20231222_BBYB_Pengumuman RUPS_31561964_lamp1.pdf

bank neo commerce

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK NEO COMMERCE TBK

Direksi PT Bank Neo Commerce Tbk (Perseroan) dengan ini
memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) yang selanjutnya disebut "Rapat" pada
hari Rabu, 31 Januari 2024.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15 2020),

dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam
Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya
tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada Biro Administrasi Efek (BAE) PT
Ficomindo Buana Registrar atau yang tercatat secara sah
pada pemegang rekening atau pemilik saham dalam saldo
sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI”) pada hari Senin, 08 Januari 2024 sampai dengan
pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI
dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar
Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada
KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat:

2. Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara
Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara. Setiap usul Pemegang
Saham yang akan dimasukkan dalam mata acara Rapat
harus memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat 8 Anggaran
Dasar Perseroan serta POJK 15 2020, dan harus telah
diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat disertai
dengan alasan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kalender sebelum tanggal panggilan Rapat yaitu hari
Selasa, 2 Januari 2024,

3. Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web
Bursa Efek Indonesia, situs web KSEI dan situs web

Perseroan www.bankneocommerce.co.id pada hari
Selasa, 9 Januari 2024.

Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada
Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik dikarenakan
Rapat akan diselenggarakan secara elektronik dengan
kehadiran dan pemberian suara dilakukan secara elektronik
melalui aplikasi Electronic General Meeting System
(CASY.KSEI).

Jakarta, 22 Desember 2023
PT BANK NEO COMMERCE TBK
Direksi

ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK NEO COMMERCE TBK

The Board of Directors of PT Bank Neo Commerce Tbk (the
Company) hereby notifies to the Shareholders that the
Company will hold Extraordinary General Meeting Of
Shareholders (EGMS) hereinafter referred to as the "Meeting"
on Wednesday, January 31", 2024.

Based on the provisions of the Company's Article of
Association, and the Regulation of the Financial Services
Authority (POJK) No.15/POJK.04/2020 concerning the Plan
and Implementation of the General Meeting of Shareholders
for Public Company (POJK 15 2020), it is hereby conveyed
that:

1. Shareholders who are entitled to attend or be represented
at the Meeting are Company's Shareholders whose names
are legally registered in the Register of Shareholders of
the Company at the Securities Administration Bureau
(BAE) PT Ficomindo Buana Registrar or who are legally
registered with the account holder or shares owner in sub
securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
(“KSEI") on Monday, January 8", 2024 until 16.00 West
Indonesian Time. KSEI Securities account holders in
Collective Custody are reguired to provide KSEI with
Register of Shareholders of the Company they manage to
obtain written confirmation for the Meeting,

2. Shareholders who are entitled to propose Meeting agenda
are 1 (one) Shareholder or more who represent 1/20 (one
per twenty) or more of the total shares with voting rights.
Each shareholder's proposal to be included in the Meeting
agenda must comply with the provisions of Article 12
Paragraph 8 of the Company's Articles of Association and
POJK 15 2020, and must have been received by the
Company's Board of Directors in writing including the
explanation, no later than 7 (seven) calendar days before
the Meeting invitation date, Tuesday, January 2”4, 2024:

3. The Meeting invitation will be announced through the
Indonesia Stock Exchange website, KSEI website and the
Company's website www.bankneocommerce.co.id on
Tuesday, January 9", 2024.

The Company hereby recommends the Shareholders not to

attend physically because the Meeting will be held

electronically with attendance and voting will be done
electronically through the Electronic General Meeting System

(eASY.KSEI) application.

Jakarta, December 22”4, 2023
PT BANK NEO COMMERCE TBK
Board of Directors