Back to announcement
20231221_AKSI_Pemanggilan RUPS_31561431_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted AKSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk (“Perseroan”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (untuk selanjutnya
disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 12 Januari 2024
Waktu : 10.00 WIB
Tempat : Friendly Meeting Rooms, Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jalan Jenderal
Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270
Adapun Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut :
1. Perubahan Susunan Komisaris Perseroan
Penjelasan:
Perubahan Susunan Komisaris dikarenakan adanya penambahan 1 (satu) orang
Komisaris dalam susunan Komisaris Perseroan.
Catatan perihal Rapat:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham karena
Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga
pada web Perseroan www.msdm.co.id, website Otoritas Jasa Keuangan, dan aplikasi
eASY.KSEI.
2. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting
System yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
a. hadir secara fisik; atau
b. hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang
Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Rabu,
20 Desember 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
a. Surat Kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui web Perseroan
www.msdm.co.id dapat dilengkapi sesuai petunjuk yang ada kemudian asli Surat
Kuasa berikut kelengkapannya dapat di kirim ke Sharestar Indonesia (“BAE”)
dengan alamat Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lt. 18, Jl. Mega
Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan-Jakarta 12950 up.
Direktur dan diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada Rabu, 10 Januari
2024.
Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara
tertulis kepada BAE selambat-lambatnya pada Rabu, 10 Januari 2024.
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190
Page 2
b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI
melalui https://akses.ksei.co.id/. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat
dilakukan selambat-lambatnya Kamis, 11 Januari 2024 pukul 12.00 WIB.
Pencabutan atau perubahan kuasa termasuk pilihan suara melalui
e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada Kamis, 11 Januari 2024.
6. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi e-KTP atau tanda pengenal lain yang
masih berlaku pada saat registrasi. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan
Hukum agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus
terakhir berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
c. Fotokopi e-KTP dari Pemberi dan Penerima Kuasa bilamana dikuasakan. Surat
Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat
hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti
ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahan Rapat dapat diperoleh di website Perseroan www.msdm.co.id sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan Rapat diselenggarakan.
8. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, registrasi Pemegang Saham
dan/atau Kuasanya akan dilakukan mulai pukul 09.30 WIB dan ditutup
pukul 10.00.
Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan
Rapat dapat diunduh di laman situs Perseroan www.msdm.co.id.
Jakarta, 21 Desember 2023
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Direksi
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190
Page 3
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk (the “Company”)
INVITATION TO THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to
attend the the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the
“Meeting”) of the Company which will be held on:
Day, Date : Friday, 12 January 2024
Time : 10.00 AM Western Indonesian Time
Venue : Friendly Meeting Rooms, Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jalan
Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,
Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270
The agenda for the meeting is as follows:
1. The Changes in the Composition of the Company's Commissioners
Explanation:
The Changes of Board of Commissioners members of the Company additional 1 (one)
member of Commissioner in the board of Commissioners composition.
Notes for the Meeting:
1. The Company does not send special invitations to the Shareholders, because this
Invitation shall serve as an official invitation. This Invitation can also be found in the
Company’s website www.msdm.co.id, the Financial Services Authority's website, and
the eASY.KSEI application.
2. The Meeting will be held by using the Electronic General Meeting System facility
provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”).
3. The participation of Shareholders in the Meeting is carried out by the following
mechanism:
a. physically present; or
b. attend electronically through eASY.KSEI.
4. The Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are those
whose names are registered in the Company’s Register of Shareholder on Wednesday,
20 Desember 2023 at 04.00 PM Western Indonesian Time.
5. The Company prepare 2 (two) types of proxy as follows:
a. Conventional proxy which can be downloaded through the Company’s website
www.msdm.co.id can be completed according to the instructions provided, then
the original Power of Attorney and its accessories can be sent to Sharestar
Indonesia (“BAE”) with the address at Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower
B, Lt. 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6, Kawasan Mega Kuningan-
Jakarta 12950 at the latest on Wednesday, 10 January 2024.
Revocation or change of power of attorney can be done with written notice to the
BAE at the latest on Wednesday, 10 January 2024.
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190
Page 4
b. Through e-Proxy which can be accessed electronically on the eASY.KSEI platform
via https://akses.ksei.co.id/. Submission of the e-Proxy through eASY.KSEI at the
latest on Thursday, 11 January 2024 at 12:00 AM.
Revocation or change of power of attorney including options through e-Proxy can
be done at the latest on Thursday, 11 January 2024.
6. Shareholders and/or Proxies who will attend the Meeting are requested to show the
original of identity card (e-KTP) and provide a copy of e-KTP or other valid
identification at the time of registration. For Legal Entity shareholder must submit the
following documents:
a. A photocopy of the latest Articles of Association including evidence of the
approval/receipt of notification of amendments to Articles of Association from
Ministry of Law and Human Rights of such latest Articles of Association.
b. A photocopy of the latest deed of changes on the composition of the Board of
Directors and the Board of Commissioners including the receipt of notification
from the Ministry of Law and Human Rights of such changes.
c. A photocopy of the identification card from the Authorizer and the Proxy (if
authorized). Proxy form which signed overseas must be legalized by the public
notary and by the local Indonesian Embassy in accordance with the applicable legal
provisions.
7. Meeting materials can be downloaded from the Company’s website www.msdm.co.id
since the date of this Invitation until the date of the Meeting.
8. In order to ensure the orderliness of the Meeting, the registration will be started
at 09.30 AM Western Indonesian Time and will be closed at 10.00 AM
Western Indonesian Time.
If there are changes and/or additions to the latest information related to the procedures for
the implementation of the Meeting through the Company’s website www.msdm.co.id.
Jakarta, 21 December 2023
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
The Board of Directors
PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk
Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.