Back to announcement
20231227_WINR_Perubahan Profesi Penunjang_31562571_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review WINRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.947
EKO PUTRANTO, SH NOTARIS Jl. Raya Lenteng Agung No. 100 A Telp./Fax : (021) 7870064, 78880383 Jakarta Nomor : EP.23/NOT/06/2023 Jakarta, 30 Juni 2023 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT WINNER NUSANTARA JAYA Tbk. Kepada Yth. PT. WINNER NUSANTARA JAYA Tbk.. Di JAKARTA. Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (disingkat “Rapat”) “PT. WINNER NUSANTARA JAYA Tbk.” berkedudukan di Kota Batam (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada : Hari / Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023 Waktu : Pukul 14.20 WIBB sampai dengan pukul 15.00 WIBB Tempat 1 The Kensington Office Tower TKO Lantai 3 Unit 3i Jalan Boulevard no.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat: Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 15/POJK.04/2020, yaitu : 1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei 2023 melalui surat Nomor: 016/WNJ/CORSEC/SURAT/V/2023. 2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat telah disampaikan dan diumumkan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan OJK, serta situs web Perseroan masing-masing pada tanggal 24 Mei 2023 dan 8 Juni 2023.
Page 2 OCR 0.928
P TRANS 3. Bahan-bahan/ materi Rapat termasuk Laporan Tahunan tahun sesuai Pasal 21 ayat 9 AD telah diunggah dalam situs web Bur: Indonesia sejak tanggal 27 April 2023. Rapat diselenggarakan dengan agenda acara sebagai berikut : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/ memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 serta tantiem untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : -Komisaris Independen : Tuan HANDRY SOESANTO: -Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : -Direktur Utama : Tuan LIU YUT MEN: -Direktur : Tuan MACHFUDZ HASAN SYAMSUs —Direktu “Nyonya KAHKU MARDIYANTI ST: -Rapat dipimpin oleh Tuan HANDRY SOESANTO, Selaku Komisaris Independent Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 022/WNJ/KEPDEKOM/V/2022 tanggal 22 Mei 2023 Kehadiran Pemegang Saham : Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.736.628.934 atau 71,37 $ dari 5.235.249.400 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, maka Pada semua mata acara sesuai dengan pasal 23 anggaran dasar Perseroan dan pasal 86 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, Rapat telah memenuhi korum, sehingga Rapat dapat dilaksanakan dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat mengenai agenda- agenda yang dibicarakan dalam Rapat.
Page 3 OCR 0.947
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham diberi kesempat: mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Mata Acara ke 1: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju dan abstain. -Jumlah suara setuju 3.736.628.934 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara mayoritas). -Dengan demikian rapat telah mengambil keputusan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat. Mata Acara ke 2: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju dan abstain. -Jumlah suara setuju 3.736.628.934 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara mayoritas). -Dengan demikian rapat telah mengambil keputusan dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat. Mata Acara ke 3: -Jumlah suara tidak setuju : 61.100 suara. -Jumlah suara abstain : 0 suara. -Jumlah suara setuju 3.736.567.834 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara mayoritas). -Dengan demikian rapat telah mengambil keputusan dengan suara terbanyak sejumlah 3.736.567.834. Mata Acara ke 4: -Jumlah suara tidak setuju : 314.000 suara. -Jumlah suara abstain : 400.000 suara. -Jumlah suara setuju 3.736.314.934 suara (termasuk suara abstain mengikuti suara mayoritas). -Dengan demikian rapat telah mengambil keputusan dengan suara terbanyak sejumlah 3.736.314.934. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. WINNER NUSANTARA JAYA Tbk. tertanggal 30 Juni tahun 2023, Nomor : 20, yang minuta
Page 4 OCR 0.929
aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adal, berikut : I. Pada Acara Pertama dari Rapat : “Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No 00039/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 dengan opini bahwa “Wajar” Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acguit et decharge”) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2022, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam catatan dan buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. II. Pada Acara Kedua dari Rapat : Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: I. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai berikut: 1. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan: 2.sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), disisihkan dan 3.sebesar Rp 4.702.034.772.- (empat milyar tujuh ratus dua juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan. IT. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak Subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut diatas. III. Pada Acara Ketiga dari Rapat : -Rapat dengan suara terbanyak sebanyak 3.736.567.834 memutuskan: a. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan rekamendasi Komite Audit Perseroan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan tahun buku 2023, dengan ketentuan:
Page 5 OCR 0.952
