Back to announcement
20240102_BAPI_Perubahan Profesi Penunjang_31563782_lamp2.pdf
Other Text extracted BAPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 43
Page 1
za,Jz- Y- y; I c,i llil J!_:t::".! o3 I.-_:_ -..2; r,,-j!ti:1li ):s
tXlZ.-Z- i- -.- ): ,-: - --r'!u-!. r---.: - "Z'-3--,= -,'; . ? ,--l);:-:iul):S
\-i \-\- /'-. -'
L' LL - -\f
,a,i\ r\-/-r r
U-c- t.-,'-.--;-\
, .. r-.'.
L ilii
l-
* \_t
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, Tbk
Nomor: 13.
- Pada hari ini, Senin, tanggal sebelas September ------
dua ribu dua puluh tiga (11-09-2023). ------------------
- Pukul empat belas lebih dua puluh Waktu Indonesia ----
Barat (14.20 WIB). -------------------------------------
- Saya, Doktor YURISA MARTANTI, Sarjana Hukum, ---------
Magister Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri ----
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama -----
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ----
- Atas permintaan dari Pemegang Saham Perseroan --------
Terbatas PT. BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, Tbk -----------
berkedudukan di Tangerang, yang anggaran dasarnya ----
dimuat dalam akta pendiriannya tertanggal dua puluh --
Juli dua ribu dua belas (20-07-2012), Nomor: 03, yang
dibuat di hadapan HABIB, Sarjana Hukum, Magister -----
Humaniora, Notaris di Kabupaten Kediri, --------------
akta mana telah mendapat Pengesahan dari Menteri -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -------
tertanggal dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas --
(22-10-2012), Nomor: AHU-54271.AH.01.01.Tahun 2012; --
Anggaran dasar mana telah mengalami perubahan yaitu --
diubah dengan: ---------------------------------------
- Akta tertanggal enam April dua ribu lima belas -----
(06-04-2015), Nomor: 01, yang dibuat di hadapan----
WAHYUDI SUGIARTO, Sarjana Hukum, Magister----------
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Malang, akta----
mana telah mendapat Surat Penerimaan---------------
1
Page 3
Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian------
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
tertanggal tiga puluh April dua ribu lima belas----
(30-04-2015) Nomor: AHU-AH.01.03-0929377 dan-------
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi-------
Manusia Republik Indonesia dengan Surat------------
Keputusannya tertanggal lima Mei dua ribu lima-----
belas (05-05-2015) Nomor:--------------------------
AHU-0934566.AH.01.02.Tahun 2015;-------------------
- Akta tertanggal dua puluh empat Juni dua ribu------
lima belas (24-06-2015), Nomor: 05, yang dibuat----
di hadapan NANNY SRI WARDANI, Sarjana Hukum,-------
Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah---------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak----
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat-----
Keputusannya tertanggal tiga belas Juli dua ribu---
lima belas (13-07-2015) Nomor:---------------------
AHU-0939284.AH.01.02.Tahun 2015;-------------------
- Akta tertanggal dua puluh sembilan November dua ----
ribu tujuh belas (29-11-2017) Nomor: 80, yang------
dibuat di hadapan HANARIAH, Sarjana Hukum,---------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok,------
akta mana telah mendapat persetujuan dari----------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------
Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor:---------
AHU-0026990.AH.01.02.Tahun 2017; dan telah---------
mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:----
AHU-AH.01.03-0203234, keduanya tertanggal dua------
puluh Desember dua ribu tujuh belas----------------
2
Page 4
(20-12-2017);--------------------------------------
- Akta tertanggal dua puluh delapan Februari dua -----
ribu sembilan belas (28-02-2019) Nomor: 62, yang---
dibuat di hadapan HANARIAH, Sarjana Hukum,---------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok,------
akta mana telah mendapat persetujuan dari ---------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-------
Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor:---------
AHU-0011326.AHA.01.02.Tahun 2019; dan telah--------
mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan ------------
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:----
AHU-AH.01.03-0125230 serta Surat Penerimaan--------
Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
Nomor: AHU-AH.01.03-0125239, ketiganya-------------
tertanggal satu Maret dua ribu sembilan belas------
(01-03-2019);--------------------------------------
- Akta tertanggal dua puluh Mei dua ribu ------------
sembilan belas (20-05-2019) Nomor: 15, yang -------
dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, ---
akta mana telah mendapat Persetujuan dari ---------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------
Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: --------
AHU-0027838.AH.01.02.Tahun 2019; Surat ------------
Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar dari ------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----------
Republik Indonesia, Nomor: ------------------------
AHU-AH.01.03.03-0269775; dan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ---
3
Page 5
Nomor: AHU-AH.01.030269781, ketiganya -------------
tertanggal dua puluh satu Mei dua ribu sembilan ---
belas (21-05-2019). -------------------------------
- Akta tertanggal dua puluh September dua ribu ------
sembilan belas (20-09-2019) Nomor: 24, yang -------
dibuat di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah ----
mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan -----------
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------
tertanggal dua puluh September dua ribu -----------
sembilan belas (20-09-2019) Nomor: ----------------
AHU-AH.01.030335096. ------------------------------
- Akta tertanggal delapan belas Agustus dua ribu ----
dua puluh (18-08-2020) Nomor: 16, yang dibuat -----
di hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, ----------
Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana telah ----
mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan -----------
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------
tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu --------
dua puluh (19-08-2020) Nomor: ---------------------
AHU-AH.01.03-0355820. -----------------------------
- Akta tertanggal dua belas November dua ribu -------
dua puluh (12-11-2020) Nomor: 15, yang di --------
hadapan RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris -----
di Kota Jakarta Timur, akta mana mendapat ---------
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----------
Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum Asasi -------
Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga --------
belas November dua ribu dua puluh (13-11-2020) ----
4
Page 6
Nomor: AHU-AH.01.03-0407408. ----------------------
- Akta tertanggal dua puluh tiga Agustus dua --------
ribu dua puluh satu (23-08-2021) Nomor: 31, -------
yang dibuat dihadapan RINI YULIANTI, Sarjana ------
Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, akta mana ---
telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----------
tertanggal dua puluh tiga Agustus dua ribu --------
dua puluh satu (23-08-2021) Nomor: ----------------
AHU-AH.01.03-0439716. -----------------------------
- Akta tertanggal dua puluh lima Juli dua ribu ------
dua puluh dua (25-07-2022) Nomor: 13, yang di -----
hadapan Doktor YURISA MARTANTI, Sarjana Hukum, ----
Magister Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, ----
akta mana mendapat Surat Penerimaan ---------------
Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian -----
Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia ------------
tertanggal sebelas Agustus dua ribu dua puluh -----
dua (11-08-2022) Nomor: AHU-AH.01.09-0042925. -----
(Untuk selanjutnya disebut “Perseroan”). -------------
- Berada di Kindo Square, Jalan Duren Tiga Raya 101, ---
Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota -------
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -----
12760. -----------------------------------------------
- Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berhadapan -
dengan saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi
yang sama dan akan disebut nama-namanya pada akhir ---
akta ini, yaitu: -------------------------------------
1. Tuan DJOKO SETIYADI, Sarjana Ekonomi, Magister ------
Sains, lahir di Salatiga, pada tanggal lima belas ---
5
Page 7
September seribu sembilan ratus lima puluh empat ----
