20260408_UNTD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32068965_lamp1.pdf

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

D. Kesempatan Tanya Jawab
Kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah Perseroan
(“Pemegang Saham”) yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat
yang dibicarakan, dengan mekanisme sebagai berikut :

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat menyampaikan pertanyaan atau
pendapatnya dengan menyerahkan lembar pertanyaan yang telah disediakan dengan
dilengkapi dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan menyerahkan
kepada petugas Rapat.

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan
dan/atau pendapatnya secara tertulis melalui fitur chat pada aplikasi eASY.KSEI.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran : -
Tidak Ada -

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik yang
memberikan suara tidak setuju dan abstain akan diminta oleh Ketua Rapat untuk
mengangkat tangan. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah
tidak mengangkat tangan pada saat diminta Ketua Rapat untuk memberikan suara
tidak setuju dan abstain, maka Pemegang Saham yang bersangkutan dianggap
menyetujui usulan yang diajukan.

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara elektronik
dapat memberikan suara sejak tanggal pemanggilan Rapat sesuai Panduan. Khusus
bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang memberikan suara
melalui e-Proxy dalam Fasilitas eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data
yang ada pada e-Proxy tersebut.

F. Keputusan Rapat.

Mata Acara Pertama.

1.

2

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi &
Tamara sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 21 Maret 2026, dengan
opini bahwa “laporan keuangan disajikan secara wajar”.

Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acguit
et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan
yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha
utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 tersebut dan bukan merupakan
tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Mata Acara Kedua

Menyetujui dan menetapkan bahwa karena Perseroan mencatatkan rugi bersih untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka tidak ada penggunaan laba
bersih untuk pembagian dividen maupun penyisihan cadangan wajib, dan kerugian tersebut
akan dicatat dalam akun saldo laba Perseroan.

Mata Acara Ketiga

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran gaji, bonus dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai
dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris
sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Mata Acara Keempat

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, atas rekomendasi Komite Audit,
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan termasuk audit atas
Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan Perseroan.

2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk
melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada
menunjuk Akuntan Publik serta menetapkan besaran honorarium professional,
menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik
lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di
atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 07 April 2026
Nomor 19.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com