20231222_TDPM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31561894_lamp2.pdf

NOTARIS
ESI SUSANTI, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00019.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 08 Februari 2022
Profesi Penunjang Pasar Modal
Nomor : STTD.N-309/PM.223/2022, Tanggal 01 Juli 2022

II. - Pimpinan Rapat : Tuan ANTON HARTONO
IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS Luar Biasa :

-RUPS Agenda Perfama : dapat dilangsungkan dan dihadiri atau diwakili oleh lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
Kuorum keputusan adalah disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham hadir atau diwakili. "

-RUPS Agenda Kedua : dapat dilangsungkan, dihadiri dan mewakili paling kurang 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dan
kuorum keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
saham yang hadir atau diwakili.

V. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :
-Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 9.496.433.347 saham atau
mewakili 90,576 dari 10.485.050.500.

VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.

VII. Hasil Pemungutan suara :
-Untuk Agenda Pertama : hasil keputusan pemungutan suara. untuk acara Rapat tersebut
disetujui oleh 9.496.433.347 saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir
dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat.
-Untuk Agenda Kedua :
Total Suara yang hadir : 9.496.433.347

Suara tidak setuju 10

Abstain 11.103.447.050
Suara Setuju 1 8.392.986.297
Total Suara Setuju 1 9.496.433.347

Sebagaimana ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 bahwa suara abstain dianggap
memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

VII. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
Hasil-hasil Keputusan RUPS Luar Biasa PT Tridomain Performance Materials Tbk yang
diadakan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut :

LA. A1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan mengucapkan terima kasih
atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada Perseroan serta memberikan
pembebasan dan pelunasan (acguit et de charge) atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan pada masa-masa -
jabatan yang lampau sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan Perseroan dan tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan

NOTARIS
ESI SUSANTI, S.H., M.Kn.

/ Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00019.AH.02.02.TAHUN, 2022 Tanggal 08 Februari 2022
Profesi Penunjang Pasar Modal
Nomor : STTD.N-309/PM.223/2022, Tanggal 01 Juli 2022

tindakan yang melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, dan
selanjutnya mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru
dengan susunan sebagai berikut :

-Direksi Perseroan

Presiden Direktur : Tuan ANTON HARTONO
Direktur : Tuan FLORIBERTUS WIDIE KASTYANTO

7

-Dewan Komisaris Perseroan :

Presiden Komisaris : Tuan WILLY WIDJAJA
Komisaris Indenpenden : Tuan Ir. RAUF PURNAMA

2. Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan Hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan termasuk tetapi
tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala
dokumen, serta untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta
tersendiri dihadapan Notaris dan memberitahukan perubahan susunan
Pengurus Perseroan tersebut kepada instansi berwenang serta untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

B. 1. Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa penuh kepada Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan kegiatan meminjam uang oleh Perseroan
termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbitan Obligasi dan/atau Medium Term
Notes (MTN) dan/atau Surat-Surat Hutang lainnya dengan jumlah/nilai serta
syarat-syarat dan ketentuan lainnya yang ditentukan/dipandang baik oleh
Direksi Perseroan dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian
maupun seluruhnya, termasuk pemberian gadai saham dan/atau Corporate
Guarantee kepada Bank, lembaga keuangan dan/atau pihak ketiga lainnya
untuk menjamin hutang-hutang termasuk tetapi tidak terbatas pada hutang-
hutang yang timbul dari/berkaitan dengan penerbitan Obligasi dan/atau Medium
Term Notes (MTN) dan/atau surat-surat hutang lainnya dari Perseroan dan/atau
anak-anak perusahaan (Entitas Anak) Perseroan sampai .dengan RUPS
Tahunan berikutnya dengan mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan
dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan agenda ketiga rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk
menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris
serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

NOTARIS
ESI SUSANTI, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00019.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 08 Februari 2022
Profesi Penunjang Pasar Modal
Nomor : STTD.N-309/PM.223/2022, Tanggal 01 Juli 2022

- C. Untuk Agenda Ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini tidak dapat
diselenggarakan dan tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah
dan mengikat sebagaimana surat OJK Nomor S-68/PM.023/2023 tanggal 14
Desember 2023, pengumuman penundaan RUPS LB untuk Agenda Ketiga
pada tanggal 19 Desember 2023, dan diumumkan pada situs Web Bursa Efek
Indonesia, WEB KSEI dan juga Web Perseroan, sehingga Agenda ka Ketiga
ini tidak dapat diselenggarakan dan/atau diusulkan

Demikianlah ringkasan hasil keputusan, RUPS Luar Biasa PT TRIDOMAIN PERFORMANCE
MATERIALS TBK.

Jakarta, 20 Desember 2023

Notaris di Jakarta Pusat