(15-09-1954), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, ----
bertempat tinggal di PMR Cluster Amethyst 6/17, -----
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan ------
Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi ---
Jakarta Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: ---
3173021509540001; -----------------------------------
- selaku Direktur, dengan demikian dan oleh karena --
itu, untuk dan atas nama sah mewakili PT. GRHA ----
AGUNG PROPERTINDO, berkedudukan di Jakarta --------
Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta -
pendiriannya tertanggal sebelas Juni dua ribu lima
belas (11-06-2015) Nomor: 23, yang dibuat di -----
hadapan Doktorandus PRAYOTO, Sarjana Hukum, -------
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -------
Tangerang, akta mana telah mendapat Pengesahan ----
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia tertanggal dua belas Juni dua ribu lima -
belas (12-06-2015), Nomor: ------------------------
AHU-2443386.AH.01.01.Tahun 2015; Anggaran Dasar ---
mana telah mengalami perubahan, yaitu dirubah -----
dengan: -------------------------------------------
- Akta tertanggal tiga puluh satu Agustus dua -----
ribu lima belas (31-08-2015), Nomor: 40, yang ---
dibuat di hadapan Doktorandus PRAYOTO, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --------
Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat ---
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal satu -----
September dua ribu sembilan belas (01-09-2019), -
Nomor: AHU.AH.01.03.0961225. --------------------
6
Page 8
- Akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober ------
dua ribu lima belas (29-10-2015), Nomor: 75, ----
yang dibuat di hadapan Doktorandus PRAYOTO, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat ---
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal enam -----
November dua ribu lima belas (06-11-2015), ------
Nomor: AHU-AH.01.03-0978216. --------------------
- Akta tertanggal dua puluh tujuh Februari --------
dua ribu sembilan belas (27-02-2019), -----------
Nomor: 55, yang dibuat di hadapan HANARIAH ------
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----------
Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapat -
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal dua -----
puluh delapan Februari dua ribu sembilan belas --
(28-02-2019), Nomor: ----------------------------
AHU00011178.AH.01.02.Tahun 2019. ----------------
Selaku Pemilik dan Pemegang 2.250.675.350 ----
(dua miliar dua ratus lima puluh juta enam ---
ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima --
puluh) lembar saham dalam Perseroan. ---------
2. Tuan Doktorandus, Haji MEMET SLAMET, Magister -------
Manajemen, lahir di Garut, pada tanggal sebelas -----
Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima -------
(11-10-1955), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, ----
bertempat tinggal di Jalan Cijagra IC Nomor: 7, -----
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan ------
Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Pemegang -
Nomor Induk Kependudukan: 3273131110550001; ---------
7
Page 9
- selaku Direktur, dengan demikian dan oleh karena --
itu, untuk dan atas nama sah mewakili PT. NUGRAHA -
PRIMA GRIYATAMA, berkedudukan di Tangerang --------
Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta
pendiriannya tertanggal dua puluh tujuh Februari --
dua ribu sembilan belas (27-02-2019) Nomor: 14, ---
yang dibuat dihadapan YULITA ROESTAM, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Tangerang, akta mana telah -----
mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -------
dua belas Juni dua ribu lima belas (12-06-2015), --
Nomor: AHU-0011128.AH.01.01.Tahun 2019; -----------
Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan, ----
yaitu dirubah dengan: -----------------------------
- Akta tertanggal tiga puluh satu Agustus dua -----
ribu lima belas (31-08-2015) Nomor: 40, ---------
yang dibuat di hadapan Doktorandus PRAYOTO, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat ---
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal satu -----
September dua ribu sembilan belas (01-09-2019), -
Nomor: AHU.AH.01.03.0961225. --------------------
- Akta tertanggal dua puluh sembilan Oktober ------
dua ribu lima belas (29-10-2015), Nomor: 75, ----
yang dibuat di hadapan Doktorandus PRAYOTO, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat ---
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, tertanggal enam -----
November dua ribu lima belas (06-11-2015), ------
8
Page 10
Nomor: AHU-AH.01.03-0978216. --------------------
- Akta tertanggal dua puluh tujuh Februari dua ----
ribu sembilan belas (27-02-2019), Nomor: 55, ----
yang dibuat di hadapan HANARIAH Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, ---
akta mana telah mendapat Persetujuan dari -------
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, tertanggal dua puluh delapan Februari
dua ribu sembilan belas (28-02-2019), Nomor: ----
AHU00011178.AH.01.02.Tahun 2019. ----------------
Selaku Pemilik dan Pemegang 1.663.542.650 ----
(satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta -
lima ratus empat puluh dua enam ratus lima ---
puluh) lembar saham dalam Perseroan. ---------
3. Tuan MICHAEL PUTTRA HARTONO, beralamat di Jalan -----
Sikas Hijau Blok FEX 26001008, Kota Administrasi ----
Jakarta Barat, 11850, sebagaimana yang tertera dalam
PT. BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, Tbk Shared Holder -----
Master List RUPST yang dikeluarkan pada tanggal -----
sebelas September dua ribu dua puluh tiga -----------
(11-09-2023) oleh PT. BIMA REGISTRA selaku Biro -----
Administrasi Efek; ----------------------------------
Selaku Pemilik dan Pemegang 10.000 (sepuluh ribu)
lembar saham dalam Perseroan. --------------------
4. Tuan REY ALDI EKA ADITYA, beralamat di Jalan Dadahup
A 2 3, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 001, ---------
Kelurahan Petak Batuah, Kecamatan Dadahup, ----------
Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, 73593, ---------
sebagaimana yang tertera dalam PT. BHAKTI AGUNG -----
PROPERTINDO, Tbk Shared Holder Master List RUPST ----
yang dikeluarkan pada tanggal sebelas September dua -
9
Page 11
ribu dua puluh tiga (11-09-2023) oleh PT. BIMA ------
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek; -------------
Selaku Pemilik dan Pemegang 1.300 (seribu tiga ---
ratus) lembar saham dalam Perseroan. -------------
5. Nyonya LILIES SURJANI, beralamat di Jalan Sikas -----
Hijau Blok FEX 26001008, Kota Administrasi Jakarta --
Barat, 11850, sebagaimana yang tertera dalam --------
PT. BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, Tbk Shared Holder -----
Master List RUPST yang dikeluarkan pada tanggal -----
sebelas September dua ribu dua puluh tiga -----------
(11-09-2023) oleh PT. BIMA REGISTRA selaku Biro -----
Administrasi Efek; ----------------------------------
Selaku Pemilik dan Pemegang 10.000 (sepuluh ribu)
lembar saham dalam Perseroan. --------------------
6. Nyonya GABRIELLA PUTRI HARTONO, beralamat di Jalan --
Sikas Hijau Blok FEX 2 Nomor: 6001008, Kota ---------
Administrasi Jakarta Barat, 11850, sebagaimana yang -
tertera dalam PT. BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, Tbk -----
Shared Holder Master List RUPST yang dikeluarkan ----
pada tanggal sebelas September dua ribu dua puluh ---
tiga (11-09-2023) oleh PT. BIMA REGISTRA selaku ----
Biro Administrasi Efek; -----------------------------
Selaku Pemilik dan Pemegang 10.000 (sepuluh ribu)
lembar saham dalam Perseroan. --------------------
7. Tuan FATONI JOKO SAMSUDIN, beralamat di Jalan Gajah -
Mada Ngelo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, ----
Kelurahan Ngelo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, ------
58313, sebagaimana yang tertera dalam PT. BHAKTI ----
AGUNG PROPERTINDO, Tbk Shared Holder Master List ----
RUPST yang dikeluarkan pada tanggal sebelas --------
September dua ribu dua puluh tiga (11-09-2023) oleh -
10
Page 12
PT. BIMA REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek; ----
Selaku Pemilik dan Pemegang 272.000 (dua ratus ---
tujuh puluh dua) lembar saham dalam Perseroan. ---
8. Tuan BUBUN HERMANTO, beralamat di Kampung Bojong ----
Rawa Lele, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok ---
Gede, Kota Bekasi, 12950, sebagaimana yang tertera --
dalam PT. BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, Tbk Shared -----
Holder Master List RUPST yang dikeluarkan pada ------
tanggal sebelas September dua ribu dua puluh tiga ---
