20240105_WISL_Perubahan Profesi Penunjang_31565269_lamp2.pdf

KEPUTUSAN SECARA SIRKULASI DI LUAR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT WAHANA INTI SELARAS

Perihal Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023

Seluruh pemegang saham dalam PT WAHANA INTI SELARAS (“Perseroan”), berkedudukan di
Jakarta Timur, yang mewakili 115.000 (seratus lima belas ribu) saham yang merupakan seluruh
saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat ini, yaitu:

1. PT IMG SEJAHTERA LANGGENG, berkedudukan di Jakarta Timur, selaku pemegang dan

pemilik dari 98.900 (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan:
dan

2. PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL TBK., berkedudukan di Jakarta Timur, selaku
pemegang dan pemilik dari 16.100 (enam belas ribu seratus) saham dalam Perseroan: dan

(untuk selanjutnya disebut “Para Pemegang Saham”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat
dalam Akta No. 28 tertanggal 9 Mei 2008, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, Ng, S.H,
S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini selaku Para Pemegang Saham
Perseroan, dengan ini telah mengambil keputusan melalui Keputusan Secara Sirkulasi Di Luar
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Keputusan Sirkulasi”) ini, yaitu
sebagai berikut:

(9 Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik KAP Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dari penunjukan tersebut.

U Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam butir | di
atas, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.

III. Mencabut butir VI dari Keputusan Secara Sirkulasi Di Luar Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan perihal Persetujuan atas Pengesahan Laporan Keuangan
dan laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 tanggal 23 Juni 2023, yang
berbunyi:

“VI. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun
buku 2023, sekaligus menetapkan jumlah honorarium dari Kantor Akuntan
Publik tersebut, berikut persyaratan lain penunjukannya (apabila diperlukan).”

IV. Memberikan kuasa kepada Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi
Perseroan lainnya, untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan serta diharuskan
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
sehubungan dengan pelaksanaan dari Keputusan Sirkulasi ini, termasuk namun tidak
terbatas pada tindakan untuk menyatakan kembali Keputusan Sirkulasi ini dalam suatu
akta notaris (apabila diperlukan).

010101 RUP 10 A0 Oom1022000-RUP18Peonto