Back to announcement
20231227_ASBI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31562306_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed ASBISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Ma nus ia Republtk Indonesta
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2O12, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agra ria dan Tata Ruang,/Kepala Badan P€rtanahan Naslonal
Nomor : 3 / KEP - I 7 . 3 / I / 2 O l5 , Tertanggal O8 Januari 2015
SURAT KETERANGAN
Nomor : 278/RUPS-ASBIN/XIY2023
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir. NANETTE CAI{YANIE I{ANDARI ADI WARSITO
SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:
Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, berada di Kantor Pusat PT Asuransi
Bintang Tbk, JL. RS. Fatrnawati No. 32, Jakarta Selatan 12430, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "Rapat" PT ASURANSI BINTANG Tbk.
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan').
Rapat Perseroan dibuka pada jam 09.40 Waktu Indonesia Barat.
Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentarg Perseroan Terbatas, Anggaran
Dasar Perseroan, peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Otoritas
Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan Rapat ini Direksi Perseroan telah melakukan:
1. Memberitahukan mengenai rencana diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa
Keuangan melalui website Bursa Efek dan website KSEI dengan Surat Perseroan No.
264ISK/DIR-JCM/XU2023 tanggal 7 November 2023;
2. Melakukan Pengumuman kepada para Pemegang Saham melalui website Bursa Efek,
website KSEI, dan website Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada
tanggal 14 November 2023;
3. Melakukan Panggilan kepada para Pemegang Saham melalui website KSEI, website Bursa
Efek, dan website Perseman dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa inggris pada tanggal 29
November 2023.
Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh ketentuan
Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan,
peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
untuk penyelenggaraan Rapat ini.
Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah
berjumlah 309.470.628 (tiga ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh
delapan) saham atau mewakili 88,83% (delapan puluh delapan koma delapan tiga persen) dari
348.386.472 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus
tujuh puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan
oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini, karenanya ketentuan-ketentuar tersebut di atas
telah terpenuhi.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.
Dewan Komisaris :
- Bapak Chaerul D. Djakman : Komisaris Independen
IL. PANGLTMA pOLrM V/11, KFpAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Te|p.7244650 - 7392807 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
E-mail : cahyanieT2@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 2
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Mente ri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-O 71.AH.O2 -O2-Tahun 2O12, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agrarla dan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/l/2Ol5, Tertanggal 08 Januari 2015
Direksi
- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo : Presiden Direktur
- Bapak Jenry Cardo Manurung : Direktur
- Ibu Reniwati Darmakusumah : Direktur
- Bapak Zafar Dinesh Idham : Direktur Kepatuhan
Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
l. Perubahan Pengurus Perseroan
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang
Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat di setiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang
Saham yang memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan.
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau
Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan stara abstain, maka
keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:
Dengan perhitungan suara sebagai berikut:
Jumlah suara yang hadir sebanyak 309.470.628 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham
Jumlah suara setuju sebanyak 309.470.628 saham - 100 %
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukar untuk Mata Acara Rapat
disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :
l. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Yurivanno Gani dari
jabatannya selaku Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat.
2. Susunan Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024
menjadi sebagai berikut :
- Bapak Hastanto Sri Margi Widodo Presiden Direktur
- Bapak Jenry Cardo Manurung Direklur
- Ibu Reniwati Darmakusumah Direktur
- Bapak Zafar Dinesh Idham Direktur Kepatuhan
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
baik sendiri-sbndiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun
tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dengan
susunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris
tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi
lL. PANGLTMA POLrM V/11, KEBAYORAN BARU,IAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801- - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : cahyanieT2@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com
Page 3
NOTARIS & PPAT
IT. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH
S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-071.AH.O2.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2O12
S.K Mente ri Agraria dan Tata Ruang,/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3 / KEP - I 7 . 3 / I / 2 O l5 , Tertanggal 08 Januari 2015
terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan
keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
Rapat Perseroan ditutup padajam 09.49 Waktu Indonesia Barat.
-Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari
Kamis, tanggal 21 Desember 2023, Nomor : 30, dibuat oleh saya, Notaris.
-Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.
21 Desember 2023
(IrN ARI ADI WARSITO, SH)
di Jakarta
lL. PANGLTMA POLrM V/11, KTAYORAN BARU,IAKARTA 12160
Telp.7244650 - 7392807 - 7209542 - 7209645 Fax. :7265090
E-mail : cahyanieT2@yahoo.co.id
Email : poerbaningsih@yahoo.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 21 Dec 2023 · – |
| Present | 309,470,628 (88.83%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
309,470,628
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
286 ms
12 Sep 2026 21:45
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'da para Pemegang Saham dan/atau kuasa '
'Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan '
'dan/atau memberikan pendapat di setiap mata '
'acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham '
'dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan '
'pertanyaan dan/atau tanggapan.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '309470628',
'votes_in_favor_total': '309470628'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-12-21',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '88.83',
'shares_present': '309470628',
'shares_total_voting': '348386472'}