Back to announcement
20240108_PDES_Perubahan Profesi Penunjang_31566252_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed PDESSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (”RUPST”) DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (”RUPSLB”)
Dengan ini Direksi PT. Destinasi Tirta Nusantara Tbk (“Perseroan”) mengumumkan kepada Para
Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), pada hari Senin, 26 Juni 2023. Rapat dibuka
pada pukul 09.18 WIB dan ditutup pada pukul 10.06 WIB, bertempat di Ruang Truly Care, Gedung
Panorama, Lantai 6, Jl. Tomang Raya No.63, Jakarta 11440, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai
berikut:
Agenda RUPST:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan Pengesahan Laporan Keuangan konsolidasi
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2023;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda RUPSLB:
1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate
Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.
2. Persetujuan penegasan kembali alamat lengkap Perseroan.
Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama (Independen) = Daniel Martinus
Komisaris = Rocky Wisuda Praputranto
Direksi:
Direktur = Sylvia Rafael Harnadi
Direktur = Martini Polina
Kehadiran Pemegang Saham:
1. Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh 649.330.800 saham yang memiliki hak suara sah atau setara
dengan 90,815 % dari 715.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh 649.330.800 saham yang memiliki hak suara sah atau setara
dengan 90,815 % dari 715.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586
Page 2
Kesempatan Tanya Jawab:
Pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, dan/atau pendapat di setiap mata acara Rapat yang dibicarakan.
Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada
seluruh agenda RUPST dan RUPSLB, sehingga seluruh agenda dalam RUPST dan RUPSLB tersebut
disetujui dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham yang hadir.
Hasil Keputusan Rapat:
RUPST
1. Menyetujui dan Mengesahkan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan karenanya memberikan pembebasan
dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas semua hak dan tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan dalam tahun tersebut.
2. Menyetujui Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham.
3. Menyetujui untuk memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2023
apabila dianggap perlu, dan menetapkan Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan
Publik tersebut termasuk dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
b. Berpengalaman dalam melakukan audit;
c. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan; dan
d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, Direktur dan/atau
Komisaris Perseroan.
4. 1. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris
dengan ketentuan disesuaikan dengan kondisi usaha Perseroan serta dilimpahkan wewenangnya
kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing
anggota Dewan Komisaris dengan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari Komite Nominasi
dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji
dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.
PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586
Page 3
RUPSLB
1. Menyetujui untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-
keuangan serta menjaminkan sebagian besar kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate
Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.
2. Menyetujui untuk menegaskan alamat Perseroan yang berada di Gedung Panorama Lantai 4, Jalan
Tomang Raya nomor 63, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11440.
Jakarta, 27 Juni 2023
Direksi Perseroan
PT. DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk.
Panorama Building 4th FL, Jl. Tomang Raya No. 63, Jakarta 11440 INDONESIA
Tel. +62 21 5695 8585 | Fax. +62 21 5695 8586
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 26 Jun 2023 · 09:18– |
| Present | 649,330,800 (90.81%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
293 ms
12 Sep 2026 21:42
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-26',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '90.815',
'shares_present': '649330800',
'shares_total_voting': '715000000',
'time_start': '09:18:00'}