Back to announcement
20231229_OCAP_Pemanggilan RUPS_31563074_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted OCAPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ONIX CAPITAL Tbk
(“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:
Hari : Senin, 22 Januari 2024
Waktu : Pukul 10.00 - selesai
Tempat : Jl. Alaydrus no. 84B, Jakarta Pusat 10130
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Rencana Go Private, yang meliputi:
a. Persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan
tertutup;
b. Persetujuan atas pelaksanaan pembelian kembali (buyback) saham Perseroan sebagai
implementasi pelaksanaan Rencana Go Private;
c. Persetujuan atas penghapusan pencatatan (delisting) saham Perseroan dari BEI;
d. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan
status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
e. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Go
Private tersebut.
2. Persetujuan perubahan alamat Perseroan
Adapun penjelasan Mata Acara Rapat tersebut di atas adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat pertama dilaksanakan sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan
dari perusahaan terbukan menjadi perusahaan tertutup. Sesuai POJK Berdasarkan POJK No. 3/2021
juncto Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK. No.15/2020”), untuk
melindungi kepentingan para Pemegang Saham publik Perseroan, pelaksanaan Rencana Go Private
harus mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam suatu RUPSLB yang
dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen.
Pemegang Saham independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan
ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan bukan merupakan anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau bukan merupakan afiliasi
Page 2
dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali
(“Pemegang Saham Independen”).
Mata Acara Rapat kedua dilaksanakan sehubungan dengan perubahan alamat Perseroan dari
Deutsche Bank Building Lantai 13 Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat, ke Jl. Alaydrus No. 84B,
Jakarta Pusat.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara rapat kedua, rapat dapat diadakan jika
dalam rapat terdapat lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
dan hadir atau diwakili. Keputusan rapat untuk mata acara rapat kedua adalah sah jika disetujui lebih
dari ½ (satu per dua) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Catatan:
1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan oleh Perseroan pada hari Kamis,
tanggal 14 Desember 2023 melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web
Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah Para Pemegang
Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan di Biro Administrasi Efek (”BAE”) Perseroan, PT. Ficomindo Buana Registrar, pada
hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 serta mendukung upaya
Pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan
prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah, sebagai
berikut:
a. Mekanisme Pemberian Kuasa
i. Perseroan menghimbau kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan yang
berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada
pihak yang telah diberikan wewenang sebagaimana dapat diakses melalui
eASY KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) pada tautan
https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia, sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu sampai dengan pukul 12.00 WIB.
ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak
yang ditunjuk oleh Perseroan. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui
situs web Perseroan yaitu www.ocap.co.id atau dapat diperoleh pada setiap
hari kerja di Kantor Perseroan yaitu di Deutsche Bank Building Lt. 13 Jl. Imam
Bonjol No. 80, Jakarta 10310. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi oleh
Pemegang Saham wajib sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya
3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
b. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik Dalam Rapat
i. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki
ruang Rapat (“Kuota”). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang
tidak mendapatkan Kuota diharapkan untuk mengisi formulir surat kuasa dan
voting yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya
dapat diperhitungkan dalam Rapat.
ii. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib
memenuhi standar dan prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan
Protokol Pemerintah yang berlaku, antara lain seperti penggunaan masker,
dan pengukuran suhu tubuh.
4. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI
diharapkan untuk memberikan suara (voting) pada setiap mata acara Rapat bersamaan
dengan pemberian kuasa melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan bagi Pemegang Saham
yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian
suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada kuasa tertulis tersebut.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat
dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek
Page 3
Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan
dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”)
yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya
kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas,
koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi
Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, fotokopi: (i) akta pendirian dan
pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
(iii) akta terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
7. Bahan mata acara Rapat termasuk Keterbukaan Informasi tersedia pada situs web Perseroan
sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
8. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan
Pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
9. Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah
diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat
dimulai.
Jakarta, 29 Desember 2023
Direksi Perseroan
Page 4
CONVOCATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ONIX CAPITAL Tbk
(“the Company”)
The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the
Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be held on:
Date : Monday, 22 January 2024
Time : 10.00 am - end
Place : Jl. Alaydrus no. 84B, Jakarta Pusat 10130
With the Meeting agenda as follows:
1. Approval of the Go Private Plan, which includes:
a. Approval of the change in the status of the Company from a public company to a private
company;
b. Approval of the implementation of the buyback of the Company’s shares as the implementation
of the Go Private Plan;
c. Approval on delisting of the Company’s shares from Indonesia Stock Exchange;
d. Approval of changes to all of the Company's Articles of Association in connection with the
change in the Company's status from a public company to a private company; and
e. Granting power and authority to the Board of Director of the Company with substitution rights
to take all necessary actions in connection with the implementation of the Go Private Plan.