(11-09-2023) oleh PT. BIMA REGISTRA selaku Biro -----
Administrasi Efek; ---------------------------------
Selaku Pemilik dan Pemegang 6.400 (enam ribu -----
empat ratus) lembar saham dalam Perseroan. -------
9. Tuan ESA DAMARA SUKMONO, beralamat di Krandengan, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001 Kelurahan -------
Kalisemo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, -----
sebagaimana yang tertera dalam PT. BHAKTI AGUNG -----
PROPERTINDO, Tbk Shared Holder Master List RUPST ----
yang dikeluarkan pada tanggal sebelas September dua -
ribu dua puluh tiga (11-09-2023)oleh PT. BIMA -------
REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek; ------------
Selaku Pemilik dan Pemegang 40.000 (empat puluh --
ribu) lembar saham dalam Perseroan. --------------
10. Tuan MUHAMMAD AMIN FAUZAN, beralamat di Jalan -------
Wadassari, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, -----
Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan, Banten, 15221, sebagaimana yang --
tertera dalam PT. BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, Tbk -----
Shared Holder Master List RUPST yang dikeluarkan ----
pada tanggal sebelas September dua ribu dua puluh ---
tiga (11-09-2023) oleh PT. BIMA REGISTRA selaku ----
11
Page 13
Biro Administrasi Efek; -----------------------------
Selaku Pemilik dan Pemegang 500.000 (lima ratus --
ribu) lembar saham dalam Perseroan. --------------
11. Nyonya DESI PATMULASARI, beralamat di Bambu --------
Larangan, Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi --
Jakarta Barat, 11830, sebagaimana yang tertera -----
dalam PT. BHAKTI AGUNG PROPERTINDO, Tbk Shared ----
Holder Master List RUPST yang dikeluarkan pada -----
tanggal sebelas September dua ribu dua puluh -------
tiga (11-09-2023) oleh PT. BIMA REGISTRA selaku ---
Biro Administrasi Efek; ----------------------------
Selaku Pemilik dan Pemegang 61.500 (enam puluh --
satu ribu lima ratus) lembar saham dalam --------
Perseroan. --------------------------------------
12. Tuan Insinyur UMAR SETIABUDI, lahir di Surabaya, ---
pada tanggal tiga belas November seribu sembilan ---
ratus lima puluh empat (13-11-1954), Warga Negara --
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek
Kostrad, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, ------
Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan,
Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Nomor ----
Induk Kependudukan: 3174081311540001; --------------
- Dalam Rapat ini hadir selaku Direktur Utama ------
Perseroan. ---------------------------------------
13. Tuan Insinyur AHMAD SURAHMAN, Magister Manajemen, --
lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh empat Juli
seribu sembilan ratus lima puluh tiga (24-07-1953),
Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat -------
tinggal di Taman Holis Indah E5-16, Rukun Tetangga -
003, Rukun Warga 006, Kelurahan Cigondewah Kidul, --
Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Pemegang ----
12
Page 14
Nomor Induk Kependudukan: 3273152407530001. --------
- Untuk sementara berada di Jakarta. ---------------
- Dalam Rapat ini hadir selaku Direktur Perseroan. -
14. Tuan AHSANUL HAQ, lahir di Gresik, pada tanggal ----
sembilan puluh April seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh tiga (09-04-1973), Warga Negara Indonesia, ---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Delima -
Raya D 70/6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, --
Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota -
Administrasi Jakarta Timur, Pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan: 3175070904730016. --------------------
- Dalam Rapat ini hadir selaku Direktur Perseroan. -
15. Nyonya SUSAN HADIYANI, lahir di Jakarta, pada ------
tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus delapan
puluh dua (10-04-1982), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Grand Melia --
Residence Cluster Melia Garden MGA-02, Rukun -------
Tetangga 003, Rukun Warga 024, Kelurahan Pakujaya,
Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, ---
Pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----------------
3671125004820008. ----------------------------------
- Untuk sementara berada di Jakarta. ---------------
- Dalam Rapat ini hadir selaku Direktur Perseroan. -
16. Tuan CHAERUL IQBAL NUGRAHA, lahir di Tangerang, ----
pada tanggal sepuluh Desember seribu sembilan -----
ratus delapan puluh (10-12-1980), Warga Negara -----
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -
Jalan Barata Karya III/199, Rukun Tetangga 005, ----
Rukun Warga 007, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan
Karang Tengah, Kota Tangerang, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan: 3671121012900007. --------------------
13
Page 15
- Untuk sementara berada di Jakarta. ---------------
- Dalam Rapat ini hadir selaku Komisaris Utama -----
Perseroan. ---------------------------------------
17. Tuan IMAM NIRWANSYAH, lahir di Jakarta, pada -------
tanggal satu Juni seribu sembilan ratus lima -------
puluh lima (01-06-1955), Warga Negara Indonesia, ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kenari V I --
3/10, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, ---------
Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota ----
Tangerang Selatan, Pemegang Nomor Induk ------------
Kependudukan: 3174030106550002. --------------------
- Untuk sementara berada di Jakarta. ---------------
- Dalam Rapat ini hadir selaku Komisaris Independen
Perseroan. ---------------------------------------
- Penghadap Tuan CHAERUL IQBAL NUGRAHA, dalam ----------
Jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, ----
bertindak selaku Pimpinan ("Pimpinan Rapat"), sesuai -
ketentuan Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa ----
Keuangan(POJK) Nomor 15/POJK.04/2020. ----------------
Pimpinan Rapat memberikan sambutan sebagai berikut: ----
”Para pemegang saham, undangan dan hadirin yang kami ---
hormati, Kami mengucapkan terima kasih atas ------------
kehadirannya dalam Rapat ini. --------------------------
Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar ------
Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan ---
Komisaris, maka Saya selaku Komisaris Utama Perseroan --
akan bertindak selaku Pimpinan Rapat pada hari Senin, --
sebelas September dua ribu dua puluh tiga --------------
(11-09-2023).” -----------------------------------------
- Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Rapat akan ---------
berpedoman pada Tata Tertib yang telah dibacakan. ----
14
Page 16
- Bahwa sesuai dengan bahwa sesuai dengan ketentuan ----
pada pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 12, -
Pasal 14 dan Pasal 17 POJK Nomor 15/2020, Perseroan --
telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -------------
a. Pengumuman Rapat pada tanggal dua puluh tujuh Juli
dua ribu dua puluh tiga (27-07-2023) melalui: -----
situs Easy.KSEI; --------------------------------
situs web Bursa Efek Indonesia; dan -------------
situs web Perseroan di www.bhaktiagung.com; -----
b. Pemanggilan Rapat pada tanggal delapan belas ------
Agustus dua ribu dua puluh tiga (18-08-2023) ------
melalui: ------------------------------------------
situs Easy.KSEI; --------------------------------
situs web Bursa Efek Indonesia; dan -------------
situs web Perseroan di www.bhaktiagung.com; -----
Bahwa guna memenuhi Pasal 39 ayat (3) huruf a --------
POJK 15/2020 Pimpinan Rapat menyampaikan Kondisi Umum
Perseroan: -------------------------------------------
”Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) merupakan salah -
satu periode yang terburuk bagi perekonomian dunia, --
yang dipicu oleh pandemi COVID-19 Begitu banyak ------
korban jiwa, timbulnya krisis multidimensi dan -------
memunculkan ketidakpastian baru. ---------------------
Namun demikian Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu ---
dua puluh dua) mencatatkan penjualan pada tahun 2022 -
(dua ribu dua puluh dua) Rp.11.000.000.000,- (sebelas
miliar Rupiah). Kerugian komprehensif pada tahun 2022
(dua ribu dua puluh dua) turun menjadi ---------------
Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta Rupiah), ------
dibandingkan Rp.991.000.000,- (sembilan ratus --------
sembilan puluh satu juta Rupiah) pada tahun 2021 (dua
15
Page 17
ribu dua puluh satu). Namun demikian tercatat jumlah -
aset yang lebih baik, meningkat 2,0% (dua koma nol ---
persen) menjadi Rp.663.250.000.000,- (enam ratus enam
puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), -
