Back to announcement
20231219_SANF_Perubahan Pengurus_31560789_lamp4.pdf
Board change Needs review SANFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1 OCR 0.887
WIWIK CONDRO, S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00034.AH.02.02.Tahun 2014 Tanggal 13 Oktober 2014 Kantor : Perum Citra 3 Blok B9 No. 6, Kalideres Hp. 0818921751, 021-93675037 Telp./Fax : 021-5455053 Email : w condro@yahoo.co.id Jakarta Barat PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANGR -0- Tanggal :. 19-12-2023 : Pa Nomor
Page 2 OCR 0.913
PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE | Nomor : 74 -Pada hari ini, Senin, tanggal 18-12-2023 (delapan-- belas Desember dua ribu dua puluh tiga) pukul 11.00- (sebelas) Waktu Indonesia Barat. -Hadir di hadapan saya, WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh- saksi - saksi yang saya, Notaris kenal dan akan----- disebut nama-namanya pada akhir akta ini 1---------— -Tuan DAVIN SUSANTO, lahir di Jakarta, tanggal -- 26-09-1991 (dua puluh enam September seribu------ sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, ----- tinggal di Jakarta, Kebon Jeruk Baru A 7/29, ---- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan--- Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta ----- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----- Nomor Induk Kependudukan 3603282609910004, yang-- dikeluarkan tanggal 23-08-2021 (dua puluh tiga--- Agustus dua ribu dua puluh satu), Warga Negara--- Indonesia, -----------—- 55 non NN NN -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- berdasarkan kuasa yang diberikan kepadanya oleh-- pemegang saham dari Perseroan yang akan disebut-- di bawah ini sebagaimana ternyata dalam Circular- Resolution Of The Shareholders (The "Circular---- Resolution") Of PT Surya Artha Nusantara Finance, Domiciled In South Jakarta (The "Company") Nomor: 3/SANF/CIR-SH/XII/2023, yang dibuat secara ------ dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal ---- LT
Page 3 OCR 0.939
an — 15-12-2023 (lima belas Desember dua ribu dua ---- puluh tiga), dan aslinya dilekatkan pada minuta-- akta ini (untuk selanjutnya disebut "Keputusan"), demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu--- untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam- PT Surya Artha Nusantara Finance, berkedudukan -- di Jakarta Selatan, yang beralamat kantor di----- Lantai 23, 18 Office Park, Jalan T.B. Simatupang- Nomor 18 Jakarta 12520, yang perubahan seluruh--- anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 40 (empat puluh)- Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan----- Terbatas (UUPT) dimuat dalam akta tertanggal ---- 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu delapan)- Nomor 81, dibuat dihadapan Benny Kristianto,----- Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta- dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-- Surat Keputusannya tertanggal 15-09-2008 (lima--- belas September dua ribu delapan) Nomor --------- AHU-62964.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah------- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia- tertanggal 04-11-2008 (empat Nopember dua ribu -- delapan) Nomor 89, Tambahan Nomor 22169, -------- anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa --- kali antara lain sebagaimana dimuat dalam : ----- - akta tertanggal 22-09-2011 (dua puluh dua ----- September dua ribu sebelas) nomor 17, dibuat ---- dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, pada - waktu itu Notaris di Jakarta tersebut dan telah -
Page 4 OCR 0.891
—— mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat---- Keputusannya tertanggal 03-10-2011 (tiga Oktober- dua ribu sebelas) Nomor ----------------5-00n00000 AHU-47996.AH.01.02.Tahun 20117 -------------5-500 - akta tertanggal 07-11-2011 (tujuh Nopember dua- ribu sebelas) nomor 36, dibuat dihadapan Kumala-- Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, ------ yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat- dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal - - akta tertanggal 29-05-2015 (dua puluh sembilan-- Mei dua ribu lima belas) Nomor 78, dibuat-------- dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, ---- tersebut dan telah mendapat persetujuan dari----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia melalui Surat Keputusannya Nomor ------ AHU-0937214.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal --------- 12-06-2015 (dua belas Juni dua ribu lima belas)-- serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistim Administrasi Badan Hukum--- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia tertanggal 12-06-2015 (dua belas ------ Juni dua ribu lima belas) ---- Nomor AHU-AH.01.03-0940743. ---———--—om won 'J-perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir----- aan,
