20231222_AMMS_Pemanggilan RUPS_31561971_lamp1.pdf

PT. AGUNG MENJANGAN MAS, Tbk (“Perseroan”)
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Januari 2023
Tempat : Puri Mega Hotel
Jalan Rawamangun No. 59 RT.9/RW.3, Rawasari Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Waktu : 10.00 WIB — selesai

Mata Acara RUPS Luar Biasa:
1. Penunjukan Akuntan Publik dan atau Kantor Akuntan Publik

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini
merupakan undangan resmi:

2. Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB:

3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan
menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotokopi Surat Kolektif Saham dan KTP atau tanda pengenal lainnya
sebelum masuk ke ruang Rapat:

4. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, atau yayasan, agar
membawa fotokopi anggaran dasarnya:

5. 'a. Pemegang saham yang berhalangan hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang

sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi,

b. Anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara
yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara,

c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja pada di Biro Administrasi Efek
Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara 14250,
Telepon: 021-29745222, Faksimili: 021- 29289961.

d. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
sebelum tanggal Rapat pada alamat tercantum dalam butir 5.c. di atas.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tata tertib rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta degan
hormat sudah berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Desember 2023
Direksi Perseroan