dari sebelumnya Rp.650.260.000.000 (enam ratus lima --
puluh miliar dua ratus enam puluh juta Rupiah) pada --
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). ----------------
Pandemi yang saat itu dipandang belum akan berakhir --
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) disikapi ----
direksi dengan menyusun prospek usaha dengan analisa -
risiko yang komprehensif. Penyesuaian dan perbaikan --
terus dilakukan pada segala aspek bisnis, termasuk ---
promosi, peraturan, kebijakan dan terhadap pihak -----
lainnya.” --------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat Menyampaikan Mata Acara ---
Rapat yaitu sebagai berikut: -------------------------
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk --
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh --
satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022),
dan Pelepasan tanggung jawab pengurus atas Laporan
Keuangan Tahun Buku yang tiga puluh satu Desember -
dua ribu dua puluh dua (31-12-2022). --------------
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan --------
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga --
puluh Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022)
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku -
2023 (dua ribu dua puluh tiga). -------------------
4. Perubahan pengurus (BOD dan BOC) Perseroan --------
Kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, ------
Notaris untuk menyampaikan jumlah saham dari Para ---
Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir ----
16
Page 18
dalam Rapat. ----------------------------------------
- Bahwa dalam Rapat telah hadir dan memiliki hak ----
suara yaitu sebesar 3.915.129.200 (tiga miliar ----
sembilan ratus lima belas juta seratus dua puluh --
sembilan ribu dua ratus) lernbar saham atau -------
mewakili 70,0133% (tujuh puluh koma nol satu tiga -
tiga persen) dari 5.591.980.103 (lima miliar lima -
ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus -----
delapan puluh ribu seratus tiga) lembar saham -----
yang memiliki hak suara dalam Rapat. --------------
Sebagaimana dalam Daftar Hadir Para Pemegang ------
Saham yang telah dikeluarkan oleh PT. BIMA --------
REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan -
tertanggal sebelas September dua ribu dua puluh ---
tiga (11-09-2023). --------------------------------
Sehingga berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf a dan --
Pasal 23 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan --
dan Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020, Rapat dapat --
dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham -----
atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah dan mengikat untuk --------
keseluruhan mata acara Rapat. -----------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan ------------
Tuan Insinyur UMAR SETIABUDI selaku Direktur Utama ---
Perseroan untuk menyampaikan Agenda Rapat Pertama. ---
(Untuk selanjutnya disebut “Direktur Utama -----------
Perseroan”). -----------------------------------------
AGENDA RAPAT PERTAMA : -------------------------------
“Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan ---
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan ------
17
Page 19
Neraca serta Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun -
buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu ------
Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022)” --------
Pemaparan Agenda Rapat Pertama oleh Direktur Utama
Perseroan: ----------------------------------------
“Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarakatuh dan ---
salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak ---
Pemegang Saham yang kami hormati, sesuai ----------
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, --------
adalah merupakan tanggung jawab Direksi -----------
Perseroan untuk menyampaikan Laporan Tahunan ----
Perseroan setiap periode Tahun Buku. --------------
Sebelum kami menyampaikan laporan kegiatan --------
usaha Perseroan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu --
dua puluh dua), perlu kami sampaikan bahwa dalam --
Laporan Tahunan telah dilampirkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada -----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua -----
puluh dua (31-12-2022). ---------------------------
Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah ---------
diaudit oleh Akuntan Publik Independen Kantor -----
Akuntan Publik UMARYADI, AK, CPA dengan pendapat --
Wajar Tanpa Pengecualian. Atas nama Direksi, ------
perkenankanlah saya menyampaikan laporan ----------
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama ----
Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh) dan Laporan --
Keuangan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
LAPORAN DIREKSI. ----------------------------------
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (dua ribu -------
sembilan belas) (Covid-19) yang masih terjadi di --
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menyebabkan ---
18
Page 20
krisis multidimensi yang tidak pernah terjadi -----
sebelumnya. Perseroan merespons krisis tersebut ---
dengan prinsip mengelola bisnis agar dapat terus --
bertahan dengan menghadapi berbagai tantangan dan -
melakukan mitigasi risiko. Sebagai hasilnya, ------
perseroan dapat mempertahankan kinerja yang -------
positif, walaupun terjadi koreksi yang cukup besar
dalam kinerja perseroan tetap menjalankan ---------
bisnis seperti biasa namun lebih berhati-hati -----
dengan mengelola aspek bisnis dan aspek kesehatan -
secara paralel dan berimbang. ---------------------
Bersama Ini Kami sampaikan Kinerja Keuangan Tahun -
Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua): ---------------
Pertumbuhan Aset 2021 (dua ribu dua puluh satu) – -
2022 (dua ribu dua puluh dua). --------------------
Total Aset. ---------------------------------------
Pada 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan -----
mencatatkan total aset sebesar -----------------
Rp.663.250.000.000,- (enam ratus enam puluh tiga --
miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), yang ----
terdiri dari 2,0% (dua koma nol persen) aset ------
lancar dan 30,1% (tiga puluh koma satu persen) ----
aset tidak lancar. Nilai total aset pada 2022 -----
(dua ribu dua puluh dua) mengalami kenaikan -------
sebesar 2,0% (dua koma nol persen) dari tahun 2021
(dua ribu dua puluh satu) yang tercatat sebesar ---
Rp.650.260.000.000,- (enam ratus lima puluh miliar
dua ratus enam puluh juta Rupiah). ----------------
Hal ini terutama disebabkan penambahan Aset real --
estate. -------------------------------------------
Total Liabilitas. ---------------------------------
19
Page 21
Total Kewajiban Perseroan per tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022) ------
mengalami kenaikan sebesar 5,8% (lima koma delapan
persen) menjadi Rp.235.520.000.000,- (dua ratus ---
tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh juta --
Rupiah), dibandingkan pada 2021 (dua ribu dua -----
puluh satu) sebesar Rp.222.520.000.000,- (dua -----
ratus dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh ---
juta Rupiah). Nilai tersebut terdiri dari ---------
kewajiban jangka pendek sebesar -------------------
Rp.87.000.000.000,- (delapan puluh tujuh miliar ---
Rupiah) dan kewajiban jangka panjang sebesar ------
Rp.148.500.000.000,- (seratus empat puluh delapan -
miliar lima ratus juta Rupiah). -------------------
Total Ekuitas. ------------------------------------
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan
mencatat penurunan ekuitas sebesar 0,01% (nol koma
nol satu persen) dari Rp.427.700.000.000,- (empat -
ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus juta -----
Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ----
menjadi Rp.427.740.000.000,- (empat ratus dua -----
puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh juta ---
Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). --
Hal ini dipengaruhi kerugian yang dialami ---------
Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -
Pertumbuhan Penjualan 2021 (dua ribu dua puluh ----
satu) – 2022 (dua ribu dua puluh dua). ------------
Total Penjualan. ----------------------------------
Pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
dua (31-12-2022) total Penjualan sebesar ----------
Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah), ------
20
Page 22
dibandingkan dengan tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh satu (31-12-2021) sebesar ----------
Rp.4.900.000.000,- (empat miliar Sembilan ratus ---