Page 5 OCR 0.899
— sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal -------- 14-09-2022 (empat belas September dua ribu dua--- puluh dua) Nomor 53, dibuat dihadapan saya, ------ Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -- 16-09-2022 (enam belas September dua ribu dua---- puluh dua) Nomor AHU-0066835.AH.01.02.Tahun 20227 - dan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan-- Komisaris terakhir sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tertanggal 28-09-2022 (dua puluh-- delapan September dua ribu dua puluh dua) Nomor-- 85, yang pemberitahuannya telah diterima dan----- dicatat dalam Database Sistim Administrasi Badan- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia tertanggal 30-09-2022 (tiga--- puluh September dua ribu dua puluh dua) ---------- Nomor AHU-AH.01.09-00603617 -------—-——-——m mmm (selanjutnya disebut dengan singkat "Perseroan" ). -Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ------- -Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut ----- menerangkan terlebih dahulu: --------------—wmnona -bahwa, pada tanggal 15-12-2023 (lima belas------ Desember dua ribu dua puluh tiga) telah dibuat--- suatu keputusan para pemegang saham sebagaimana-- ternyata dari Keputusan tersebut diatas: --------- -bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10.5 Anggaran- Dasar Perseroan juncto pasal 91 Undang-Undang---- Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu-- | tujuh) tentang Perseroan Terbatas, para pemegang-
Page 6 OCR 0.921
—— saham Perseroan dapat juga mengambil keputusan--- keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan- Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan------ bahwa semua pemegang saham menyetujui usul yang-- bersangkutan secara tertulis dan menanda--------- tanganinya, --- -bahwa keputusan yang diambil dengan cara ------- demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat --- -bahwa Keputusan tersebut telah ditanda-tangani - oleh semua pemegang saham Perseroanj ------------ -bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti ----- tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil------ Keputusan Rapat dalam suatu akta Notaris.-------- -Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti -- tersebut menyatakan Keputusan Rapat adalah sebagai-- 1. menerima pengunduran diri Bapak Gen Hoshino---- selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 15-12-2023 (lima belas Desember dua ribu dua puluh tiga) dengan disertai apresiasi atas tindakan- kepengurusan beliau selama menjabat, ---------------- 2. mengangkat Bapak Kiyoshi Kuribara selaku ------ Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ------ tanggal 15-12-2023 (lima belas Desember dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ---- Pemegang Saham Tahunan tahun 2024 (dua ribu dua ---- puluh empat) (Tahun Buku 2023) dengan tidak -------- mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu- am
Page 7 OCR 0.888
waktu, --- tai oleh karena itu, susunan Perseroan adalah sebagai Presiden Direktur : Direktur : Direksi dan Dewan Komisaris berikut: ---------—mnnna Tuan Wempy Kunto Wiambodo-- lahir di Kediri, pada ----- tanggal 10-05-1968 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus-- enam puluh delapan), ------ swasta, tinggal di Kota---- Tangerang Selatan, Jalan -- Kucica I Blok JG.4/10, ---- Rukun Tetangga 003, Rukun-- Warga 011, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok--- Aren, pemegang KTP dengan-- NIK 3674031005680008, Warga Negara Indonesia, -------- Tuan Handy Hartono -------- lahir di Jakarta, pada ---- tanggal 25-10-1970 (dua --- puluh lima Oktober seribu - sembilan ratus tujuh puluh) swasta, tinggal di -------- Jakarta, Jalan Batu Ceper-- VIII/41.I, Rukun Tetangga - 006, Rukun Warga 001, ----—- Kelurahan Kebon Kelapa, --- Kecamatan Gambir, Jakarta - Pusat, pemegang-----------— KTP dengan NIK ---------—-—- Pe Siang
