Back to announcement
20240102_CFIN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31563709_lamp2.pdf
Other Text extracted CFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1 OCR 0.918
NOTARIS KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011, Tanggal 20 Juni 2011 Di Jakarta Kantor : Jl. Biak Raya No. 7D Jakarta Pusat Telp. 021-63865246 / 021-63865406 Hp. : 0813 1035 3967 SALINAN PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT AKTA TANGGAL .. 21 Desember 2023 NOMOR 12
Page 2 OCR 0.883
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk NAN” Nomor : 29. -Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 (dua puluh satu)---- Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --------------- pukul 14.40 (empat belas lewat empat puluh menit) ----- Wektu Indonesia Barak. Seeseseea cal -Telah menghadap dihadapan saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister- Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kota----------- Adwinistrasi Jakarta Pusat, dengan wilayah jabatan----- meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini: -------- 1. Tuan HARJANTO TJITOHARDJOJO, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (dua belas) Juni 1968-- (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -------- karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Taman Ratu---- Blok.D XI/15, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013,- Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173051206680008, Warga Negara- Indonesia7 —-—-----------—-—-—--0-——-—nn nm n Ummu 2. Tuan JAHJA ANWAR, lahir di Malang, pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1962 (seribu sembilan ratus enam- puluh dua), karyawan swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Karet Sawah Nomor 16, Rukun Tetangga 008,---- Rukun Warga 003, Kelurahan Karet Semanggi, --------- Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------------ PP
Page 3 OCR 0.936
Kependudukan 3174021010620001, Warga Negara-------- Tndonksia Era ana -Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak----- dalam jabatan mereka masing-masing dan berturut turut selaku Direktur Utama dan Direktur yang berhak dan---- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi, ---- demikian sah mewakili Perseroan Terbatas PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Wisma Slipi Lantai 6, Jalan Letjend S. Parman Kaveling 12, dalam kedudukan mereka selaku Direktur Perseroan bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, tertanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor 15, yang dibuat oleh saya, Notaris,--- demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam Perseroan Terbatas PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk tersebut, yang pendiriannya telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 01 (satu) Oktober 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor 719, Tambahan Nomor 1189, Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagaimana dimuat dalam akta------ tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 37, yang dibuat dihadapan Benny---- Kristianto, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, perubahan tersebut telah memperoleh------- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ——
Page 4 OCR 0.923
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat--- Keputusannya tertanggal 06 (enam) November 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-53891.AH.01.02.Tahun 2009, serta telah dimuat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24 (dua puluh empat)--- September 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 77, Tambahan Nomor 21223 kemudian anggaran dasar mana diubah -Akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 116, yang dibuat di hadapan saya Notaris, perubahan tersebut telah memperoleh--------- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat---- Keputusannya tertanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0939550.AH.01.02, TAHUN 2015, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor-----------——-— AHU-AH.01.03-09520217 -Akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 75, yang dibuat di hadapan FATHIAH-- HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang------- penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya-- telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia --- pada tanggal 16 (enam belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-01470987 —--————-——---—------5550 -Akta tertanggal 19 (sembilan belas) Juni 2019 (dua---- mm &
Page 5 OCR 0.932
—— ribu sembilan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan-- saya Notaris, perubahan tersebut telah memperoleh------ persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat-- Keputusannya tertanggal 15 (lima belas) Juli 2019 (dua- ribu sembilan belas) Nomor AHU-0037457.AH.01.02.TAHUN-- 2019, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya-- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia pada tanggal 15 (lima belas) Juli--- 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor ------------------ AHU-AH.01,03-02981157--------- aiadaaaeanat total -Akta tertanggal 07 (tujuh) Juli 2021 (dua ribu dua---- puluh satu) Nomor 09, dibuat di hadapan saya Notaris,-- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah--- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia pada tanggal 05 (lima) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-04343747------------ -Akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 43, dibuat di hadapan saya Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-0043416.AH.01.02.TAHUN 2023, sedangkan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah------- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2023 P——