juta Rupiah) (sebagai akibat dari penerapan -----
PSAK 72 sehingga Penjualan di tahun 2021 (dua -----
ribu dua puluh satu) disajikan kembali). Terjadi --
peningkatan total Penjualan sebesar 121% (seratus
dua puluh satu persen) dari Tahun 2021 (dua ratus -
dua puluh satu). Hal tersebut utamanya disebabkan -
oleh adanya penyesuaian kembali atas pengakuan ----
Penjualan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan
adanya tambahan unit yang terjual di Tahun 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua). -------------------------
Total Beban Pokok Penjualan. ----------------------
Pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
dua (31-12-2022) total Beban Pokok Penjualan ------
sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima
ratus juta Rupiah), dibandingkan dengan tiga -----
puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu -------
(31-12-2021) sebesar Rp.9.100.000.000, ------------
(sembilan miliar seratus juta Rupiah) (sebagai ----
akibat dari penerapan PSAK 72 sehingga Beban ------
Pokok Penjualan di tahun 2021 (dua ribu dua puluh -
satu) disajikan kembali). Terjadi peningkatan -----
total Beban Pokok Penjualan sebesar 27,13% (dua ---
puluh tujuh koma satu tiga persen) dari Tahun 2021
(dua ribu dua puluh satu). Hal tersebut utamanya --
disebabkan oleh adanya peningkatan progress -------
pembangunan yang sebanding dengan adanya tambahan -
unit yang terjual di Tahun 2022 (dua ribu dua -----
puluh dua). ---------------------------------------
21
Page 23
Total Beban Usaha. --------------------------------
Pada tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh --
dua (31-12-2022) total Beban usaha Perseroan turun
dari Rp.6.310.000.000,- (enam miliar tiga ratus ---
sepuluh juta Rupiah) di tahun 2021 (dua ribu dua --
puluh satu) menjadi Rp.2.410.000.000,- (dua miliar
empat ratus sepuluh juta Rupiah) di tahun 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua), menjadi penurunan beban -
usaha sebesar 61,78% (enam puluh satu koma tujuh --
delapan persen). ----------------------------------
Pertumbuhan Laba 2021 (dua ribu dua puluh satu)– --
2022 (dua ribu dua puluh dua). --------------------
Laba Usaha. ---------------------------------------
Laba usaha Perseroan naik dari Rp.837.000.000,- ---
(delapan ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) di ---
tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi ------
Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) di tahun
2022 (dua ribu dua puluh dua) atau naik sebesar ---
102% (seratus dua persen). Laba usaha ini ---------
merupakan kontribusi atas efisiensi beban usaha. --
Laba Komprehensif. --------------------------------
Kerugian Perseroan turun dari Rp.991.000.000,- ----
(sembilan ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) --
di tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) menjadi ---
Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta Rupiah) di -
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). Penurunan ----
tersebut terjadi karena beban usaha. --------------
Pertumbuhan Kinerja dua ribu dua puluh satu (2021)
– dua ribu dua puluh dua (2022). ------------------
Rasio Profitabilitas. -----------------------------
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), tingkat -
22
Page 24
Profitabilitas Perseroan menunjukkan perbaikan ----
dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin --
dari rasio laba terhadap total aset (ROA) ---------
sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen), laba ----
terhadap ekuitas (ROE) sebesar 0,01% (nol koma ----
nol satu persen), dan laba terhadap pendapatan ----
usaha sebesar 0,34% (nol koma tiga empat persen). -
Hal ini masih disebabkan oleh efek pandemi --------
Covid 19 yang masih memberikan berpengaruh besar --
terhadap kinerja perusahaan selama tahun 2022 (dua
ribu dua puluh dua). ------------------------------
Rasio Likuiditas & Solvabilitas. ------------------
Tingkat likuiditas Perseroan pada tahun 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) yang ditunjukkan dengan rasio -
lancar tercatat sebesar 7,62x (tujuh koma enam ----
dua kali), menunjukkan penurunan dibandingkan -----
dengan periode sebelumnya yang tercatat sebesar ---
8,80x (delapan koma delapan nol kali). Turunnya ---
rasio lancar disebabkan oleh naiknya current ------
liabilitas. ---------------------------------------
Rasio solvabilitas relatif stabil dibandingkan ----
dengan periode sebelumnya. ------------------------
Rasio total liabilitas terhadap total ekuitas -----
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar --
0,55x (nol koma lima lima kali). Tahun 2021 (dua --
ribu dua puluh satu) sebesar 0,52x (nol koma lima -
dua kali). Rasio total liabilitas terhadap total --
aset sebesar 0,36x (nol koma tiga enam kali). -----
Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) sebesar 0,34x
(nol koma tiga empat kali). -----------------------
Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perseroan
23
Page 25
dalam membayar utang tetap baik. -----------------
Perseroan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban ------
jangka panjangnya. --------------------------------
Demikian laporan Direksi selama Tahun Buku 2022 ---
(dua ribu dua puluh dua), selanjutnya Rapat -------
saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. ------
- Selanjutnya Direktur Utama Perseroan ------------
mempersilahkan Pimpinan Rapat untuk melanjutkan ---
Agenda Rapat Pertama, yaitu sebagai berikut: ------
“Para Pemegang Saham dan kuasanya yang kami -------
hormati, ------------------------------------------
dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 66 ayat (2)
huruf e juncto Pasal 116 huruf c Undang-undang ----
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ----
yang mensyaratkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan --
Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan yang
akan dimintakan persetujuan dan/atau pengesahan ---
dalam Rapat ini. ----------------------------------
Pada kesempatan ini, perkenankan saya mewakili ----
Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas --------
Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan --------
Komisaris terhadap Perseroan selama Tahun Buku ----
2022 (dua ribu dua puluh dua). --------------------
Para pemegang saham yang terhormat, Puji syukur ---
kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, --
karena atas perkenan-Nya serta didukung oleh ------
kerja keras seluruh karyawan PT. Bhakti Agung -----
Propertindo, Tbk dapat melalui tahun 2022 (dua ----
ribu dua puluh dua) yang penuh Perjuangan. Kami ---
percaya, berbagai tantangan yang dinamis ini ------
mengasah kita untuk semakin tangguh dalam ---------
24
Page 26
menghadapi perubahan. -----------------------------
Mewakili Direksi, perkenankanlah saya melaporkan --
ringkasan kinerja Perseroan untuk tahun buku yang -
berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu ---
dua puluh dua (31-12-2022). -----------------------
Tinjauan Umum. ------------------------------------
Sejak dimulainya pandemi Covid-19 tahun 2019 (dua -
ribu sembilan belas) lalu, kondisi makroekonomi ---
saat ini terus menunjukkan perbaikan meski --------
ketidakpastian masih tetap membayangi iklim -------
usaha global. Pelenggangan pembatasan dan stimulus
peraturan Pemerintah dalam upaya membantu ---------
menaikkan mobilitas masyarakat membuat pertumbuhan
ekonomi masyarakat terus mengalami kenaikan ------
sampai dengan akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua). Hal tersebut tentunya dapat memicu ----------
peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat -----
dalam melakukan kegiatan ekonomi di dalam sektor
properti. Adanya bentuk perbaikan ekonomi makro ---
yang terjadi ini merupakan sebagai hasil dari -----
kerja keras pemerintah, pelaku usaha, serta -------
masyarakat umum. Kami sangat berharap semangat dan
optimisme dari pemulihan ekonomi ini bisa terus ---
berlanjut kedepannya. -----------------------------
PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI. -------------------
Pandemi COVID-19 merupakan peristiwa tidak --------
terduga. Perseroan terus bergerak dalam -----------
meminimalkan dampak, sekaligus memastikan kesiapan
dalam merespons masalah yang dihadapi serta -------
menangkap peluang sekecil apapun yang masih -------
tersedia. Dewan Komisaris mendorong penyesuaian ---
25
Page 27
aktivitas dan perumusan kembali strategi ----------
keberlanjutan usaha serta mengevaluasi kembali ----
target- target yang telah disusun pada awal tahun.
