20231228_FLMC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31562704_lamp1.pdf

      - Ketentuan mengenai kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 1
        huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40
        Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan
        Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
        Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
        Undang-Undang yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih
        dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan
        Perseroan telah terpenuhi.

c. MATA ACARA RAPAT
   1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas:
        i. keterlambatan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
           Perseroan serta tidak atau belum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham
           Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 dalam batas waktu akhir penyelenggaraan
           Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam hukum dan
           peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (termasuk Undang-Undang Nomor 40
           Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan
           Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
           Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
           Undang-Undang (“UUPT”)) maupun Anggaran Dasar Perseroan;
      ii. keterlambatan dalam pembuatan Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan
           Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan) serta belum atau tidak
           dibuatnya Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Kegiatan Perseroan dan
           Laporan Keuangan Perseroan) untuk tahun buku 2022 dalam batas waktu akhir
           pembuatan Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam hukum dan
           peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (termasuk UUPT) maupun Anggaran
           Dasar Perseroan.

  2. Menyetujui, mengesahkan, dan meratifikasi Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
     buku 2022 yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan
     Perseroan untuk tahun buku 2022 dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan
     tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan
     Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan yang
     telah dilakukan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan
     merupakan tindakan pidana.

  3. Menyetujui, mengesahkan, dan meratifikasi Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan
     Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, yang telah diaudit
     oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman, selaku Akuntan Publik
     Terdaftar di Jakarta, sebagaimana ternyata dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal
     31 Oktober 2023, Laporan Nomor 00084/3.0430/AU.1/04/1496-1/1/X/2023.

  4. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan
     dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2022 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan,
     termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku
     yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan
     Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas
     pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
     sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
     Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

  5. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2022.

  6. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang akan dilakukan dengan
     mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi
     Perseroan.

  7. Penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan
     Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

  8. Menyetujui dan mengesahkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
     saham Perseroan sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun
     Buku 2022.

d. PEMENUHAN PROSEDUR
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasal 81, Pasal 82,
   dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
   sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
   Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
   Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan POJK 15/2020, Direksi Perseroan telah melakukan
   hal-hal sebagai berikut:

  1. Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada
     Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Nomor 051-Corsec/RUPST-2022/XI/2023,
     tanggal 8 November 2023.
  2. Mengumumkan Pemberitahuan tentang rencana Rapat pada tanggal 8 November 2023
     melalui situs web eASY KSEI; situs web Bursa Efek Indonesia dan OJK, serta situs web
     Perseroan.

  3. Mengumumkan Pemanggilan tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada
     tanggal 30 November 2023 melalui situs web eASY KSEI, situs web Bursa Efek
     Indonesia, dan OJK serta situs web Perseroan.

e. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT
   Sebagaimana Tata Tertib Rapat yang telah dibacakan, maka dalam setiap pembahasan Mata
   Acara Rapat, para Pemegang Saham akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan
   mengajukan usul atau pendapat sebelum dilakukan pengambilan suara.
   Setelah itu akan dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan dan/atau
   penghitungan suara yang telah disampaikan, termasuk melalui sistem elektronik. Bagi
   Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk menyerahkan
   kartu suaranya kepada Petugas dan hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris.

f. PEMBAHASAN RAPAT
   MATA ACARA RAPAT PERTAMA
   - Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
     yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
   - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa
     Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
   - Pengambilan Keputusan Rapat:
     - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
       - Jumlah suara yang sah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta tiga puluh tujuh
          ribu seratus) suara
       - Suara tidak setuju 0 (nol) suara
       - Suara abstain 0 (nol) suara suara
       (Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain
       dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang
       mengeluarkan suara dalam Rapat).
     - Sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta
       tiga puluh tujuh ribu seratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah
       seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
       Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam
       Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

  MATA ACARA RAPAT KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT
  - Penyampaian penjelasannya       dilakukan seluruhnya       secara   bersamaan dan
    berkesinambungan.
  - Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
    yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua, Ketiga,
    dan Keempat.
  - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa
    Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

  1. Mata Acara Rapat Kedua
     - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
       - Jumlah suara yang sah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta tiga puluh tujuh
         ribu seratus) suara
       - Suara tidak setuju 0 (nol) suara
       - Suara abstain 0 (nol) suara
       (Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain
       dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang
       mengeluarkan suara dalam Rapat).
     - Sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima
       juta tiga puluh tujuh ribu seratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari
       jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
       Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan
       dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

  2. Mata Acara Rapat Ketiga
     - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
       - Jumlah suara yang sah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta tiga puluh tujuh
         ribu seratus) suara
       - Suara tidak setuju 0 (nol) suara
       - Suara abstain 0 (nol) suara
       (Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain
       dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang
       mengeluarkan suara dalam Rapat).
     - Sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima
       juta tiga puluh tujuh ribu seratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari
       jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

