20260408_BBYB_Pemanggilan RUPS_32068761_lamp1.pdf

bank neo commerce

3. Penunjukan

Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2026.

Penjelasan

Mata acara ini dilaksanakan berdasarkan
Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (7) huruf
Cc, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 59
ayat (1) dan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017
tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa
Keuangan Pasal 13 ayat (1).

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk
menyetujui perubahan susunan pengurus

Perseroan beserta penetapan remunerasinya.

Laporan-laporan:

(Agenda Rapat ini tidak memerlukan persetujuan

Rapat)

a. Laporan Rencana
Berkelanjutan (RAKB).
Penjelasan
Memperhatikan ketentuan Pasal 6 POJK No.
51/POJK.03/2017 tentang Penerapan
Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa
Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik,
akan dilaporkan kepada Rapat mengenai
RAKB tahun 2026.

Aksi Keuangan

b. Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi
Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum
Terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Penjelasan

Memenuhi POJK Nomor 40 Tahun 2025
tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum, Perseroan akan — melaporkan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum Terbatas V (PUT
V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD).

c. Laporan  Pertanggungjawaban Realisasi
Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum
Terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

20f6

3. Appointment of a Public Accounting Firm to audit
the Company's Financial Statements for the
financial year 2026.

Explanation

The agenda to be held in pursuant to the
Company's Articles of Association Article 11
paragraph (7) letter c, OJK Regulation Number
15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Organization of Public Company General Meeting
Shareholders Article 59 paragraph (1) and OJK
Regulation Number 13/POJK.03/2017 regarding
The Utilization of Public Accountant Services and
Public Accountant Firm in Financial Services
Activities Article 13 paragraph (1).

4. Changes in the composition of the Company's
Management
Explanation
The Company will propose to the Meeting to
approve changes to the composition of the

Company's management, — including — the
determination of their remuneration.
5. Reports:
(This Agenda item does not reguire Meeting
approval)
a. Report of the Sustainable Finance Action
Plan (RAKB).

Explanation
With due regard to the provisions of Article 6

of POJK No. 51/POJK.03/2017 concerning
the Implementation of Sustainable Finance
for Financial Services Institutions, Issuers,
and Public Companies, the Meeting will be
informed of the RAKB for 2026.

b. Report on the Realization of the Use of
Proceeds from the Limited Public Offering V
(PUT V) with Pre-emptive Rights (HMETD).
Explanation
In compliance with POJK No. 40 of 2025
concerning the Use of Proceeds from Public
Offerings, the Company will report on the
accountability for the realization of the use of
proceeds from the Limited Public Offering V
(PUT V) with Pre-emptive Rights (HMETD).

c. Report on the Realization of the Use of
Proceeds from the Limited Public Offering VI
(PUT VI) with Pre-emptive Rights (HMETD).

bank neo commerce

Penjelasan
Memenuhi POJK Nomor 40 Tahun 2025

tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum, Perseroan akan melaporkan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan
dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI
(PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu (HMETD).

Explanation
In compliance with POJK No. 40 of 2025

concerning the Use of Proceeds from Public
Offerings, the Company will report on the
accountability for the realization of the use of
proceeds from the Limited Public Offering VI
(PUT VI) with Pre-emptive Rights (HMETD).

II. PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR II. ELIGIBLE SHAREHOLDERS

Shareholders entitled to attend or be represented at
the Meeting are those whose names are registered in
the Company's Register of Shareholders as of
Tuesday, 7 April 2026 at 16:00 WIB, or the beneficial
owners of the Company's shares held in securities
sub-accounts within the collective custody of KSEI at
the close of trading on the Indonesia Stock Exchange
on the same date, Tuesday, 7 April 2026.

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili
dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada hari Selasa, 7 April 2026
sampai dengan pukul 16.00 WIB atau pemilik saham
Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif
KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada
hari dan tanggal yang sama yaitu hari Selasa, 7 April
2026.

KETENTUAN UMUM

1.

Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi
seluruh Pemegang Saham Perseroan, sehingga
tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan
tersendiri. Panggilan ini juga dapat dilihat di situs
web Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui
www.idx.co.id, situs web Perseroan yaitu
www.bankneocommerce.co.id, dan situs web
@ASY.KSEI melalui http://akses.ksei.co.id.

. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diminta
untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi
Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh
melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian
Pemegang Rekening Efek KSEI.

. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek

(BAE) Perseroan akan melakukan pengecekan dan
perhitungan suara dengan pengambilan keputusan
Rapat atas setiap agenda Rapat, termasuk suara
yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham
sebagaimana dimaksud pada ketentuan lainnya,
maupun yang disampaikan dalam Rapat.

1.

GENERAL REOUIREMENTS

1. This invitation constitutes as an official invitation
for all Company's Shareholders therefore it is not
necessary to extend a separate invitation. This
invitation can also be seen on Indonesia Stock
Exchange (“IDX”) website through www.idx.co.id,
the Company's website at
www.bankneocommerce.co.id and the eASY.KSEI
website through http://akses.ksei.co.id.

2. Shareholders in the Collective Custody of
Indonesia Central Securities Depository (KSEI) are
reguired to bring and submit a Written
Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be
obtained through Exchange members or KSEI
Securities Account Holder Custodian Bank.

3. The Notary is assisted by the Company's
Securities Administration Bureau (BAE) that will
check and count votes by making meeting
decisions on each Meeting agenda, including the
votes that have been submitted by the
Shareholders as referred to in Other
Reguirements, as well as those presented at the
Meeting.

4. Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada 4. The Company hereby strongly urges the
Pemegang Saham untuk menguasakan Shareholders to authorize their presence by
kehadirannya — dengan memberikan — kuasa giving power of attorney, including voting and

30of6

bank neo commerce

termasuk

penyampaian

sebagai berikut:

a. Surat Kuasa secara elektronik (e-Proxy)
kepada Penerima Kuasa Independen yaitu
perwakilan yang ditunjuk BAE Perseroan yaitu
PT Ficomindo Buana Registrar atau Penerima
Kuasa Independen lainnya yang tersedia
dalam fasilitas eASY KSEI yang terdapat pada
situs web https://akses.ksei.co.id.

b. Selain pemberian kuasa secara e-Proxy
tersebut diatas, Pemegang Saham dapat
memberikan kuasa di luar mekanisme e-Proxy
dengan mengunduh format di Surat Kuasa
yang terdapat pada situs web Perseroan
www.bankneocommerce.id) dan dikirimkan
kepada BAE Perseroan PT Ficomindo Buana
Registrar yang beralamat di Gedung Wisma
Bumiputera Lt.6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75,
Jakarta Pusat 12910, Telp. (021) 5260-982,
5260-983, email: ficomindo br@yahoo.co.id
dan helpdesk.ficomindo@gmail.com.

Cc. Semua surat Kuasa harus sudah diterima oleh
Direksi Perseroan melalui BAE di alamat
seperti tercantum sesuai dengan informasi
huruf 4.b diatas selambat-lambatnya 1 (satu)
hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
Rapat yaitu hari Rabu, tanggal 29 April 2026.

untuk pengambilan suara serta
pertanyaan dengan ketentuan

. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam
Rapat secara fisik atau pemegang saham yang
akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi
@ASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya
atau menunjuk kuasanya, dan/atau
menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi
@ASY.KSEI.

. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat
Edaran Direksi KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521
tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-
Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada
Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat
Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah
menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan
RUPS secara elektronik. Oleh karenanya
Pemegang Saham dapat hadir langsung secara
elektronik melalui aplikasi edASY.KSEI yang telah
disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi
@ASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses
menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
http://akses.ksei.co.id dengan memperhatikan

ketentuan sebagai berikut:

40f6

submitting  guestions with the

conditions:

following

a. Electronic Power of Attorney (e-Proxy) to an
Independent Proxy, namely a representative
appointed by the Company's BAE, namely
PT Ficomindo Buana Registrar or others
Independent Proxy available in eASY KSEI's
facilit located '” on the website

b. Besides the power of attorney by e-Proxy
mentioned above, Shareholders can give
power of attorney outside the e-Proxy
mechanism by downloading the format in the
Power of Attorney found on the Company's
website (www.bankneocommerce.id) and
sending it to the Company's BAE PT
Ficomindo Buana Registrar at Wisma
Bumiputera Building 6" floor, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 75, Jakarta Pusat 12910, Telp.

