Back to announcement
20240104_BNGA_Pemanggilan RUPS_31564609_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BNGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
INVESTOR DAILY – KAMIS, 4 JANUARI 2024 | 3
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA THIRD EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA Tbk PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kuorum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat 13.5.a dan 13.5.b Anggaran Dasar In connection with the failure to meet the quorum as required in the provisions of Article 13 paragraphs 13.5.a and 13.5.b of the Articles of
(“AD”) dalam pelaksanaan Mata Acara Pertama Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Association (“AOA”) in the implementation of the First Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank CIMB Niaga
Selatan (“Perseroan”) yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2023 (“Rapat Pertama”) dan pada tanggal 19 Oktober 2023 (“Rapat Tbk domiciled in South Jakarta (the “Company”) which were held on 9 October 2023 (the “First Meeting”) and on 19 October 2023 (the “Second
Kedua”), maka dengan merujuk kepada surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-14/PM.2/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Penetapan Meeting”) as well as refer to the Letter of the Financial Services Authority (“OJK”) Number S-14/PM.2/2023 dated 27 November 2023 concerning
Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Surat OJK”), Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk Determination of the Quorum for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“OJK’s Letter”), therefore the Board of Directors of the
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga yang akan diselenggarakan pada: Company hereby invites the shareholders to attend the Third Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be held on:
Hari, Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024 Day, Date : Thursday, 11 January 2024
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai Time : 2.00 p.m. Western Indonesian Time – onwards
Tempat : Ruang Rapat, Lantai M Venue : Meeting Room, M Floor
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190 Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, South Jakarta – 12190
Mekanisme : Rapat secara fisik pada tempat tersebut di atas dan Rapat secara elektronik dengan aplikasi Electronic General Meeting Physical meeting at the place mentioned above and electronic meeting using the application of Electronic General Meeting System
System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”) Mechanism : provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”)
untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat Ketiga”. hereinafter referred to as the “Third Meeting”.
Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga: Agenda and Explanation of the Third Meeting Agenda:
1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”). 1. Approval of Capital Increase without Non Pre-emptive Rights (“Non Pre-emptive Rights Issue”).
Penjelasan: Explanation:
Memperhatikan ketentuan: Pasal 41 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pursuant to the provisions under: (i) Article 41 of the Company Law No. 40 Tahun 2007 (“the Company Law”), of the OJK Regulation
(“POJK”) No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan (“Peraturan OJK - “POJK”) No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendment to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of the
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Pasal 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Public Companies with the Pre-emptive Rights and Article 44 POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of GMS of
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”); Dalam rangka memenuhi Public Companies (“POJK No. 15/2020”); In order to comply with the 7.5% free float shares requirement under the Indonesia Stock Exchange
ketentuan 7,5% saham free float berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Regulation Number I-A on the Listing of Shares and Equity-Type Securities other than Stock Issued by a Listed Company, the Company will
Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat untuk: a) Menerbitkan
propose to the Meeting to: a) Issue a maximum of 10,599,000 (ten million five hundred ninety-nine thousand) new shares with a mechanism
saham baru sebanyak-banyaknya 10.599.000 (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu) lembar saham dengan mekanisme
without pre-emptive rights; b) Granting the delegation of authority to the Board of Directors with the right of substitution to determine the
tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; b) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menentukan jumlah
saham yang diterbitkan dan harga saham baru; dan c) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menyatakan mengenai number of shares issued and price of the new shares; c) Granting the delegation of authority to the Board of Commissioners, to state the
realisasi penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Keterbukaan Informasi Perseroan dalam rangka PMTHMETD beserta realization regarding the share issuance without pre-emptive rights. Disclosure of Information of the Company in the event of Non Pre-emptive
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi PMTHMETD tersebut dapat dilihat pada bahan Rapat yang telah Rights Issue as well as the Changes and/or Additional Information on the Disclosures of Information of the Non Pre-emptive Rights Issue can
diunggah di situs web Perseroan. be seen in the Meeting’s materials that have been uploaded on the Company’s website.
Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.5.e dan 13.5.f AD Perseroan juncto Surat OJK): Explanation on Quorum of Attendance and Resolution (Article 13 paragraph 13.5.e and 13.5.f of the AOA of the Company in
a. Rapat Ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 44% (empat puluh empat persen) bagian dari jumlah seluruh conjunction with OJK’s Letter):
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. a. The Third Meeting can be held if attended by at least 44% (forty-four percent) of the total number of shares with valid voting rights owned
b. Keputusan Rapat Ketiga adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah by the Independent Shareholders.
yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. b. The Third Meeting resolutions are valid if approved by more than 50% (fifty percent) of the total number of shares with valid voting rights
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. owned by the Independent Shareholders attended and/or represented at the Meeting.
Penjelasan: 2. Amendment to the Articles of Association of the Company.
Memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat 2 UUPT, Pasal 4 ayat 4.2 huruf b AD Perseroan dan Pasal 41 POJK No.15/2020; Perseroan akan Explanation:
mengusulkan kepada Rapat Ketiga untuk memperoleh persetujuan atas: Pursuant to the provisions under Article 42 paragraph 2 of the Company Law, Article 4 paragraph 4.2. point b of the Company’s AOA and Article
a. Perubahan Pasal 4 paragraf 4.2 butir b AD Perseroan. 41 of the POJK 15/2020; the Company will propose to the Third Meeting for obtaining approval on:
b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dan menyusun kembali a. Amendment to the Article 4 paragraph 4.2. point b in the Company’s AOA.
seluruh Anggaran Dasar Perseroan, memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan b. Granting the delegation of authority to the Board of Directors with the right of substitution, to restate the Meeting decisions and recomposing
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. the entire Articles of Association of the Company, notify to the authorities, and perform any necessary actions in accordance with the laws
Rancangan perubahan AD Perseroan tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat serta diunduh pada situs web Perseroan. and regulations.
Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan (Pasal 13 ayat 13.1.f dan ayat 13.2 AD Perseroan): The draft for changes to the Company’s AOA are presented separately and can be viewed and downloaded on the Company’s Website.
a. Rapat Ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 50% Explanation on Quorum of Attendance and Resolution (Article 13 paragraph 13.1.f and 13.2 of the Company’s AOA):
(lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. a. The Third Meeting can be held if attended by the Shareholders or their authorized proxy who represents at more than 50% (fifty percent)
b. Keputusan Rapat Ketiga adalah sah jika disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara of total shares issued by the Company.
yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. b. The Third Meeting resolutions are valid if approved by more than 50% (fifty percent) of the total shares issued by the Company with valid
Ketentuan Umum: voting rights attended and/or represented at the Meeting.
1. Pemanggilan Rapat Ketiga (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 2 UUPT dan Pasal 52 General Provisions:
ayat 1 POJK No.15/2020 juncto Pasal 12 ayat 12.2. AD Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri 1. This Third Meeting Invitation (the “Invitation”) constitutes as an official invitation in accordance to the provision of Article 82 paragraph (2)
kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”). of the Company Law and Article 52 paragraph (1) of POJK No.15/2015 in conjunction with Article 12 paragraph 12.2. of the Company’s
2. Pemegang Saham (independen dan non independen) yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat Ketiga AOA, and therefore it is not necessary to extend a separate invitation to the Company’s Shareholders (the “Shareholders”).
adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang 2. Shareholders (independent and non-independent) who are entitled to present/be represented and cast a vote in the Third Meeting, the
Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Rabu, tanggal 3 Januari Shareholders who are listed in the Company’s Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts are registered
2024 pukul 16:00 WIB. in the Collective Custody of the Indonesia Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or “KSEI”) on Wednesday,
3. Penyelenggaraan Rapat Ketiga Perseroan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada situs web AKSes KSEI 3 January 2024 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time.
(https://akses.ksei.co.id/), dengan memperhatikan POJK No. 16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 3. The implementation of the Company’s Third Meeting in electronically through the eASY.KSEI application, can be accessed on the AKSes
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”) juncto Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan. KSEI website (https://access.ksei.co.id/), with due observance of the POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat Ketiga, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK No.16/2020”) in conjunction with Article 12 paragraph 12.1. of
a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau the Company’s AOA.
