Back to announcement
20240102_SSMS_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31563624_lamp1.pdf
Board change Needs review SSMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.919
Ap sawi
NA San bertnas
PA Sarana
Karya Nyata Untuk Negeri
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK ("PERSEROAN"”)
No: 001/SSMS-JKT/I/2024
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)
Menimbang
Mengingat
Memutuskan
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
Head Office
JH. Udan Said No.47
Pangkalan Bun 78113
Kalimantan Tengah, Indonesia
T: 162 532 21207
F: 462532 21396
1. Bahwa untuk mengikuti perkembangan Pasar Modal dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Bahwa untuk menghubungkan antara Emiten atau Perusahaan Pubiik
dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa
Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu
diangkat seseorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut
dan untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perseroan,
pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan
Direksi.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja,
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang
Sekretaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan
4. Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.
1. Menyetujui pengunduran diri Bpk. JAP Hartono sebagai Sekretaris
Perusahaan Perseroan. Membebaskan dan melepaskan (acguit et
decharge) Bpk. JAP Hartono, dari seluruh tanggung jawab selaku
Sekretaris Perusahaan Perseroan dan dari segala dan seluruh posisi lainnya
dan tugas pengurusan yang mungkin dilakukan atau dilaksanakan untuk
kepentingan Perseroan, dan atas segala tindakan yang dilakukan
sehubungan dengan kegiatan pengurusan Perseroan selama ia menjabat
dalam posisi tersebut.
2. menyetujui pengangkatan Bpk. Deni Agustinus Damayanto sebagai
Sekretaris Perusahaan Perseroan, berlaku efektif sejak tanggal Keputusan
ini,
3. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara lain meliputi:
a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal,
b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal,
Cc. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola
perusahaan yang meliputi:
i. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan
informasi pada situs web Perseroan,
penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu,
penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang
Saham,
iv. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan
Komisaris, dan
Jakarta Representative Office
Eguity Tower, 43 Floor Suite C-D
JL. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 9
Jakaria 12190, Indonesia
T1 462 21 2903 540104
F3 x62 21 2903 5405
wwwssmns.co.id
bsi:
BHRISC 2011
Page 2 OCR 0.858
NY ' NA Sawit NE Pane arana SG Karya Nyata Untuk Negeri V. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris: d. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya: e. memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa, f. memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, 9. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, rapat lainnya, Press Conference dan Investor Relation Meeting: h. meningkatkan citra Perseroan di masyarakat, dan i. menjaga dan mempersiapkan dokumentasi perusahaan, termasuk notulen dari rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait. 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan, selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini tidak mengurangi hak Direksi Perseroan untuk memberhentikan Sekretaris Perusahaan sewaktu-waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Surat Pengangkatan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di : Pangkalan Bun Padatanggal : 2 Jamari 20711 Diangkat oleh, DIREKSI PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK LX Oleh : Nasarudin Bin Nasir Oleh : JAP Hartono Jabatan : Direktur Utama Jabatan : Direktur Oleh : Syafril Harahap Jabatan : Direktur PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk” Jakarta Representative Office Head Office Eauity Tower, 43 Flocr Suite C-D JL. Udan Said No. 47 JI Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 9 Pangkalan Bun 74113 Jakarta 12120, Indonesia aras am ng Bonesa Tenan ps Sol BHRISC 2011 T: 26253221207 F: 46221 2903 5405 Intermaton. d1er Geet F2 162532 21395 vewssms.coid
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
123 ms
13 Sep 2026 17:15
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Deni Agustinus Damayanto',
'position_after': 'OTHER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Sekretaris',
'reason_text': 'rusan yang mungkin dilakukan atau dilaksanakan '
'untuk kepentingan Perseroan, dan atas segala '
'tindakan yang dilakukan sehubungan dengan '
'kegiatan pengurusan Perseroan selama ia menjabat '
'dalam posisi tersebut. 2. menyetujui '
'pengangkatan Bpk. Deni Agustinus Damayanto '
'sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan, berlaku '
'efektif sejak tanggal Keputusan ini, 3. Tugas '
'dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan antara '
'lain meliputi: a. mengikuti perkembangan pasar '
'modal khususnya peraturan perundang-un'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': None,
'name': 'JAP Hartono',
'position_after': '',
'position_before': 'OTHER',
'position_raw': 'Sekretaris',
'reason_text': '0 tentang Cipta Kerja, 3. Peraturan Otoritas '
'Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang '
'Sekretaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan 4. '
'Anggaran Dasar Perseroan beserta '
'perubahan-perubahannya. Memutuskan 1. Menyetujui '
'pengunduran diri Bpk. JAP Hartono sebagai '
'Sekretaris Perusahaan Perseroan. Membebaskan dan '
'melepaskan (acguit et decharge) Bpk. JAP '
'Hartono, dari seluruh tanggung jawab selaku '
'Sekretaris Perusahaan Perseroan dan dari segala '
'dan seluruh posisi lainnya dan tugas p'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}