(021) 5260-982, 5260-983, email:
ficomindo br@yahoo.co.id dan

helpdesk.ficomindo@gmail.com.

Cc. All Power of Attorney must be received by the
Company's Board of Directors through the
Registrar at the address as stated in point 4.b
above no later than 1 (one) working day
before the Meeting date on Wednesday, 29
April 2026.

5. Shareholders intending to attend the Meeting
physically or to exercise their voting rights
through the eASY.KSEI application, are reguested
to notify their attendance, appoint a proxy, and/or
submit their voting via the eASY.KSEI application.

6. In connection with the issuance of Circular Letter
of the Board of Directors of KSEI No. KSEI-
4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 regarding the
Implementation of the e-Proxy Module and the
Application of the e-Voting Module on the
@ASY.KSEI Application. KSEI and the Impressions
of the General Meeting of Shareholders, currently
KSEI has provided an e-GMS platform for
electronic GMS implementation.  Therefore,
Shareholders can attend directly electronically
through the eASY.KSEI application that has been
provided by KSEI. To use the eASY.KSEI
application, Shareholders can access eASY.KSEI
menu located at the AKSes facility
http://akses.ksei.co.id with due observance of the

bank neo commerce

a. Pemegang Saham menginformasikan
kehadirannya atau menunjuk  kuasanya
dan/atau menyampaikan paling lambat pukul
12.00 WIB pada 1 (satu) hari sebelum tanggal
Rapat.

b. Pemegang saham yang akan hadir atau
memberikan kuasanya secara elektronik ke
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. Proses Registrasi,

ii. Proses Penyampaian dan/atau Pendapat
secara Elektronik:

iii. Proses Pemungutan Suara,

iv. Tayangan RUPS.

7. Mengacu kepada POJK Nomor 16/POJK.04/2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik,
bagi Para Pemegang Saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang akan hadir secara fisik,
terlebih dahulu menginformasikan kehadirannya
kepada Perseroan, dengan ketentuan antara lain:
a. Konfirmasi kehadiran secara fisik dikirimkan

ke Perseroan melalui email
konfirmasi.corsec@bankneo.co.id paling
lambat H-1 sebelum pelaksanaan Rapat pada
pukul 17.00 WIB.

b. Kuota Pemegang Saham dan/atau Kuasa
Pemegang Saham yang dapat hadir secara
fisik, adalah 50 Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham.

Cc. Apabila Pemegang Saham yang mengirimkan
konfirmasi kehadiran secara fisik
sebagaimana huruf (a) diatas, lebih dari 50
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang
Saham, maka Pemegang saham dan/atau
kuasa Pemegang Saham yang lebih dahulu
menyatakan akan hadir secara fisik lebih
berhak untuk hadir secara fisik dibanding
yang menyatakan kemudian (first in, first
served).

d. Apabila kuota Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham telah terpenuhi,
Pemegang Saham atau kuasanya tetap dapat
hadir secara elektronik atau melaksanakan
haknya dengan cara memberikan kuasa
kepada pihak independen yang ditunjuk
Perseroan (“Pihak Independen") dengan
menggunakan formulir Surat Kuasa yang
telah disediakan oleh Perseroan, sehingga
dapat tetap mempergunakan haknya untuk

5of6

following provisions:

a. Shareholders are reguested to notify their
attendance, appoint a proxy, and/or submit
their votes no laterthan 12:00 WIB, 1 (one) day
prior to the Meeting.

b. Shareholders who will attend or give their
power of attorney electronically to the Meeting
through the eASY.KSEI application must pay
attention to the following matters:

i. Registration Process,

ii. Electronic Submission and/or Opinion
Process,

iii. Voting Process,

iv. GMS Broadcast.