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau 4. Shareholders participation in the Third Meeting shall be conducted through the following mechanisms:
c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8.b. a. attend the Meeting electronically or authorize the electronic proxy (e-Proxy) through eASY.KSEI application; or
Khusus bagi Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang memilih hadir dalam Rapat Ketiga dengan dengan cara sebagaimana b. attend the Meeting physically; or
dimaksud butir 4.b atau 4.c, wajib menyerahkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diunduh (download) c. attend by authorizing the proxy with the Power of Attorney form as referred to in point 8.b.
dari situs web Perseroan (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html). Bagi Pemegang Saham Independen yang sebelumnya telah
menyerahkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen pada saat Rapat Kedua, maka untuk Rapat Ketiga tidak diwajibkan For the Independent Shareholders or their proxy to prefer attend the Third Meeting with the mechanism as referred to in point 4.b
kembali. or 4.c, must submit a Statement Letter of Independent Shareholder which can be downloaded from the Company’s website
(https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html). In terms of the Independent Shareholders who have previously submitted an Statement
5. Memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana
dimaksud pada butir 4.a. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Letter of Independent Shareholder at the Second Meeting, they are not required to submit it to the Third Meeting.
a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam 5. In compliance with POJK No.16/2020, the Company strongly suggests the Shareholders to attend the Meeting with the mechanisms as
penitipan kolektif KSEI; referred to point 4.a. with due observance to the following matters:
b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang a. Shareholders who can use the eASY.KSEI application are the Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;
Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (https://akses. b. Shareholders must first register for the KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes KSEI”). For the Shareholders who have
ksei.co.id/); not been registered, please register by accessing the AKSes KSEI website (https://akses.ksei.co.id/);
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang c. To use the eASY.KSEI application, the Shareholders can go to the eASY.KSEI menu, and then login in the eASY.KSEI submenu which
berada pada situs web AKSes KSEIPanduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI can be founded on the AKSes KSEI website.
(e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be seen on the
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana AKSes KSEI website.
dimaksud pada butir 4.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 6. Shareholders or their proxy who will attend the Third Meeting electronically through the eASY.KSEI application as referred to in point 4.a.,
a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 pukul 12:00 should observe the following provisions:
WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”) dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan a. The Company’s Shareholders can declare their electronic attendance until 10 January 2024 at 12.00 p.m. Western Indonesian Time
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; (“Deadline for Attendance Declaration”), and cast their vote through the eASY.KSEI application from the Invitation date until the
b. Untuk: Deadline for Attendance Declaration;
(i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
(ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal b. For:
untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; (i) The Shareholders who have not declared their electronic attendance until the Deadline for Attendance Declaration;
(iii) Individual Representative, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang (ii) The Shareholders who have declared their electronic attendance but have not cast their vote for at least 1 (one) Meeting’ Agenda
Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat until the Deadline for Attendance Declaration;
sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; (iii) Individual Representative, and independent party appointed by the Company who have received their proxy from the Company’s
(iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang Shareholders, but such Shareholders have not cast a vote for at least 1 (one) Meeting’ Agenda until the Deadline for Attendance
telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI; Declaration;
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat Ketiga paling lambat sampai dengan pukul
(iv) The KSEI Participants/Intermediary (Custodian Banks or Securities Companies) that have received its proxy from the Company’s
13:00 WIB.
Shareholders that have their vote through eASY.KSEI application;
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang
Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat Ketiga secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam must register through eASY.KSEI application on the Third Meeting date at the latest at 1.00 p.m. Western Indonesian Time.
kuorum kehadiran. c. Any delay or failure in the process of electronic registration for any reason will result in the Shareholders or their proxy not being
7. Pemegang Saham, yang sahamnya telah atau pun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan permitted to electronically attend the Third Meeting and their share ownership not being taken into account in the attendance quorum.
menghadiri Rapat Ketiga secara fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang masih berlaku, beserta 7. Shareholders whose shares are or are not registered in the Collective Custody of KSEI or their authorized proxy that will attend the Third
surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Meeting physically, are required to provide the Collective Shares Letter (“CSL”) or provide the CSL copy and copy of a valid Identity Card
8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan: (“ID”) or proof of valid personal identity document as well as the power of attorney (if authorized a proxy) to the Registration Officer before
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI. entering the Meeting venue.
Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan 8. Shareholders may be represented by their proxy, by:
suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application that can be accessed through the AKSes KSEI facility.
Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib Shareholders may declare their proxy and votes, change the appointment of their proxy and/or change the votes for the Meeting’s
cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti agenda or revoke the proxy electronically through eASY.KSEI application from the Invitation date until the Deadline for Attendance
ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau Declaration. The party who can be authorized as a proxy electronically, must be legally competent and not a member of the BOC,
b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) dari situs web Perseroan (https://investor. member of the BOD and employees of the Company, as well as refer to other provisions as stipulated in POJK No. 15/2020; or
cimbniaga.co.id/gcg/egm.html), dengan ketentuan: b. Authorizing the proxy by completing the Power of Attorney (“POA”) form which may be downloaded from the Company’s website
1) Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam (http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html), with the following terms:
Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk 1) Any member of the BOC, member of the BOD, and any employee of the Company may act as a proxy for the Shareholders in the
bertindak selaku Pemegang Saham); Meeting, but any vote they cast as proxy in the Meeting will not be counted in the voting (including act as the Shareholders);
2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang 2) Shareholders are not allowed to provide the authority for some of their shares to more than one proxy with different vote;
dimilikinya dengan suara yang berbeda; 3) POA from the Shareholders executed abroad must be legalized by the local public notary and the official representative office of
3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor the Government of the Republic of Indonesia;
perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat; 4) The completed POA as well as the copy of valid ID or proof of valid personal identity document of the authorizer/grantor must
4) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima be received by the Company, at the latest 1 (one) working day before the Meeting without prejudicing the Company’s Policy,
Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui through the Securities Administrative Bureau (“BAE”) PT Bima Registra, with registered address in Satrio Tower, 9th Floor A2,
Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi – South Jakarta 12950 – Indonesia; Phone: (+6221) 25984818, e-mail:
Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, situs web: rups@bimaregistra.co.id, website: www.bimaregistra.co.id;
www.bimaregistra.co.id;
5) The proxy of the Shareholders which are legal entities (Corporate Shareholders) must provide:
5) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
a) Copy of the valid Articles of Association;
a. Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku; b) Document of the appointment of incumbent members of the management;
b. Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat;
to the Company through BAE at the address as referred in point 8.b.4) above, at the latest 3 (three) days before the Meeting without
kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat prejudicing the Company’s policy.
diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
9. In terms of the Shareholders who have previously filled out and submitted a POA (as referred to in point 8.b.) at the First Meeting and/or
9. Bagi Pemegang Saham yang sebelumnya telah mengisi dan menyerahkan Surat Kuasa (sebagaimana dimaksud dalam butir 8.b di atas)
the Second Meeting, they are not required to re-submit it to the Third Meeting. Shareholders or their proxy can view the Third Meeting in
pada saat Rapat Pertama dan/atau Rapat Kedua, maka untuk Rapat Ketiga tidak diwajibkan kembali. Pemegang Saham atau kuasanya
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat Ketiga yang sedang berlangsung secara realtime melalui webinar Zoom dengan mengakses real time through Zoom webinar by selecting the eASY.KSEI menu and the Tayangan RUPS (“GMS Video Streaming”) submenu on the
menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes AKSes KSEI website or the Tayangan RUPS menu on AKSes KSEI mobile, subject to the following provisions:
KSEI mobile, dengan ketentuan: a. Shareholders or their proxy have been registered on the eASY.KSEI application no later than 10 January 2024 at 12.00 p.m. Western
a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 10 Januari 2024 pukul 12:00 WIB; Indonesian Time;
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first b. The GMS Video Streaming has a capacity up to 500 participants, and the participants’ attendance will be determined on a first come
serve basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat Ketiga first serve basis. For the Shareholders or their proxy who cannot view the Meeting through the Third GMS Video Streaming will still be
melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan considered as validly attend electronically as well as the share ownerships and votes will be taken into account in the Meeting, as long
dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI; as they have been registered in the eASY.KSEI application;
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi c. Shareholders or their proxy who can view the ongoing Meeting through the GMS Video Streaming, but whose electronic attendance
hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta is not duly registered in eASY.KSEI application will not be considered as validly attending the electronic Meeting and therefore their
tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat Ketiga. attendance will not be counted in the attendance quorum for the Third Meeting.
10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau 10. To get the best experience in using eASY.KSEI Application and/or the GMS Video Streaming, Shareholders or their proxy are suggested
kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. to use the Mozilla Firefox browser.
11. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, 11. If after the date of this Meeting Notice there are changes in the technical operations of the eASY.KSEI application, or changes to any
panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka regulations, guidelines and/or explanations of KSEI related to the electronic Third Meeting through the eASY.KSEI application, then such
perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat Ketiga, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan
changes shall apply to the Third Meeting, and all the provisions in these General Provisions concerning the implementation of electronic
penyelenggaraan Rapat Ketiga secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
Third Meeting through the eASY.KSEI application are deemed to be adjusted to such changes.
12. Memperhatikan POJK No.16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang
menghadiri Rapat Ketiga secara fisik berdasarkan metode first in first served. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir 12. In compliance with POJK No.16/2020, under certain conditions the Company may limit the number of Shareholders or their proxy who
secara fisik dalam Rapat Ketiga, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata attend the Third Meeting physically based on the first in first served basis. Any Shareholders or their proxy who attend the Third Meeting
Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut: physically, must follow the protocol in the Meeting’s venue as set out by the Company as stated in the Meeting’s Rules of Conduct, among
others:
a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan
kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk a. Shareholders or their proxy that has arrived in the Meeting premises, but cannot enter the Meeting room due to the limited room
Perseroan (“Pihak Independen”) dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat capacity, may still exercise their rights by granting power to an independent party appointed by the Company (the “Independent Party”)
tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut. by completing and signing the power of attorney provided by the Company, so then they may still use their rights to attend and cast
Surat Kuasa yang telah diisi dan diserahkan pada saat Rapat Kedua masih berlaku untuk Rapat Ketiga, sehingga pemenuhan Surat vote in the Meeting by represented by the Independent Party. The POA that has been filled out and submitted at the Second Meeting
Kuasa untuk Rapat Ketiga tidak diwajibkan kembali. is still valid for the Third Meeting, so fulfillment of the POA for the Third Meeting is not mandatory.
b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi b. To ease the administration arrangement and Meeting’s orderliness, Shareholders or their proxy must register their attendance no later
kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat. Pemegang Saham than 1.00 p.m. Western Indonesian Time, since the registration desk will be closed 1 (one) hour before the Meeting. Shareholders or
atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, their proxy who arrive after the registration desk is closed or late/fail to electronically register with any reason, deemed as absence or
dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. will not be accounted in the attendance quorum.
13. Seluruh penjelasan mata acara dan bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (https://investor.cimbniaga. 13. All materials of the Meeting, including the agenda explanations, are available in the Company’s website (https://investor.cimbniaga.co.id/
co.id/gcg/egm.html) dan aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau dapat gcg/egm.html) and eASY.KSEI application that can be accessed through the AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) or may be
diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat retrieved by submitting a written request to the Corporate Secretary of the Company on working hours at the address stated below.
sebagaimana tertera di bawah.
14. The Shareholders of the Company are encouraged to read in advance the Rules of Conduct of the Meeting and Voting Procedures which
14. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan are provided in the video illustration, both available in the Company’s website (https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html) since the
Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (https://investor.cimbniaga. date of this Invitation.
co.id/gcg/egm.html) sejak tanggal Pemanggilan ini.
15. Should there any change and/or additional information related to the procedures of the Meeting due to the latest conditions and updates
15. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi
that have not been conveyed through this Invitation, it will be further announced in the Company’s website (https://investor.cimbniaga.co.id/
dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan
gcg/egm.html).
(https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/egm.html).
Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik dan penetapan yang tertera dalam Surat OJK, Perseroan telah mempertimbangkan In accordance with Good Corporate Governance practices and the determination as stated in the OJK’s Letter, the Company has carefully
dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Ketiga, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat Ketiga. considered the mechanism, venue and schedule of the Third Meeting, as such the Shareholders or their proxy may participate in the Third
Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan Meeting. Therefore, the BOD strongly suggest to all Company’s Shareholders to use their rights properly to cast a vote in decision-making process
suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat Ketiga. for all Third Meeting’s agenda.
Jakarta, 4 Januari 2024 Jakarta, 4 January 2024
Direksi Board of Directors
PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11 Address: Corporate Secretary, Graha CIMB Niaga 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan, Telp. (+6221) 250 5252, Faks. (+6221) 252 6749 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – South Jakarta, Phone (+6221) 250 5252, Fax. (+6221) 252 6749
E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Situs web: www.cimbniaga.co.id E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Website: www.cimbniaga.co.id
Ukuran : 8 kolom x 540 mmk Terbit : 4 January 2024
Media : Investor Daily File : D8
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.