b. Terbuka dan memiliki reputasi yang baik, dan iii. Jasa audit (audit fee) yang kampetitif. Memberikan wewenang kepada Dewan Kanisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. IV. Pada Acara Keempat dari Rapat : -Rapat dengan suara terbanyak sebanyak 3.736.628.934 memutuskan: b. c. . Memberikan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Kamisaris Perseroan secara keseluruhan tahun 2023 serta untuk menetapkan alokasinya. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam huruf a dan b keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayarkan Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Kamisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2023 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023. Demikianlah resume ini disampaikan mendahului turunan dari akta tersebut diatas, yang segera akan dikirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | HANDRY SOESANTO |
Agenda 3
approved
For
3,736,567,834
—
Against
61,100
—
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
3,736,314,934
—
Against
314,000
—
Abstain
400,000
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.444
136 ms
13 Sep 2026 17:14
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'sejumlah 3.736.567.834.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '61100',
'votes_for': '3736567834',
'votes_in_favor_total': '3736567834'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'sejumlah 3.736.314.934. Dalam Rapat tersebut '
'telah diambil keputusan yaitu sebagaimana '
'termuat dalam akta “Berita Acara Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan PT. WINNER NUSANTARA '
'JAYA Tbk. tertanggal 30 Juni tahun 2023, '
'Nomor : 20, yang minuta aktanya dibuat oleh '
'saya, Notaris, yang pada pokoknya adal, '
'berikut : I. Pada Acara Pertama dari Rapat : '
'“Rapat dengan suara bulat atas dasar '
'musyawarah untuk mufakat memutuskan : tanggal '
'31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh '
'Kantor Akunt an Publik Jamaludin, Ardi, '
'Sukimto & Rekan sebagaimana dinyatakan dalam '
'laporannya No '
'00039/2.0927/AU.1/03/1317-3/1/III/2023 tertan '
'ggal 30 Maret 2023 dengan opini bahwa “Wajar” '
'Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris '
'Perseroan mengenai keadaan dan jalannya '
'Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dan '
'memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (“vol ledig acguit et '
'decharge”) kepada anggota Direksi dan Dewan '
'Komis aris Perseroan atas pengurusan dan '
'pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku '
'2022, sepanjang tindakan kepeng dan uru penga '
'san wasan tersebut tercermin dalam catatan '
'dan buku Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir tang 31 Desem ga ber 2022. l II. '
'Pada Acara Kedua dari Rapat : Rapat dengan '
'suara bulat atas dasar musyawarah untuk '
'mufakat memutuskan: I. Menyetujui penggunaan '
'laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai '
'berikut: 1. Tidak membagikan dividen tunai '
'kepada para pemega ng saham Perseroan: '
'2.sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta '
'rupiah), disisihkan dan 3.sebesar Rp '
'4.702.034.772.- (empat milyar tujuh ratus dua '
'juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh '
'puluh dua rupiah) , dimasukkan dan dibukukan '
'sebagai laba ditahan, untuk menambah modal '
'kerja Perseroan. IT. Memberikan kewenangan '
'dan kuasa kepada Direksi Perse roan dengan '
'hak Subsitusi untuk melakukan segala tindakan '
'yang diper lukan sehubungan dengan hal '
'tersebut diatas. III. Pada Acara Ketiga dari '
'Rapat : -Rapat dengan suara terbanyak '
'sebanyak 3.736.567. 834 memutuskan: a. '
'Menyetujui pendelegasian wewenang kepada '
'Dewan Komisaris Perseroan rekamendasi Komite '
'Audit Perseroan, untuk melakukan audit '
'Laporan Keuangan dan buku-buku Perseroan '
'tahun buku 2023, denga n ketentuan: Terbuka '
'dan memiliki reputasi yang baik, dan iii. '
'Jasa audit (audit fee) yang kampetitif. b. '
'Memberikan wewenang kepada Dewan Kanisaris '
'untuk menetapkan honorarium serta persyaratan '
'lain berkenaan dengan penunjukan Kantor '
'Akuntan Publik tersebut. IV. Pada Acara '
'Keempat dari Rapat : -Rapat dengan suara '
'terbanyak sebanyak 3.736.628.934 memutuskan: '
'. Memberikan wewenang kepada rapat Dewan '
'Komisaris untuk menetapkan honorarium dan '
'tunjangan bagi anggota Dewan Kamisaris '
'Perseroan secara keseluruhan tahun 2023 serta '
'untuk menetapkan alokasinya. b. Memberikan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris untuk '
'menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota '
'Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023. c. '
'Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang '
'termuat dalam huruf a dan b keputusan ini '
'berlaku terhitung sejak usul yang diajukan '
'dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat. '
'Besarnya gaji dan tunjangan yang akan '
'dibayarkan Perseroan kepada anggota Direksi '
'dan Dewan Kamisaris yang menjabat dalam dan '
'selama tahun buku 2023 akan dimuat dalam '
'Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023. '
'Demikianlah resume ini disampaikan mendahului '
'turunan dari akta tersebut diatas, yang '
'segera akan dikirimkan kepada Perseroan '
'setelah selesai dikerjakan.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '400000',
'votes_against': '314000',
'votes_for': '3736314934',
'votes_in_favor_total': '3736314934'}],
'chair_name': 'HANDRY SOESANTO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM'}