2. Approval of changes to the Company's address
The explanation of the Meeting Agenda above is as follows:
The First Agenda is carried out in connection with the plan to change the Company's status from
publicly-traded companies into private companies. Based on POJK No. 3/2021 in conjunction with OJK
Regulation no. 15/POJK.04/2020, dated 21 April 2020 concerning Plans and Implementation of the
General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK No.15/2020"), to protect the interests of
the Company's public Shareholders, the implementation of the Go Private Plan must obtain approval
from Independent Shareholders at an EGMS attended by independent Shareholders representing more
than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights owned by independent Shareholders and
the decisions are taken based on the affirmative vote given by Independent Shareholders representing
more than 1/2 of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders.
Independent Shareholders are shareholders who do not have personal economic interests in
connection with a particular transaction and are not members of the Board of Directors, members of the
Board of Commissioners, major shareholders and controllers; or is not an affiliate of members of the
Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders and controllers
("Independent Shareholders")
The Second Meeting Agenda is carried out in connection with the change of the Company’s address
from Deutsche Bank Building 13th Floor Imam Bonjol Street No. 80 Central Jakarta, to Alaydrus Street
No. 84B, Central Jakarta.
Page 5
Based on the Article of Association of the Company, for the second meeting agenda, the meeting
may be held if in the meeting there is more than ½ (half) of the total shares with voting rights and
are present or represented.
The decision of the meeting for the second meeting agenda shall be valid if it is approved by more
than ½ (half) of the total shares with voting rights that attend the Meeting.
Notes:
1. Announcement of the Meeting was announced by the Company on Thursday, December 14,
2023 through the eASY.KSEI website, the Stock Exchange website, and the Company's
website.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at this Meeting are Shareholders (or
their legal proxies) whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company
at the Company's Securities Administration Bureau ("BAE"), PT. Ficomindo Buana Registrar,
on Thursday, 28 December 2023 until 16.00 WIB.
3. As a measure to prevent the spread of COVID-19 and to support the Government's efforts to
break the chain of transmission of COVID-19, the Company determines the procedure for
holding a Meeting while still referring to Government policies, as follows:
a. Authorization Mechanism
i. The Company urges all the Company's Shareholders who are entitled to attend
the Meeting to give power of attorney electronically to parties who have been
given authority as can be accessed through eASY KSEI (KSEI Electronic
General Meeting System) on the https://akses.ksei.co.id link which provided by
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, from the Convocation to the Meeting
until no later than 1 (one) working day prior to the Meeting which is up to 12.00
WIB.
ii. In addition to the electronic power of attorney above, Shareholders who are
entitled to attend the Meeting can also provide written power of attorney to the
party appointed by the Company. The Power of Attorney form can be
downloaded through the Company's website www.ocap.co.id or can be
obtained every working day at the Company's Office at the Deutsche Bank
Building Lt. 13 Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310. The original Power of
Attorney that has been completed by the Shareholders must be received by
the Company no later than 3 (three) working days prior to the date of the
Meeting.
b. Mechanism of Physical Presence in the Meeting
i. The Company imposes a limit on the number of participants who can enter the
Meeting room ("Quota"). Shareholders or their legal proxies who do not get
quotas are expected to fill out the power of attorney and voting forms provided
by the Company, so that their attendance and votes can be counted at the
meeting.
ii. Shareholders or their proxies attending the Meeting must comply with the
health standards and procedures stipulated in accordance with the applicable
Government Protocol, including the use of masks and measuring body
temperature.
4. Shareholders who provide their power of attorney electronically through eASY.KSEI are
expected to vote on each agenda item at the same time as giving power of attorney through
eASY.KSEI, while Shareholders who provide their power of attorney in writing are expected to
include their voting for each agenda item of the Meeting on the written power of attorney.
5. Shareholders of the Company or their legal proxies who will attend the Meeting are kindly
requested to bring and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid
identification to the Company's Securities Administration Bureau officer, before entering the
Meeting room. Specifically for the Company's Shareholders in Collective Custody, they must
bring a Written Confirmation Letter for the Meeting ("KTUR") which can be obtained through an
Exchange Member or Custodian Bank and show it to the Company's Securities Administration
Bureau officer before entering the Meeting room.
6. Shareholders of the Company in the form of a legal entity such as a limited liability company,
cooperative, foundation or pension fund, must submit to the Company's Securities
Page 6
Administration Bureau officer before entering the meeting room, a photocopy of: (i) the deed of
establishment and its approval; (ii) the latest deed of Articles of Association including approval
from and/or notification letter to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia; and (iii) deed regarding the latest composition of the Board of Directors and Board
of Commissioners.
7. Materials for the agenda of the Meeting including the Information Disclosure are available on
the Company's website from the date of this Invitation to the Meeting until the date the Meeting
is held. The Company does not provide a hard copy of Information Disclosure at the Meeting.
8. The Company does not send a separate convocation letter to the Shareholders, and this
Convocation for Meeting is an official invitation.
9. For the smooth running and orderliness of the Meeting, the Shareholders of the Company or
their legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting place 30 (thirty) minutes
before the Meeting begins.
Jakarta, 29 December 2023
Board of Director of the Company
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.