Page 6 OCR 0.902
Mm (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-00977567-- -Susunan anggota Direksi yang terakhir tercantum dalam akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 42, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang penerimaan pemberitahuan perubahan----- Datanya telah diterima dan dicatat didalam Sistem----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak---- Asasi Manusia pada tanggal 20 (dua puluh) Juli 2023--- (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.09-0142759, sedangkan susunan Dewan Komisaris terakhir termuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 25, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 08 (delapan) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Noor AHU-AH, Ot. 0020104734 jo ea ame aan (untuk selanjutnya disebut “Perseroan” ) ,--------------- -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, ----- -Para penghadap dalam kedudukan mereka seperti tersebut menerangkan terlebih dahulu 1---------------55--00c0-55 A. Bahwa pada tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pukul 14.10 (empat belas lewat sepuluh menit) sampai dengan pukul 14.30 (tempat belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Bank Panin---- Pusat Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman-------- Kaveling 1, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat---- 10270, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUP8") ---------—- ————-———
Page 7 OCR 0.875
———- Perseroan: —-—-—.— ALL LL LL LA NAAM Bahwa berita acara Rapat tersebut termaktub dalam - akta saya, Notaris, tertanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 28.-- Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 15.1, ayat --- 15.4 dan ayat 15.12 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,---- sebelum mengadakan RUPS, Perseroan telah - melaksanakan ne kemanan sunan anna ama 1. Pemberitahuan rencana RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat tanggal 07 (tujuh)----- November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----- Nomor 406/CFI/DIR/XI/2023. —------—-------2 55555 2. Pengumuman mengenai akan dilaksanakan RUPS ---- telah dipublikasikan pada tanggal 14 (empat belas) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga melalui situs web Bursa Efek, situs web------- eASY.KSEI, dan situs web Perseroan. ------------ En Panggilan untuk RUPS telah dilakukan dengan dipublikasikan pada tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) melalui situs web Bursa Efek, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan. ------------ Bahwa sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam -- Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 dan pasal 21 ayat 21.1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPS adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan- keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam Rapat hadir dan/atau diwakili lebih dari 1/2 (satu ———
Page 8 OCR 0.901
—— per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, karena dalam Rapat telah dihadiri/diwakili 2.544.830.401 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus satu) saham atau 63,878 (enam puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) -- dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang-- telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan----- tanggal 27 (dua puluh tujuh) November 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berjumlah 3.984.520.457 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh) saham, sehingga RUPS adalah sah untuk mengambil keputusan yang dibicarakan dalam RUPS. -- Sesuai ketentuan pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 dan pasal 18 ayat 18.1 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang diwakili oleh :--- -Tuan LUKMAN ABDULLAH (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis LUKMAN), lahir di Jakarta, pada------ tanggal 12 (dua belas) Desember 1949 (seribu---- sembilan ratus empat puluh sembilan), karyawan----- swasta, tinggal di Jakarta, Balai Pustaka Barat --- Nomor 339, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012,---- Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, ------- Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175021212490003, Warga--- Negara TidonesiAap aa aa RA AA MAS dalam jabatannya selaku Komisaris Independen ------ Perseroanz ---------------—--———- 5-5 -0—nLUL Manna mana
Page 9 OCR 0.837