Namun demikian Perseroan pada tahun 2022 (dua -----
ribu dua puluh dua) mencatatkan penjualan pada ----
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---------------
Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah), ------
sementara pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh satu) mencatatkan --------------
penjualan Rp.4.900.000.000,- (empat miliar --------
sembilan ratus juta Rupiah). Kerugian komprehensif
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) menurun --
menjadi Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta ----
Rupiah), dibandingkan Rp.991.000.000,- (sembilan --
ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) pada tahun -
2021 (dua ribu dua puluh satu). Namun demikian ----
tercatat jumlah aset yang lebih baik, meningkat ---
1,7% (satu koma tujuh persen) menjadi -------------
Rp.660.990.000.000,- (enam ratus enam puluh miliar
sembilan ratus sembilan puluh juta Rupiah), dari --
sebelumnya Rp.650.230.000.000,- (enam ratus lima --
puluh miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah) ----
pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). --------
Strategi dan Inisiasi. ----------------------------
Penurunan kinerja terjadi dan Perseroan mengambil -
sikap untuk bertahan dengan cara mereduksi --------
penurunan kinerja semaksimal mungkin, tidak -------
terlalu agresif dan tetap menjalankan bisnis ------
seperti biasa namun lebih berhati-hati. Perseroan -
fokus pada perbaikan aspek-aspek keunggulan -------
operasional. Perseroan sudah siap untuk meraih dan
26
Page 28
mengembangkan peluang usaha. Beragam aktivitas ----
promosi dilaksanakan, termasuk melalui kerja sama -
dengan lembaga pembiayaan untuk menyediakan -------
metode pembayaran yang bervariasi dan memberikan --
pilihan yang lebih baik. Upaya memperluas jalur ---
pemasaran juga dilakukan dengan menggandeng -------
perbankan dan agen property untuk melaksanakan ----
aktivitas pemasaran bersama. ----------------------
PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI -
TAHUN 2022 (DUA RIBU DUA PULUH DUA). --------------
pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) disikapi -
Direksi dengan menyusun prospek usaha dengan ------
analisa risiko yang komprehensif. -----------------
Penyesuaian dan perbaikan terus dilakukan pada ----
segala aspek bisnis, termasuk promosi, peraturan, -
kebijakan dan terhadap pihak lainnya. Secara ------
keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa dalam --
menyusun prospek usaha, Direksi telah -------------
mempersiapkan mitigasi risiko berdasarkan asumsi --
asumsi yang realistis atas kondisi-kondisi --------
eksternal yang terjadi di tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua). ---------------------------------------
PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN. ---------------------
Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman Dewan -----
Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan -----
dan pemberian nasihat kepada Direksi. Rapat-rapat -
dilaksanakan, pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) terselenggara 6 (enam) kali rapat internal ---
Dewan Komisaris dan Perseroan menyelenggarakan ----
rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi --------
sebanyak 4 (empat) kali. Dewan Komisaris dalam ----
27
Page 29
rapat-rapat tersebut memberikan arahan dan --------
rekomendasi kepada Direksi mencakup pengelolaan ---
keuangan, operasional, rencana pengembangan usaha -
maupun isu-isu penting terkait dinamika industri, -
kebijakan pemerintah, situasi politik, ekonomi dan
social. -------------------------------------------
Komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi -----
tidak hanya dilakukan melalui forum rapat atau ----
pertemuan formal lainnya. Dinamika akibat pandemi
membuat Dewan Komisaris dan Direksi terus ---------
berkomunikasi secara intensif untuk mengevaluasi --
perkembangan dan perubahan bisnis yang terjadi. ---
Sesuai kewenangan yang dimiliki, Dewan Komisaris --
telah memberikan arahan dan persetujuan atas ------
inisiatif-inisiatif strategis Direksi dalam -------
menyikapi kondisi eksternal dan internal agar -----
Perseroan tetap dapat mencapai kinerja yang -------
optimal. ------------------------------------------
PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN. --
Dewan Komisaris terus mendorong Direksi menjaga ---
konsistensi implementasi praktik tata kelola ------
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance ---
GCG). Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada --
menjaga komitmen kepatuhan terhadap semua ---------
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ----
Dewan Komisaris menilai bahwa pelaksanaan GCG di --
Perseroan semakin baik didukung oleh peran organ --
pendukung Direksi. Dewan Komisaris berpendapat ----
bahwa Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip GCG
sesuai peraturan perundang-undangan dan praktik ---
terbaik di dalam pengelolaan Perseroan. -----------
28
Page 30
PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN ------
KOMISARIS. ----------------------------------------
Fungsi pengawasan Dewan Komisaris didukung oleh ---
keberadaan Komite Audit dan Komite Nominasi dan ---
Remunerasi. Dewan Komisaris berpendapat bahwa -----
komite-komite tersebut telah bekerja dengan baik --
sesuai ketentuan GCG. Komite melakukan kajian, ----
memberikan rekomendasi dan menyiapkan tanggapan ---
Dewan Komisaris terkait kebijakan Direksi yang ----
membutuhkan saran atau persetujuan Dewan ----------
Komisaris. ----------------------------------------
PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS. --------------
Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) pemegang -
saham Perseroan telah menyetujui pengangkatan -----
Tuan CHAERUL IQBAL NUGRAHA menggantikan -----------
Tuan H. ABDUL ZAFAR yang wafat pada akhir tahun ---
2021 (dua ribu dua puluh satu) Tugas sebagai ------
Komisaris Utama selanjutnya dilaksanakan oleh -----
Tuan CHAERUL IQBAL NUGRAHA yang akan melaksanakan -
tugasnya hingga tahun 2024 (dua ribu dua puluh ----
empat). -------------------------------------------
APRESIASI. ----------------------------------------
Akhirnya, kami mewakili Dewan Komisaris -----------
menyampaikan terima kasih kepada para pemegang ----
saham dan seluruh pemangku kepentingan atas -------
dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. ----
Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada ------
Direksi dan segenap karyawan yang telah -----------
menunjukkan kerja keras, loyalitas dan dedikasinya
demi keberhasilan kita bersama. Semoga Perseroan --
dapat terus memberikan manfaat terbaik bagi -------
29
Page 31
pelanggan, mitra usaha, pemegang saham, dan -------
seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang. ---
Demikian uraian singkat Laporan Pengawasan Dewan --
Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua -
puluh dua). Selanjutnya apa yang disampaikan ------
kiranya dapat diterima dengan baik dan sekaligus --
juga diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung --
jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada ----
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan ------
kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan -
selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)” --
Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Pemegang -
Saham/Kuasanya menyampaikan pertanyaan dan/atau ----
tanggapan mengenai Agenda Rapat Pertama. -----------
- Oleh karena tidak terdapat pertanyaan dan/atau -----
tanggapan maka Rapat mengusulkan: --------------------
“A. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan --
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada ----
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua ----
puluh dua (31-12-2022) yang telah diaudit oleh ---
Kantor Akuntan Publik UMARYADI sebagaimana dimuat
dalam laporannya tertanggal tujuh Agustus dua ----
ribu dua puluh tiga (07-08-2023) dengan pendapat -
bahwa “Laporan Keuangan menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan --
PT. Bhakti Agung Propertindo, Tbk tanggal tiga ---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua -------
(31-12-2022), serta kinerja keuangan dan arus kas
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, -
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di ------
Indonesia; ---------------------------------------
30
Page 32
B. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung -----
jawab sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) -
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan ----
dalam tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), --
sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan ------
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan ---------
Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal tiga --
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua -------
(31 -12-2022).” ----------------------------------
Untuk itu Pimpinan Rapat meminta kepada saya, --------
Notaris untuk membacakan jumlah suara dan ------------
menyampaikan hasil perhitungan suara. ----------------
- Kemudian saya, Notaris membacakan jumlah suara -------
berdasarkan e-voting melalui Aplikasi eASY.KSEI ------
dalam Rapat yaitu: -----------------------------------
- Jumlah suara SETUJU: -------------------------------
a. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara Fisik -
sebanyak 3.914.218.000 (tiga miliar sembilan ----
ratus empat belas juta dua ratus delapan belas --
ribu) lembar saham atau sebanyak 99,9767% -------
(sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh ----
enam tujuh persen) dari jumlah suara yang -------
hadir dalam Rapat. ------------------------------
b. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara -------
Elektronik sebanyak 371.200 (tiga ratus tujuh ---
puluh satu ribu dua ratus) lembar saham atau ----
sebanyak 0,0095% (nol koma nol nol sembilan lima
persen) dari jumlah suara yang hadir dalam ------
Rapat. ------------------------------------------
Jumlah suara TIDAK SETUJU: -------------------------
31
Page 33
a. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara Fisik -
sebanyak 0 (nol) lembar saham atau tidak ada ----
suara. ------------------------------------------
b. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara -------
Elektronik sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) ---
lembar saham atau sebanyak 0,0128% (nol koma nol
satu dua delapan persen) dari jumlah suara yang -
hadir dalam Rapat. ------------------------------
Jumlah suara ABSTAIN: ------------------------------
a. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara Fisik -
sebanyak 0 (nol) lembar saham atau tidak ada ----
suara. ------------------------------------------
b. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara -------
Elektronik sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) ---
lembar saham atau sebanyak 0,0010% (nol koma nol
nol satu nol persen) dari jumlah suara yang -----
hadir dalam Rapat. ------------------------------
- Oleh karena berdasarkan Pasal 41 huruf a POJK 15/2020
dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar ---------
Perseroan, perhitungan jumlah suara saham telah ------
memenuhi kuorum maka Rapat menyetujui atas usulan ----
usulan Agenda Rapat Pertama. -------------------------
AGENDA RAPAT KEDUA: ------------------------------------
“Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu --------
Desember dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).” ---------
Pemaparan Agenda Rapat Kedua oleh Direktur Utama -----
Perseroan: -------------------------------------------
“Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan ------
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga ---
puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua (31-12 --
32
Page 34
2022) Bapak-bapak dan Ibu-ibu Para Pemegang Saham --
dan Kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Untuk ---
mata acara Rapat Kedua ini, kami mengusulkan --------
kepada Rapat sebagai berikut: -----------------------
Sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan --------
tahunan Perseroan per tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh dua (31-12-2022) bahwa kerugian ------
usaha perusahaan sebesar Rp.37.746.443,- (tiga ------
puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu --
empat ratus empat puluh tiga Rupiah) Mengingat ------
perusahaan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) ---
masih mengalami kerugian maka tidak ada pembagian ---
Dividen untuk masa tahun 2022 (dua ribu dua puluh ---
dua).” ----------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Pemegang ---
Saham/Kuasanya menyampaikan pertanyaan dan/atau ------
tanggapan mengenai Agenda Rapat Kedua. ---------------
Oleh karena tidak ada Pemegang Saham/Kuasanya --------
yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan maka ---
Rapat mengusulkan: -----------------------------------
“Menyetujui tidak ada pembagian laba bersih ----------
Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh --
dua).” -----------------------------------------------
Untuk itu Pimpinan Rapat Perseroan meminta kepada ----
saya, Notaris untuk membacakan jumlah suara dan ------
menyampaikan hasil perhitungan suara. ----------------
- Kemudian saya, Notaris membacakan jumlah suara -------
berdasarkan e-voting melalui Aplikasi eASY.KSEI ------
dalam Rapat yaitu: -----------------------------------
- Jumlah suara SETUJU: -------------------------------
a. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara Fisik -
33
Page 35
sebanyak 3.914.218.000 (tiga miliar sembilan ----
ratus empat belas juta dua ratus delapan belas --
ribu) lembar saham atau sebanyak 99,9767% -------
(sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh ----
enam tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir -
dalam Rapat. ------------------------------------
b. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara -------
Elektronik sebanyak 371.200 (tiga ratus tujuh ---
puluh satu ribu dua ratus) lembar saham atau ----
sebanyak 0,0095% (nol koma nol nol sembilan lima
persen) dari jumlah suara yang hadir dalam -----
Rapat. ------------------------------------------
Jumlah suara TIDAK SETUJU: -------------------------
a. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara Fisik -
sebanyak 0 (nol) lembar saham atau tidak ada ----
suara. ------------------------------------------
b. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara -------
Elektronik sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) ---
lembar saham atau sebanyak 0,0128% (nol koma nol
satu dua delapan persen) dari jumlah suara yang
hadir dalam Rapat. ------------------------------
Jumlah suara ABSTAIN: ------------------------------
a. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara Fisik -
sebanyak 0 (nol) lembar saham atau tidak ada ----
suara. ------------------------------------------
b. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara -------
Elektronik sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) ---
lembar saham atau sebanyak 0,0010% (nol koma nol
nol satu nol persen) dari jumlah suara yang -----
hadir dalam Rapat. ------------------------------
- Oleh karena berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a --
34
Page 36
POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran
Dasar Perseroan, perhitungan jumlah suara yang -----
saham telah memenuhi kuorum maka Rapat menyetujui --
atas usulan-usulan Agenda Rapat Kedua. -------------
AGENDA RAPAT KETIGA: -----------------------------------
“Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku -----
2023 (dua ribu dua puluh tiga).” -----------------------
Pemaparan Agenda Rapat Kedua oleh Direktur Utama -----
Perseroan: ------------------------------------------
“Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, -----
perlu kami sampaikan bahwa dari pengalaman dan ------
rangkaian kerjasama selama ini antara Perseroan -----
dengan Independen Kantor Akuntan Publik -------------
UMARYADI, AK, CPA, kami beranggapan bahwa Kantor ----
Akuntan ini telah menjalankan semua tugas dan -------
kewajibannya secara baik sebagai Akuntan Publik, ----
sehingga laporan yang disusun dapat menunjukkan -----
secara obyektif mengenai keadaan Perseroan. ---------
Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada -------
Kantor Akuntan Publik UMARYADI, AK, CPA, atas -------
audit laporan keuangan Perseroan tahun 2022 (dua ----
ribu dua puluh dua) yang telah diselesaikan. --------
Selanjutnya, untuk tahun buku Perseroan yang akan ---
berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua --
ribu dua puluh dua (31-12-2022) Direksi dan Dewan ---
Komisaris mengusulkan kepada Rapat untuk: -----------
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris ------
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ------
yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku ------
Perseroan tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris -------
35
Page 37
Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan -
Publik yang akan mengaudit laporan keuangan ---------
Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh -
dua) tersebut sesuai dengan ketentuan yang ----------
berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi ---
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan -----------
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik ------
tersebut.” ------------------------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Pemegang ---
Saham/Kuasanya menyampaikan pertanyaan dan/atau ------
tanggapan mengenai Agenda Rapat Ketiga. --------------
Oleh karena tidak ada Pemegang Saham/Kuasanya --------
yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan maka ---
Rapat mengusulkan: -----------------------------------
“Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris ------
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang --
terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan --
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan --------
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan --
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang -
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk ------
tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tersebut ---
sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan ---
honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor -------
Akuntan Publik tersebut.” ----------------------------
Untuk itu Pimpinan Rapat Perseroan meminta kepada ----
saya, Notaris untuk membacakan jumlah suara dan ------
menyampaikan hasil perhitungan suara. ----------------
- Kemudian saya, Notaris membacakan jumlah suara -------
berdasarkan e-voting melalui Aplikasi eASY.KSEI ------
36
Page 38
dalam Rapat yaitu: -----------------------------------
- Jumlah suara SETUJU: -------------------------------
a. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara Fisik -
sebanyak 3.914.218.000 (tiga miliar sembilan ----
ratus empat belas juta dua ratus delapan --------
belas ribu) lembar saham atau sebanyak 99,9767% -
(sembilan sembilan koma sembilan tujuh enam -----
tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam
Rapat. ------------------------------------------
b. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara -------
Elektronik sebanyak 371.200 (tiga ratus tujuh ---
puluh satu ribu dua ratus) lembar saham atau ----
sebanyak 0,0095% (nol koma nol nol sembilan lima
persen) dari jumlah suara yang hadir dalam ------
Rapat. ------------------------------------------
Jumlah suara TIDAK SETUJU: -------------------------
a. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara Fisik -
sebanyak 0 (nol) lembar saham atau tidak ada ----
suara. ------------------------------------------
b. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara -------
Elektronik sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) ---
lembar saham atau sebanyak 0,0128% (nol koma ----
nol satu dua delapan persen) dari jumlah suara --
yang hadir dalam Rapat. ------------------------
Jumlah suara ABSTAIN: ------------------------------
a. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara Fisik -
sebanyak 0 (nol) lembar saham atau tidak ada ----
suara. ------------------------------------------
b. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara -------
Elektronik sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) ---
lembar saham atau sebanyak 0,0010% (nol koma nol
37
Page 39
nol satu nol persen) dari jumlah suara yang -----
hadir dalam Rapat. ------------------------------
- Oleh karena berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a --
POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran
Dasar Perseroan, perhitungan jumlah suara yang -----
saham telah memenuhi kuorum maka Rapat menyetujui --
atas usulan-usulan Agenda Rapat Ketiga. ------------
AGENDA RAPAT KEEMPAT: ----------------------------------
“Perubahan pengurus (BOD dan BOC) Perseroan.” ----------
Pemaparan Agenda Rapat Kedua oleh Direktur Utama -----
Perseroan: -------------------------------------------
“Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan ---
Direksi Perseroan; Atas permbangan beberapa hal -----
sebagai berikut: ------------------------------------
a. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal delapan ---------
Desember dua ribu empat belas (08-12-2014) -------
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau --
Perusahaan Publik Pasal 3 ayat (3) yaitu 1 (satu)
periode masa jabatan anggota Direksi paling lama -
5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS -
Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan -
dimaksud. Pasal 23 yaitu Ketentuan mengenai ------
pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan ----
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ---
Pasal 4 mutatis mutandis berlaku bagi anggota ----
Dewan Komisaris. ---------------------------------
b. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 untuk masa -----
jabatan Dewan Komisaris dan Pasal 17 untuk masa --
jabatan Direksi. ---------------------------------
c. Pengunduran diri Tuan WIYAS YULIAS HASBU sebagai -
Komisaris Independen Perseroan dan Tuan HIDAYAT --
38
Page 40
RATMAN sebagai Direktur, serta memberikan ucapan -
terima kasih dan penghargaan yang setingginya ----
atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di --
Perseroan selama ini.” ---------------------------
Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan Pemegang ---
Saham/Kuasanya menyampaikan pertanyaan dan/atau ------
tanggapan mengenai Agenda Rapat Keempat. -------------
Oleh karena tidak ada Pemegang Saham/Kuasanya yang ---
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan maka Rapat --
mengusulkan: -----------------------------------------
A. Menyetujui seluruh kegiatan dan tindakan Dewan ---
Komisaris dan Direksi Perseroan sejak bulan ------
Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai -----
dengan bulan Agustus 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga). -------------------------------------------
B. Menyetujui pengunduran diri Tuan WIYAS YULIAS ----
HASBU sebagai Komisaris Independen Perseroan dan -
Tuan HIDAYAT RATMAN sebagai Direktur, serta ------
memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan ---
yang setingginya atas pelaksanaan tugas dan ------
tanggung jawabnya di Perseroan selama ini. -------
C. Menyetujui pengangkatan Tuan IMAM NIRWANSYAH -----
sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Tuan --
AHSANUL HAQ sebagai Direktur Perseroan serta -----
menegaskan kembali susunan Dewan Komisaris yang --
masa jabatannya sejak diangkat dan berakhir ------
sesuai dengan anggaran dasar perseoran, sehingga -
untuk selanjutnya susunan pengurus perseroan -----
menjadi sebagai berikut: -------------------------
Dewan Komisaris: ---------------------------------
- Komisaris Utama : CHAERUL IQBAL NUGRAHA ---
39
Page 41
- Komisaris Independen : IMAM NIRWANSYAH ---------
Direksi: -----------------------------------------
- Direktur Utama : UMAR SETIABUDI ------------
- Direktur : AHMAD SURAHMAN ------------
- Direktur : AHSANUL HAQ ---------------
- Direktur : SUSAN HADIYANI ------------
Untuk itu Pimpinan Rapat Perseroan meminta kepada ----
saya, Notaris untuk membacakan jumlah suara dan ------
menyampaikan hasil perhitungan suara. ----------------
- Kemudian saya, Notaris membacakan jumlah suara -------
berdasarkan e-voting melalui Aplikasi eASY.KSEI ------
dalam Rapat yaitu: -----------------------------------
- Jumlah suara SETUJU: -------------------------------
a. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara Fisik -
sebanyak 3.914.218.000 (tiga miliar sembilan ----
ratus empat belas juta dua ratus delapan belas --
ribu)lembar saham atau sebanyak 99,9767% --------
(sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh ----
enam tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir -
dalam Rapat. ------------------------------------
b. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara -------
Elektronik sebanyak 371.200 (tiga ratus tujuh ---
puluh satu ribu dua ratus) lembar saham atau ----
sebanyak 0,0095% (nol koma nol nol sembilan -----
puluh lima persen) dari jumlah suara yang hadir -
dalam Rapat. ------------------------------------
Jumlah suara TIDAK SETUJU: -------------------------
a. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara Fisik -
sebanyak 0 (nol) lembar saham atau tidak ada ----
suara. ------------------------------------------
b. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara -------
40
Page 42
Elektronik sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) ---
lembar saham atau sebanyak 0,0128% (nol koma ----
nol satu dua delapan persen) dari jumlah suara --
yang hadir dalam Rapat. -------------------------
Jumlah suara ABSTAIN: ------------------------------
a. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara Fisik -
sebanyak 0 (nol) lembar saham atau tidak ada ----
suara. ------------------------------------------
b. Pemegang Saham/Kuasanya yang Hadir Secara -------
Elektronik sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) ---
lembar saham atau sebanyak 0,0010% (nol koma nol
nol satu nol persen) dari jumlah suara yang -----
hadir dalam Rapat. ------------------------------
- Oleh karena berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a --
POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran
Dasar Perseroan, perhitungan jumlah suara yang -----
saham telah memenuhi kuorum maka Rapat menyetujui --
atas usulan-usulan Agenda Rapat keempat. -----------
- Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang dibicarakan --
dalam rapat ini, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat ini -
pada pukul lima belas lebih lima menit Waktu Indonesia -
Barat (15.05 WIB). -------------------------------------
- Dari segala sesuatu yang telah disaksikan tersebut, --
maka dibuatlah Berita Acara ini untuk dapat ------------
digunakan sebagaimana mestinya. ------------------------
Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. ------------
---------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -----------------
- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun seperti yang disebutkan -------
pada bagian akhir akta ini, dengan dihadiri oleh : -----
1. Nona SEKAR AYU GARINDYA, lahir di Jakarta, dua ------
41
Page 43
belas Februari seribu sembifan ratus sembilan puluh-
tujuh (72-02-L99'7) , Warga Negara Indonesj-a, ---------
PeJ-ajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Tebet Timur-
III/32, Rukun Tetangga C04, Rukun Iiriarga 008, ----
KelurahanTebet Timur, Kecamatan Tebet, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, Pemegang Nomor fnduk--
Kependudukan : 371 40L52029'1 0003; ----
2. Nona DIIIASIE NADYA]ITI, Sarjana Eukum, fahir cii
Jakarta Timur, pada tanggal- Iima Oktober seribu
sembilan ratus sembilan puluh tujuh (05-10-1991), ---
Warga Negara fndonesia, Karyavran Swasta, bertempat --
tinggal cii Jalan Candi Wisnu B 22I, Rukun Tetangga --
004, Rukun Warga 011-, Kelurahan Duren Jaya, -----
Kecarnatan tsekasi Timur, Kota Bekasi, Pemegang Nomor -
Induk Kependudukan : 321501451097 0013.
- Untuk sementara berada di Jakarta.
Keduanya pegawai Kantor Notar:is yang teiah di kenal
oleh saya, Notarls sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini ----
kepada Para Saksl, maka segera para penghadap, para
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. ------
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna -
dan sesuai dengan aslinya
- Diberikan sebag'ai SII,INAI.I yang sama bunyinya
ptaris di Jakarta
?n?1
ffi
a\.l]IWZrq"
SE, ME)
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.