Back to announcement
20240103_SDRA_Pemanggilan RUPS_31564304_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted SDRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.
Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya
disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan
pada:
Hari/Tanggal : Kamis /25 Januari 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
1. Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan/Disetor
Perseroan.
Penjelasan:
berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “POJK”)
Nomor 32/POJK.04/2015 tentang PMHMETD sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang PMHMETD,
maka Perseroan bermaksud untuk mendapatkan persetujuan Rapat dalam rangka PMHMETD.
Selanjutnya melakukan perubahan Modal Ditempatkan/Disetor hasil dari PMHMETD.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan:
Perubahan Anggaran Dasar yang diajukan dalam Rapat adalah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar
Perseroan tentang Modal Dasar.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan,
karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat dan dapat dilihat juga di laman situs Perseroan
(https://www.bankwoorisaudara.com).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah
Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau
pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(selanjutnya disebut “KSEI”) pada penutupan perdagangan saham tanggal 2 Januari 2024
sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut “Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme
berikut:
a. hadir dalam Rapat secara fisik;
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System
(selanjutnya disebut “eASY.KSEI”); atau
c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id) atau memberikan kuasa secara tertulis.
Page 2
4. Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan dalam butir 3
huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan
kolektif KSEI.
5. Sehubungan dengan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 perihal Penerapan
Modul e-Proxy dan Penerapan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat
Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan
RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Pemegang Saham dapat hadir langsung secara
elektronik melalui eASY.KSEI yang telah disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi
eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas
AKSes (http://akses.ksei.co.id) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau
menyampaikan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
Rapat.
b. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat
dilihat pada situs web www.akses.ksei.co.id.
6. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya
melalui mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
a. melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI yang dapat diakses melalui link
https://easy.ksei.co.id/ sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”)
dalam penyelenggaraan Rapat yang akan tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan yang
berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 24 Januari 2024 dengan memperhatikan
prosedur, persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI serta peraturan lainnya
yang berlaku; atau
b. menggunakan formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan
(https://www.bankwoorisaudara.com/hubungan-investor/rapat-umum-pemegang-saham-
rups), dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada BAE Perseroan yaitu
PT Sinartama Gunita dengan alamat Menara Tekno Lt.7, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah
Abang, Jakarta Pusat, Telepon (021) 392 2332 (Hunting), Faksimili (021) 392 3003.
c. Asli Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh BAE paling lambat pada hari Rabu,
tanggal 24 Januari 2024 pukul 12.00 WIB, dengan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dari pemberi kuasa dan penerima kuasa atau bagi Pemegang Saham Perseroan yang
berbentuk badan hukum disertai dengan bukti kewenangan bertindak untuk mewakili
badan hukum. Hanya Surat Kuasa yang telah tervalidasi sebagai Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat yang akan dihitung baik dalam kuorum kehadiran maupun
keputusan yang diambil dalam Rapat. Pertanyaan Pemegang Saham akan dibacakan oleh
penerima kuasa dalam Rapat dengan ketentuan bahwa pertanyaan yang akan dibacakan
dan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
d. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI
diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat
(selanjutnya disebut “KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
KTUR dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau Bank Kustodian ditempat
Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib
mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat
dilangsungkan serta mengacu pada Tata Tertib Rapat yang diumumkan pada situs web
Perseroan (www.bankwoorisaudara.com).
8. Bahan mata acara Rapat telah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat
sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen
elektronik dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan
(www.bankwoorisaudara.com), sedangkan bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen
fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara
tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
Page 3
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau
kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat paling lambat
30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 3 Januari 2024
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
Direksi
KANTOR PUSAT
Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telp. (62-21) 50871906 Faks. (62-21) 50871900
Website : http://www.bankwoorisaudara.com
E-mail : saudara@bankwoorisaudara.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.