Back to announcement
20231222_CFIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31561846.pdf
RUPS minutes Needs review CFINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 480/CFI/DIR/XII/2023
Nama Perusahaan Clipan Finance Indonesia Tbk
Kode Emiten CFIN
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 436/CFI/DIR/XI/2023 tanggal 28 November 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2023,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.544.830.401 saham atau 63,867% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 63,867%2.157.15 84,766%387.671. 15,233% 0 0% Setuju
8.810 591
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat Ibu Bhindawati Gunawan selaku Komisaris Utama Perseroan *)
*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Menyetujui mengangkat Bapak Dedi Setiawan selaku Komisaris Perseroan
*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
RUPS ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang diadakan dalam tahun 2024
adalah sebagai berikut :
- Ibu Bhindawati Gunawan sebagai Komisaris Utama *)
- Bapak Dedi Setiawa sebagai Komisaris *)
- Bapak Lukman Abdullah sebagai Komisaris Independen
*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
a. Menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan memberitahukan
perubahan data Perseroan berkaitan dengan pengangkatan dan/atau perubahan anggota
Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila karena satu dan lain hal
pemberitahuan dan/atau pendaftaran tersebut belum dilaksanakan atau mengalami
hambatan yang menimbulkan belum diterimanya pemberitahuan dan/atau pendaftaran
tersebut oleh instansi yang berwenang dan jangka waktu akta Pernyataan Keputusan RUPS
tersebut telah melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka Direksi
Perseroan berhak dan berwenang untuk membuat dan menandatangani pernyataan
keputusan RUPS yang sama dalam suatu akta Notaris dan mengajukan kembali
pemberitahuan dan/atau pendaftaran kepada instansi yang berwenang hingga diperolehnya
penerimaan pemberitahuan dan/ pendaftaran oleh instansi yang berwenang tersebut.
b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud
tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada
orang lain;
b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya rups ini; dan
c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang
dilakukan
penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
X Susunan Direksi
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harjanto DIREKTUR 07 Juli 2021 30 Juni 2026 2
Tjitohardjojo UTAMA
Bapak Jahja Anwar DIREKTUR 19 Juni 2015 30 Juni 2026 3
Bapak Engelbert Rorong, DIREKTUR 19 Juni 2015 30 Juni 2026 3
Jr
Bapak Yimmy Weddianto DIREKTUR 19 Juni 2015 30 Juni 2026 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Bhindawati KOMISARIS 21 Desember 2023 30 Juni 2024 1
Gunawan UTAMA
Bapak Dedi Setiawan KOMISARIS 21 Desember 2023 30 Juni 2024 1
Bapak Lukman Abdullah KOMISARIS 29 Juni 2009 30 Juni 2024 4 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Clipan Finance Indonesia Tbk
Jahja Anwar
Direktur-Corporate Secretary
Clipan Finance Indonesia Tbk
Wisma SLIPI, Lt. 6, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480
Telepon : 021-5308005, Fax : 021-5308026, www.clipan.co.id
Nama Pengirim Jahja Anwar
Jabatan Direktur-Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-12-2023 14:23
Lampiran 1. Cover letter Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Risalah RUPSLB_Des2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Clipan Finance Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Clipan Finance Indonesia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 480/CFI/DIR/XII/2023
Issuer Name Clipan Finance Indonesia Tbk
Issuer Code CFIN
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 436/CFI/DIR/XI/2023 Date 28 November 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 21 December 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.544.830.401 share of 63,867% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 63,867%2.157.15 84,766%387.671. 15,233% 0 0% Setuju
8.810 591
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mrs. Bhindawati Gunawan as the Company's
President Commissioner *)
*) effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK)
2. Approved the appointment of Mr. Dedi Setiawan as the Company's Commissioner
*)
*) effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK)
3. Confirm the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners as of the
closing of this GMS until the closing of the Annual GMS to be held in 2024 are as follows:
- Mrs. Bhindawati Gunawan as President Commissioner *)
- Mr. Dedi Setiawan as Commissioner
*)
- Mr. Lukman Abdullah as Independent Commissioner
*) effective after obtaining approval from the Financial Services Authority (OJK)
4. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company to:
a. Declare the resolution of this GMS in a notarial deed and notify changes to the
Company's data relating to the appointment and/or change of members of the Board of
Commissioners of the Company to the competent authority in accordance with the provisions
of the applicable laws and regulations and if for one reason or another such notification
and/or registration has not been carried out or has encountered obstacles which have
resulted in the notification and/or registration not being received by the competent authority
and the term of the deed of the GMS Decision Statement has passed the time period
stipulated by law, the Board of Directors of the Company has the right and authority to make
and sign a statement of resolution the same GMS in a notarial deed and resubmit notification
and/or registration to the competent authority until receipt of notification and/registration by
the authorized institution is obtained.
b. Perform any and all other actions required for the above purposes without any
exceptions.
Power of attorney is granted with the following conditions:
a. This power of attorney is given with the right to transfer this power to others;
b. This power of attorney is valid since the closing of this GMS; And
c. The GMS agrees to ratify all actions taken by the attorney based on this power of
attorney.
Page 4
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harjanto PRESIDENT 07 July 2021 30 June 2026 2
Tjitohardjojo DIRECTOR
Bapak Jahja Anwar DIRECTOR 19 June 2015 30 June 2026 3
Bapak Engelbert Rorong, DIRECTOR 19 June 2015 30 June 2026 3
Jr
Bapak Yimmy Weddianto DIRECTOR 19 June 2015 30 June 2026 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Bhindawati PRESIDENT 21 December 2023 30 June 2024 1
Gunawan COMMISSIONER
Bapak Dedi Setiawan COMMISSIONER 21 December 2023 30 June 2024 1
Bapak Lukman Abdullah COMMISSIONER 29 June 2009 30 June 2024 4 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Clipan Finance Indonesia Tbk
Jahja Anwar
Direktur-Corporate Secretary
Clipan Finance Indonesia Tbk
Wisma SLIPI, Lt. 6, Jl. Let.Jend. S. Parman Kav. 12 Jakarta 11480
Phone : 021-5308005, Fax : 021-5308026, www.clipan.co.id
Sender Name Jahja Anwar
Function Direktur-Corporate Secretary
Date and Time 22-12-2023 14:23
Attachment 1. Cover letter Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Risalah RUPSLB_Des2023.pdf
This is an official document of Clipan Finance Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Clipan Finance Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
300 ms
12 Sep 2026 21:45
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '84.766',
'pct_for': '63.867',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '387671',
'votes_for': '2157'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '591',
'votes_for': '8810'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '84.766',
'pct_for': '63.867',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '387671',
'votes_for': '2157'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '591',
'votes_for': '8810'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '63.867',
'shares_present': '2544830401'}