  3. Mata Acara Rapat Keempat
     - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
       - Jumlah suara yang sah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta tiga puluh tujuh
         ribu seratus) suara
       - Suara tidak setuju 0 (nol) suara
       - Suara abstain 0 (nol) suara
       (Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain
       dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang
       mengeluarkan suara dalam Rapat).
     - Sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima
       juta tiga puluh tujuh ribu seratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari
       jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

MATA ACARA RAPAT KELIMA
- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

  yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa
  Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat:
  - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
    - Jumlah suara yang sah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta tiga puluh tujuh
       ribu seratus) suara
    - Suara tidak setuju 0 (nol) suara
    - Suara abstain 0 (nol) suara suara
    (Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain
    dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang
    mengeluarkan suara dalam Rapat).
  - Sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta
    tiga puluh tujuh ribu seratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah
    seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
    Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam
    Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KEENAM
- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
  yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa
  Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan Keputusan Rapat:
  - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
    - Jumlah suara yang sah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta tiga puluh tujuh
       ribu seratus) suara
    - Suara tidak setuju 0 (nol) suara
    - Suara abstain 0 (nol) suara
    (Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain
    dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang
    mengeluarkan suara dalam Rapat).
  - Sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta
    tiga puluh tujuh ribu seratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah
    seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
    Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam
    Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH
- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
  yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat Pemegang Saham atau Kuasa
  Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

  - Pengambilan Keputusan Rapat:
    - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
      - Jumlah suara yang sah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta tiga puluh tujuh
         ribu seratus) suara
      - Suara tidak setuju 0 (nol) suara
      - Suara abstain 0 (nol) suara
      (Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain
      dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang
      mengeluarkan suara dalam Rapat).
    - Sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta
      tiga puluh tujuh ribu seratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah
      seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
      Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam
      Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

  MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN
  - Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
    yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat Kedelapan.
  - Pengambilan Keputusan Rapat:
    - Hasil perhitungan diperoleh jumlah sebagai berikut:
      - Jumlah suara yang sah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta tiga puluh tujuh
         ribu seratus) suara
      - Suara tidak setuju 0 (nol) suara
      - Suara abstain 0 (nol) suara
      (Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain
      dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang
      mengeluarkan suara dalam Rapat).
    - Sehingga jumlah suara yang setuju sejumlah 625.037.100 (enam ratus dua puluh lima juta
      tiga puluh tujuh ribu seratus) suara atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah
      seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
      Oleh karena itu telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam
      Pasal 23 Ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.

g. KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT
   1. Menerima dan Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas:
       i. keterlambatan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
          Perseroan serta tidak atau belum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham
          Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 dalam batas waktu akhir penyelenggaraan
          Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam hukum dan
          peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (termasuk Undang-Undang Nomor 40
          Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan
          Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

      Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
      Undang-Undang (“UUPT”)) maupun Anggaran Dasar Perseroan;
  ii. keterlambatan dalam pembuatan Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan
      Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan) serta belum atau tidak
      dibuatnya Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Kegiatan Perseroan dan
      Laporan Keuangan Perseroan) untuk tahun buku 2022 dalam batas waktu akhir
      pembuatan Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam hukum dan
      peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (termasuk UUPT) maupun Anggaran
      Dasar Perseroan.

2. Menyetujui, mengesahkan, dan meratifikasi Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
   buku 2022 yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan
   Perseroan untuk tahun buku 2022 dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan
   tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Dewan
   Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan yang
   telah dilakukan selama tahun buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan
   merupakan tindakan pidana.

3. Menyetujui, mengesahkan, dan meratifikasi Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
   yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang antara lain meliputi Laporan Kegiatan
   Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

4. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas
   pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
   31 Desember 2022 dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan kepada Para Pemegang
   Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan, serta mengesahkan
   Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk
   tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan
   dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh
   anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
   pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
   31 Desember 2022.

5. Menyetujui untuk penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
   berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan
   yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat
   laba komprehensif Perseroan sebesar:
   - Rp-18.037.140.795,00 (minus delapan belas miliar tiga puluh tujuh juta seratus empat
     puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
     - Rugi bersih Perseroan sebesar Rp-18.217.023.557,00 (minus delapan belas miliar dua
        ratus tujuh belas juta dua puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiah) akan

         digunakan sebagai Pengurang Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku
         berikutnya.

  6. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
     honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi
     Perseroan.

  7. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
     menetapkan kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
     untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

  8. Menyetujui Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana saham Perseroan
     sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.

  Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 22 Desember 2023,
  Nomor 16, yang dibuat oleh saya, Notaris.
  Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor
  kami.


Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera
saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.




                                                                   Hormat saya,
                                                            Notaris di Kabupaten Bandung




                                                         MAYASARI SOEGIHARTO, S.H.