20240102_BJTM_Pengumuman RUPS_31563816_lamp2.pdf

                                 PENGUMUMAN
              RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
                   PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
(“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa 2024 (“Rapat”) di Surabaya pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (selanjutnya disebut “POJK RUPS”), pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan
diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(selanjutnya disebut “KSEI”) dan situs web Perseroan paling lambat 16 Januari 2024.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 15 Januari 2024 dan/atau pemilik saham
Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan penutupan
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 15 Januari 2024.

Sesuai ketentuan Pasal 16 POJK RUPS, Pemegang Saham Perseroan baik sendiri atau bersama-sama yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan
usulan terkait mata acara rapat termasuk melakukan penambahan mata acara dengan ketentuan yang
bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggaran RUPS
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada tanggal 9 Januari 2024
dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, POJK e-RUPS dan Peraturan
KSEI Nomor : IX-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang
disertai dengan pemberian suara melalui Elecronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), Perseroan
menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General
Meeeting KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara
elektornik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia sampai dengan
1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024.



                                   Surabaya, 2 Januari 2024
                         PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
                                           Direksi