. Referring to POJK Number 16/POJK.04/2020

concerning the Implementation of Electronic
General Meetings of Shareholders for Public
Companies, for Shareholders and/or their Proxies
who will physically attend are reguired to inform
the Company of their attendance in advance, with
the following conditions:

a. Confirmation of attendance must be sent to

the Company via email at
konfirmasi.corsec@bankneo.co.id no later

than one day before the Meeting by 17:00 WIB.

b. The guota for shareholders and/or proxies
who may attend physically is 50 shareholders
and/or proxies.

c. If more than 50 Shareholders and/or Proxies
send confirmation to attend physically as
stated in item (a) above, priority for physical
attendance will be given to those who confirm
first, on a first-in, first-served basis.

d. If the guota for Shareholders and/or Proxies is
fully occupied, Shareholders or their Proxies
may still attend electronically or exercise their
rights by appointing an independent party
appointed by the Company (“Independent
Party") using the Power of Attorney (POA)
Form provided by the Company. Thus,
Shareholders or their proxies can still exercise
their rights to attend and vote in the Meeting
through representation by the Independent

bank neo commerce

hadir dan memberikan suara dalam Rapat
dengan diwakili oleh Pihak Independen
tersebut.

e. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah
wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya
kepada petugas Rapat untuk proses verifikasi
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi
Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum
agar dapat membawa Salinan Anggaran
Dasar dan perubahan-perubahannya
termasuk susunan pengurus terakhir.

f. Untuk mempermudah pengaturan dan
ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau
Kuasanya dimohon dengan hormat untuk
hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

g. Guna efektivitas jalannya Rapat, Perseroan
tidak menyediakan souvenir dan konsumsi.

h. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang
dianggap tidak memenuhi syarat sehingga
tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat
Rapat, dipersilahkan untuk memberikan kuasa
kepada pihak independen yang ditunjuk
Perseroan (“Pihak Independen") dengan
menggunakan formulir Surat Kuasa yang
telah disediakan oleh Perseroan, sehingga
dapat tetap mempergunakan haknya untuk
hadir dan memberikan suara dalam Rapat
dengan diwakili oleh Pihak Independen
tersebut.

IV. MATERI RAPAT

Materi rapat dapat diunduh melalui situs web
Perseroan  (www.bankneocommerce.co.id) sejak
tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal
penyelenggaraan Rapat, sedangkan dokumen fisik
dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada hari
dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh
Pemegang Saham Perseroan.

Party.

e. Shareholders or their Proxies are reguired to
submit a copy of their National Identity Card
(KTP) or other identification to the Meeting
Officer for verification before entering the
Meeting room. Legal entity shareholders must
bring a copy of the Articles of Association
(AoA) and its amendments, including the latest
management structure.

f. To facilitate the arrangement and order of the
Meeting, the Shareholders or their Proxies are
kindly reguested to be attend at the Meeting
venue at least 30 (thirty) minutes before the
Meeting starts.

g. To ensure the effectiveness of the Meeting, the
Company does not provide souvenirs and
meals.

h. The Shareholders or their proxies who are
considered to not fulfill reguirements shall not
be allowed to enter the Meeting venue, and
may authorize the proxy to an independent
party appointed by the Company (the
“Independent Party") by using the POA form
provided by the Company, hence they may
remain to use their rights to attend and cast a
vote at the Meeting represented by the
Independent Party.

IV. MEETING MATERIAL
Meeting materials can be downloaded through the
Company's website (www.bankneocommerce.co.id)
from the invitation date until the Meeting date, while
physical documents can be obtained at the
Company's Head Office on working days and hours if
reguested in writing by the Company's Shareholders.

Jakarta, 8 April 2026

PT BANK NEO COMMERCE Tbk
Direksi/Board of Director

A1