20240104_TBMS_Pemanggilan RUPS_31564618_lamp3.pdf

     a. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
        atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada
        penutupan jam perdangangan Bursa Efek tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan pukul
        16.00 WIB
     b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif
        KSEI diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat
        (“KTUR”)
4.   Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System
     KSEI yang disediakan KSEI (“Aplikasi eASY.KSEI”).

5.   Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, maka
     keikutsertaan para Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai
     berikut :
     a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
     b. Hadir dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-proxy)
     c. Hadir dalam Rapat secara fisik
     d. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa

6.   Pemegang Saham yang dapat hadir secara langsung secara elektronik atau memberikan
     kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang
     sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI,
     Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI
     (http://akses.ksei.co.id), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
     a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
         menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB
         pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
     b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara
         elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal
         sebagai berikut :
         I.     Proses Registrasi
         II.    Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara elektronik
         III.   Proses Pemungutan Suara / voting
         IV.    Tayangan RUPS
         Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat
         diunduh melalui situs website eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id)

7.   Dalam upaya mencegah dan/atau mengendalikan penyebaran virus COVID-19 Perseroan
     menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau
     memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya
     Saham Registra, Gedung Plaza Central, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48 Karet
     Semanggi, Setiabudi , Jakarta 12930, dengan menggunakan :
     a. Surat Kuasa Elektronik (e-proxy) yang dapat dilakukan secara elektronik pada aplikasi
        eASY.KSEI atau

     b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs website Perseroan
        www.pttms.co.id. Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta
        kelengkapannya melalui email corpsec@pttms.co.id atau anton@registra.co.id
     c. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima
        melalui surat tercatat di kantor Perseroan, Jalan Daan Mogot KM 16, Semanan, Kalideres,
        Jakarta, 11850, up : Bagian Corporate Secretary, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
        tanggal Rapat atau selambat-lambatnya tanggal 23 Januari 2024.

8.   Dalam pemberian kuasa dengan Surat Kuasa Konvensional, anggota Direksi, anggota Dewan
     Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang
     Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam
     Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

9.   Para Pemegang Saham dan /atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki
     ruangan Rapat diwajibkan mengisi daftar hadir dan menyerahkan fotocopy KTP atau tanda
     pengenal lainnya kepada petugas registrasi / pendaftaran Perseroan. Untuk para Pemegang
     Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa bukti kewenangan mewakili Badan
     Hukum, seperti Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan /
     persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta memuat perubahan pengurus terakhir
     yang masih menjabat saat Rapat.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau
    kuasanya yang hadir secara fisik diminta dengan hormat untuk sudah berada di tempat
    Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai


                                    Jakarta, 04 Januari 2024

                                          Direksi
                              PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.