties provided by the Publicly-listed Company;
        • Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.                                              • Parties appointed by the Shareholders.

4.   Berkaitan dengan poin 3 di atas, Perseroan menyiapkan 2 (dua) alternatif surat     4. Related to point 3, the Company prepares 2 (two) legal power of attorney alternatives:
     kuasa yaitu:                                                                          a.   Conventional legal power of attorney that can be downloaded through Company’s
     a. Surat kuasa konvensional dapat diunduh melalui situs web Perseroan                      website www.asuransimaximus.com Real legal power of attorney completed can
        www.asuransimaximus.com Surat kuasa asli yang telah dilengkapi dapat                    be submitted to the Company or Securities Administration Bureau PT Adimitra Jasa
        disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa               Korpora and the scan of the legal power of attorney can be submitted to
        Korpora     serta    scan      surat    kuasa      dapat    dikirim      ke             corporate.secretary@asuransimaximus.com at the latest before entering the
        corporate.secretary@asuransimaximus.com       paling    lambat sebelum                  Meeting room.
        memasuki ruang Rapat.

     b. Surat kuasa elektronik (e-proxy) yang dapat diakses melalui eASY.KSEI dengan      b.   e-Proxy can be accessed through eASY.KSEI via http://akses.ksei.co.id/ website at
        alamat situs web https://akses.ksei.co.id/ paling lambat 1 (satu) hari kerja           the latest 1 (one) business day prior to the date of the Meeting.
        sebelum penyelenggaraan RUPS.

5.   Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham yang sesuai dengan ketentuan           5. The Company informs to Shareholders in accordance with the provisions in point 2 to
     dalam poin 2 di atas berhak hadir, untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-      have the right to attend, to authorize electronically (e-proxy) to participants who
     proxy) kepada partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik       administrates the sub securities account owned by the Shareholders namely Securities
     Pemegang Saham yaitu Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora.                Administration Bureau PT Adimitra Jasa Korpora.

6.   Bagi Pemegang Saham Individu atau penerima kuasanya berdasarkan surat kuasa       6. Individual Shareholders or their attorneys based on conventional power of attorney
     konvensional yang menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotocopy Kartu Tanda            who attend the Meeting must submit a photocopy of Identity Card (ID) or other
     Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas sebelum memasuki           identification to the officer before entering the Meeting room. For Legal Entity Holders
     ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Berbadan Hukum atau penerima kuasanya               or their attorneys based on conventional power of attorney who will attend the Meeting
     berdasarkan surat kuasa konvensional yang akan menghadiri Rapat wajib                must submit a photocopy of the Articles of Association and amendments including the
     menyerahkan salinan fotocopy Anggaran Dasar serta perubahan-perubahannya             composition of the last management and the identity of the management and power of
     termasuk susunan pengurus terakhir serta identitas pengurus dan penerima             attorney to the officers before entering the Meeting room.
     kuasa kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
                                                                                       7. Meeting materials are available and can be obtained through the Company’s website
7.   Bahan-bahan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan             www.asuransimaximus.com from the Meeting Invitation until the date of convening the
     www.asuransimaximus.com sejak Pemanggilan Rapat sampai dengan                        Meeting.
     penyelenggaraannya Rapat.
                                                                                       8. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information
8.   Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau               regarding the procedures for conducting the Meeting by referring to the latest
     penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu              conditions and developments.
     kepada kondisi dan perkembangan terkini.
                                                                                       9. To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the shareholders or
9.   Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang                 their representatives are respectfully requested to be present at the Meeting 30 (thirty)
     Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30             minutes before the Meeting begins.
     (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.




                                                                     Jakarta, 9 Januari 2024
                                                                    Jakarta, 9th January 2024
                                                            PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

                                                                                DIREKSI
                                                                          The Board of Directors