Back to announcement
20240105_PTPS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31565126_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed PTPSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. PULAU SUBUR Tbk
PT PULAU SUBUR Tbk, berkedudukan di Palembang, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 di
Wyndham Opi Hotel – Orchid 1 Room, Jalan Gubernur H.A. Bastari, Banyuasin, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT. PULAU SUBUR Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 14.30 WIB
dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST
Dewan Komisaris Direksi
- Komisaris Utama : Bapak Efendi -Direktur Utama : Bapak Felix Safei
- Komisaris Independen : Bapak Dodi Prawira Amtar -Direktur : Bapak Budiman Ong
1
Page 2
B. Agenda-Agenda RUPST :
1. a. Persetujuan / Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan
b. Persetujuan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi
dalam Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2023 serta penetapan honorarium serta persyaratan lain
dengan penunjukkan tersebut;
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
• Kuorum kehadiran untuk Agenda Pertama dan Ketiga RUPST berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat
(1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS
Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), RUPST dapat diselenggarakan apabila hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK
No.15/2020, Keputusan Agenda Pertama, Kedua, Keempat dan Kelima RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.
• Untuk Agenda kedua tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham.
-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 1.710.292.500 (satu
milyar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham dalam Perseroan atau mewakili 78,9% (tujuh puluh
2
Page 3
delapan koma sembilan persen) dari jumlah keseluruhan saham sebanyak 2.167.500.000 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus
ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.
D. Kesempatan Tanya Jawab
Pada pembahasan agenda-agenda RUPST, terdapat l (satu) orang pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan pada agenda pertama RUPST.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan
suara dengan menyerahkan kartu suara atau secara online melalui aplikasi ksei e-voting.
3
Page 4
F. Keputusan Agenda-Agenda RUPST
Agenda Pertama RUPST
Jumlah Pemegang 1 (satu) orang.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Tidak ada Tidak ada
Sebanyak 1.710.292.500 (satu milyar
dengan suara bulat. tujuh ratus sepuluh juta dua ratus -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
Sembilan puluh dua ribu lima ratus) POJK No. 15/2020 dan Pasal 23
saham atau 100% (seratus persen) ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan,
dari jumlah suara yang sah dan suara yang hadir namun tidak
dihitung dalam RUPST. mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda Menyetujui Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh kantor
Pertama RUPST. akuntan Publik JIMMY BUDHI & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan tertanggal 25 Mei
2023, dengan pendapat bahwa “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus
kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
di Indonesia; serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
de charqe) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022.
4
Page 5
Agenda Kedua RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan Tidak ada Tidak ada
Sebanyak 1.710.292.500 (satu milyar
suara bulat. tujuh ratus sepuluh juta dua ratus -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
Sembilan puluh dua ribu lima ratus) POJK No. 15/2020 dan Pasal dan
saham atau 100% (seratus persen) Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar
dari jumlah suara yang sah dan Perseroan, suara yang hadir namun
dihitung dalam RUPST. tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas
Keputusan Agenda 1) Menegaskan (sekaligus menyetujui) penggunaan Laba Bersih Perseroan per 31 Desember 2022 sebagai
berikut :
Kedua RUPST.
a. Memberikan Dividen Interim (yang merupakan kapitalisasi atas Laba Ditahan Perseroan) yang
telah dibayarkan pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp 48 miliar atau Rp 428.571,4 / saham
sebagaimana diputuskan dalam RUPS Luar Biasa tgl 26 Oktober 2022 yang telah dituangkan
dalam Akta No.19 Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas
b. Memberikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan atas laba bersih tahun 2022
sebesar Rp 6 miliar atau Rp 53.571,42 / saham yang di telah dituangkan dalam Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Perseroan Terbatas akta no.28 tanggal 30 Maret 2023
2. Sisa Laba Bersih akan digunakan sebagai laba ditahan dan juga sebagai tambahan modal kerja Perseroan
5
Page 6
Agenda Ketiga RUPST
Jumlah Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Setuju Abstain Tidak Setuju
Suara
RUPST disetujui Sebanyak 1.710.292.500 (satu milyar Tidak ada Tidak ada
dengan suara tujuh ratus sepuluh juta dua ratus -Bahwa sesuai dengan Pasal 47
terbanyak. Sembilan puluh dua ribu lima ratus) POJK No. 15/2020 dan Pasal 23
saham atau 100% (seratus persen) ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan,
dari jumlah suara yang sah dan suara yang hadir namun tidak
dihitung dalam RUPST mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang
sama dengan suara mayoritas.
Keputusan Agenda Menetapkan Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi dan Rekan untuk melakukan pemeriksaaan laporan
keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan mendelegasikan wewenang kepada
Ketiga RUPST.
direksi dan komisaris untuk menetapkan besaran jasa audit untuk Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.00 WIB.
Palembang, 30 Desember 2023
PT PULAU SUBUR Tbk.
DIREKSI
6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Dec 2023 · 14:30– |
| Present | 1,710,292,500 (78.90%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
1,710,292,500
100.00%
Against
—
—
Abstain
47
—
Agenda 2
For
1,710,292,500
100.00%
Against
—
—
Abstain
47
—
Agenda 3
For
1,710,292,500
100.00%
Against
—
—
Abstain
47
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
600 ms
12 Sep 2026 21:43
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'seq': 1,
'title': 'tujuh dengan suara bulat. saham dari',
'votes_abstain': '47',
'votes_for': '1710292500'},
{'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'Sebanyak suara bulat. tujuh Sembilan saham dari',
'votes_abstain': '47',
'votes_for': '1710292500'},
{'pct_for': '100',
'seq': 3,
'title': 'Sebanyak tujuh dengan suara Sembilan terbanyak. '
'Sembilan terbanyak. saham dari',
'votes_abstain': '47',
'votes_for': '1710292500'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-12-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.9',
'shares_present': '1710292500',
'shares_total_voting': '2167500000',
'time_start': '14:30:00'}