20231222_ASMI_Pengumuman RUPS_31561983_lamp1.pdf

                                                                                  PENGUMUMAN
                                                                 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                                                ANNOUNCEMENT OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
                                                                         MEETING OF SHAREHOLDERS

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA              PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk (the “Company”) hereby announces to the
PERSADA Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan                Shareholders that the Company intends to convene the Extraordinary General Meeting of
Rapat Umum Pemegang Saham Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan         Shareholders (The “Meeting”) shall be held on Wednesday, 31st January 2024, at 18 Parc Place
diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 bertempat di 18 Parc Place,        Tower B, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, at 14.00 Western Indonesian
Tower B, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, pukul 14.00 WIB.          Time.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam            The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are those whose names are
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sampai            registered in the Company's Shareholders Register on Monday, 08th January 2024 until 16.00
dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT               Indonesia Western Standard Time and the Shareholders of the Company shares at the sub-
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di      securities account of the PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing date of
Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan pukul 16.00    trading on the Indonesia Stock Exchange on, Monday, 08th January 2024 until 16.00 Western
WIB.                                                                                       Indonesia Time.

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang          Pursuant to the Article 16 of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka                   concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders for the
(“POJK 15”) dan Pasal 21 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang        Public/Listed Company (“POJK 15”), and Article 21 paragraph (6) Article of Association of the
Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat          Company, any proposal raised by the Shareholders will be accommodated in the Meeting’s
sebagai berikut:                                                                           agenda should it meets the requirements set forth :
1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau     1. Submitted in writing to the Board of Directors of the Company by 1 (one) Shareholder or
    lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari       more who represent at least 1/20 (one-twentieth) or more of all shares with voting rights.
    jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari   2. The proposed meeting agenda has been received by the Board of Directors of the Company
    sebelum tanggal pemanggilan Rapat.                                                        no later than 7 (seven) days prior to the date of the summon of the Meeting.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan              3. The proposed meeting agenda shall (a) be done in good faith; (b) consider the interest of
    kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan                the limited company; (c) is a meeting agenda that requiring the meeting decision; (d) be
    Rapat; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak            accompanied by the reasons and documents related to the proposed agenda; and (e) not
    bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.                             againts the prevailing rules and regulations.

Sesuai Pasal 52 POJK No. 15 dan Pasal 21 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan,               In Compliance with the article 52 of the POJK No. 15 and the Article 21 Paragraph (11) of the
Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web         Company’s Article of Association, the invitation to the Meeting will be published on the
Perseroan dan situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System               Indonesia Stock Exchange website, on the Company’s website and Electronic General Meeting
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa          System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) website both in Indonesia and English
Inggris serta memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa         and by advertising at least 1 (one) newspaper/national language newspaper, on Tuesday, 09th
Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari Selasa, tanggal 09 Januari    January 2024 at the latest.
2024.

                                                                             Jakarta, 22 Desember 2023
                                                                          Jakarta, 22nd December 2023
                                                                   PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
                                                                                     DIREKSI
                                                                              The Board of Directors