20260407_ROTI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32068538_lamp5.pdf

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693123

Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.390.979.044 saham atau 95.886Y6 dari

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu
sejumlah 5.622.275:488 saham.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham

-Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap agenda Rapat sesuai dengan Tata
Tertib Rapat.

-Pada Agenda Ketiga Rapat, 1 (satu) orang pemegang saham menggunakan kesempatan
untuk bertanya.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
-Pengambilan keputusan pada Agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara
1. Agenda Pertama

Suara yang hadir : 5.390.979.044

Suara yang tidak setuju : 800 atau 0.00096

Suara Abstain/Blangko : 100.022 atau 0.002Y6

Suara yang setuju 1 5.390.878.222 atau 99.998Y9

Total Setuju 1 5.390.978.244 atau 99.999
2. Agenda Kedua

Suara yang hadir 1 5.390.979.044

Suara yang tidak setuju : 905.700 atau 0.017”

Suara Abstain/Blangko : 100.022 atau 0.002Y6

Suara yang setuju 1 5.389.973.322 atau 99.981Yo

Total Setuju 1 5.390.073.344 atau 99.983Yo
3. Agenda Ketiga 5

Suara yang hadir 1 5.390.979.044

Suara yang tidak setuju : 700 atau 0.000Y6

Suara Abstain/Blangko : 100.022 atau 0.002Y6

Suara yang setuju : 5.390.878.322 atau 99.998Y4

Total Setuju 1 5.390.978.344 atau 99.999Y9
4. Agenda Keempat

Suara yang hadir 1 5.390.979.044

Suara yang tidak setuju : 123.697.411 atau 2.295Y9

Suara Abstain/Blangko : 100.127 atau 0.001Yo

Suara yang setuju 1 5.267.181.506 atau 97.704Yo

Total Setuju 1 5.267.281.633 atau 97.705Yo
5. Agenda Kelima

Suara yang hadir : 5.390.979.044

Suara yang tidak setuju : 123.713.611 atau 2.295Y5

Suara Abstain/Blangko : 100.022 atau 0.002Yo

Suara yang setuju : 5.267.165.411 atau 97.703Y9

Total Setuju 1 5.267.265.433 atau 97.705Y9

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

NOTARIS

Keputusan Rapat

1.

Menerima serta menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan
untuk Tahun Buku 2025. Maka dan karenanya Rapat menyetujui semua tindakan
hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku
2025.

Menyetujui dan Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk

Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta menerima dan

menyetujui pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de

charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku tersebut
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua
tindakan hukum yang telah dilakukan sehubungan jalannya Perseroan untuk Tahun

Buku 2025.

Menyetujui serta menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebagai berikut :

a. Menyisihkan sejumlah Rp2.000.000.000, (dua miliar rupiah) sebagai dana
cadangan Perseroan.

b. Sebesar Rp256.444.517.473 (dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus
empat puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh tiga
rupiah) atau seluruh laba bersih dari tahun berjalan Perseroan tahun buku 2025
yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perseroan setelah dikurangi
dana cadangan, dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham
Perseroan dan mengambil sebesar Rp193.555.482.527 (seratus sembilan puluh
tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu
lima ratus dua puluh tujuh rupiah) dari akumulasi saldo laba ditahan yang belum
ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen yang
diterima oleh pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya dividen yang
diterima oleh pemegang saham adalah sebesar Rp80,04 (delapan puluh koma
nol empat rupiah) per saham.

Atas penerimaan dividen tunai, para pemegang saham akan dikenakan pajak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-Selanjutnya memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan

untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk mengatur tata

cara pembagian dividen kepada.para pemegang saham Perseroan.

-Menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dan karenanya Rapat menyetujui semua

« tindakan hukum yang telah dan akan dilakukan sehubungan penggunaan Laba Bersih

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Menerima Serta Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang
terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu kantor Akuntan Publik Purwanto
Susanti dan Surja (Firma anggota Ernest & Young Global Limited) untuk melakukan
audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2026 dan pemberian
wewenang kepada dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta
persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.

Menerima dan menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan. Menimbang hal-hal tersebut, maka dan karenanya Rapat
menyetujui semua tindakan hukum yang akan dilakukan Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn.
NOTARIS

Jln Biak Raya No 70, Jakarta Pusat
Telp. 021-3866602, 021-21693128

Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nippon Indosari Corpindo
Tbk. tertanggal 07 April 2026 Nomor : 06.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakaftaj07 April 2026