——— -Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh - ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan- peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk --- penydlenggaraan RUPS. ena maut en na MANA F. Bahwa Direksi Perseroan telah diberi kuasa oleh --- RUPS untuk menyatakan keputusan tentang Perubahan Pengurus Perseroan yang diputuskan dalam RUPS dalam suatu akta Notaris tersendiri, ------4-----504-m—-— -Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang telah------ diuraikan di atas, para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut menyatakan keputusan Perubahan---- Pengurus Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: --- 1. Menyetujui mengangkat nyonya BHINDAWATI GUNAWAN selaku Komisaris Utama Perseroan “) --------------- “) efektif setelah mendapat persetujuan dari------ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2 ---------------5-5555 la. Menyetujui mengangkat tuan DEDI SETIAWAN selaku Komisaris Perseroan #) ----------------5----0055505 “) efektif setelah mendapat persetujuan dari----- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) /---------------------- ls. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris------ Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah----- sebagai berikut 1---------------—55500000 -Komisaris Utama : -Komisaris 1 Tuan DEDI SETIAWAN“), -—--- -Komisaris Independen : Tuan LUKMAN ABDULLAHj ----- #)efektif setelah mendapat persetujuan dari-------- ——-
Page 10 OCR 0.908
Fe. Keuangan (OJK) .------------——--5-555- ha. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:--- |. menyatakan keputusan RUPS tersebut dalam suatu akta notaris dan memberitahukan perubahan data-- Perseroan berkaitan dengan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila karena satu dan lain hal pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut belum dilaksanakan atau mengalami hambatan yang menimbulkan belum diterimanya pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut oleh instansi yang berwenang dan jangka waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS tersebut telah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi Perseroan berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani------ pernyataan keputusan RUPS yang sama dalam suatu akta Notaris dan mengajukan kembali------------ pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada----- instansi yang berwenang hingga diperolehnya----- penerimaan pemberitahuan dan/ pendaftaran oleh-- instansi yang berwenang tersebut.--------------- melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa-- ada pengecualian. -----—--------------—---m-----55 Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai------- berikut: -----—-----—----m5500000000 on a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk------- memindahkan kuasa ini kepada orang lains----- an
Page 11 OCR 0.853
b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS: dan- Cc. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan---- kuasa ini. -Untuk menjadi bukti yang sah, dibuatlah : ------------ Kena Maa E aa SN Ot Maa 3 Me -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani -- di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun ------- seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, -------- dihadapan: ---------—--—————n—— nm n nnn 1. Wanita EVAWARNI ROMAULI SINAGA, lahir di Padang,--- pada tanggal 18 (delapan belas) Agustus 1976------- (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), karyawan- Notaris, tinggal di Serang, Bukit Kawi Permai Blok- E3 nomor 02, Rukun Tetangga 0 05, Rukun Warga 002,-- Kelurahan Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, -------- Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- dengan Nomor Induk Kependudukan 3604055808760004,-- untuk sementara berada di Jakarta, dan------------- 2. Wanita AGUSTINA LOLO TANDUNG, lahir di Tampo, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Desember 1967 (seribu-- sembilan ratus enam puluh tujuh), karyawan Notaris, tinggal di Jakarta, Jalan Sukasari Gang M, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Harapan--- Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk------------ Kependudukan 3171046512670003: Sebagai Saksi saksi. ke aERENAKAEA -Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga eneg
Page 12 OCR 0.748
a saksi-saksi, dan itanda-tangani oleh para penghadap, Saya, Notaris dan setelah itu para penghadap----- sisi nisiud membubuhkan cap jempol tangan kanannya pada lembar----- tersendiri yang kemudian saya, Notaris, lekatkan pada-- minuta akta ini. -- -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, ---------------— -Ditanda tangani : HARJANTO TJITOHARDJOJO, SEj -------- BANJA ANWARA mena me megan EVAWARNI ROMAULI SINAGAp ---------——— AGUSTINA LOLO TANDUNG3 ------------- KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH., MH. ,--- -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya, --------------55-5550000000 uu Notaris Jakarta Pusat
Page 13 OCR 0.899
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting Nomor: AHU-AH.01.09-01993835 Kepada Yth. Lampiran : aan 5g TJAHJANI WIDODO S.H., Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Jalan Biak N 70 Perubahan Data Perseroan JAKARTA PUSAT PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 29 Tanggat 21 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris KUMALA TJAHJANI WIDODO S.H., M.H., M.KN., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Diterbitkan di jakarta, Tanggal 22 Desember 2023. a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, W- Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001 DICETAK PADA TANGGAL 22 Desember 2023 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0260970.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 22 Desember 2023 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara “Pemberitahuan Menhum ini dicetak dari SABH” T /x Pare NOTARIS KOTA JAKARTA PUSAT : “NN KUMALA TJAHIANIWI! , SH., MH., MKn.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.