Page 8 OCR 0.888
——— 3171012510700001, Warga---- Negara Indonesia -------- Direktur : Tuan Handri Susanto ------- lahir di Garut, pada ------ tanggal 06-06-1980 (enam--- Juni seribu sembilan ratus- delapan puluh), swasta, --- tinggal di Kota Tangerang-- Selatan, Teraza Sevilla --- Blok AC/12 BSD, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga-- 013, Kelurahan Rawamekar -- Jaya, Kecamatan Serpong, --- pemegang KTP dengan NIK --- 3674010606800002, Warga---- Negara Indonesia: -------- Direktur : Tuan Kiyoshi Kuribara,----- lahir di Jepang, pada ----- tanggal 16-12-1973 (enam -- belas Desember seribu ----- sembilan ratus tujuh puluh- tiga), swasta, tinggal di-- Jakarta, Intercontinental-- Pondok Indah, Room Number - 1715, Jalan Metro Pondok -- Indah Kav.IV TA, RT. 1------ pemegang Paspor Nomor ----- T21179983, Warga Negara --- erestaen Komisaris : Tuan FXL Kesuma ----------—
Page 9 OCR 0.907
Komisaris | komisaris — lahir di Surabaya, pada --- tanggal 06-08-1962 (enam--- Agustus seribu sembilan---- ratus enam puluh dua), --- swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya Kusuma/49,---- Rukun Tetangga 016, Rukun - Warga 002, Kelurahan------- Cilandak Barat, Kecamatan - Cilandak, Jakarta Selatan,- pemegang KTP dengan NIK --- 3174060608620006, Warga---- Negara Indonesia: -------- Nyonya Arietta Adrianti,--- lahir di Surabaya, pada --- tanggal 09-09-1954 -------- (sembilan September seribu- sembilan ratus lima puluh-- empat), swasta, tinggal --- di Jakarta, Jalan Pinang -- Perak II - PB 12, Rukun --- Tetangga 013, Rukun Warga-- 016, Kelurahan Pondok ----- Pinang, Kecamatan --------- Kebayoran Lama, Jakarta --- Selatan, pemegang KTP ----- dengan NIK -----------——500 3175024909540006, Warga---- Negara Indonesia: -------- Tuan Masamichi Takeda -----
Page 10 OCR 0.921
Komisaris Independen: kontsarts Independen: 5 lahir di Jepang, pada ----- tanggal 17-07-1962 -- (tujuh belas Juli --------- seribu sembilan ratus------ enam puluh dua), swasta, -- tinggal di Jakarta, The --- Verde Apartemen East Tower- Unit 2816, Jalan H.Cokong - Kaveling C6, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, ----- Kelurahan Karet, Kecamatan- Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Paspor Nomor ----- TR1603997, Warga Negara --- lahir di Jakarta, pada ---- tanggal 26-12-1955 (dua --- puluh enam Desember seribu- sembilan ratus lima puluh-- lima), swasta, tinggal di - Jakarta, Jalan Karmel ----- I/B-25, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan- Kebon Jeruk, Kecamatan ---- Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pemegang KTP dengan NIK---- 3173052612550010, --------- Warga Negara Indonesia: --- Tuan Handoko Pranoto, ------
Page 11 OCR 0.884
—— lahir di Semarang, pada --- tanggal 01-10-1963 (satu--- Oktober seribu sembilan---- ratus enam puluh tiga), ---- swasta, tinggal di Jakarta, Taman Pegangsaan Indah ---- Blok 0/10, Rukun Tetangga-- 006, Rukun Warga 019, ------ Kelurahan Pegangsaan Dua,-- Kecamatan Kelapa Gading, --- Jakarta Utara, pemegang---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--- 3172060110630002, Warga---- Negara Indonesia. ---------- masing-masing untuk masa jabatan sampai dengan ----- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun - 2024 (dua ribu dua puluh empat) (Tahun Buku 2023) -- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---- Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu: --- -Maka dari apa yang tersebut di atas, dibuatlah: ---- SAN AKTA INI -----------5n55U5 -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda------- tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan--- tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, 1. Wanita ROSLIANA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, tanggal 31-10-1969 (tiga puluh satu Oktober ----- seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) ,------ karyawan Notaris, tinggal di tinggal di Jakarta-- 10
Page 12 OCR 0.877
M— Pusat, Jalan Matraman Dalam II Nomor 10, Rukun--- Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan--------- Pegangsaan, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu---- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--- 3175017110690002: dan 2. Tuan AJUN SUHARMADI, lahir di Klaten, tanggal---- 17-6-1973 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), karyawan Notaris, tinggal di-- Jakarta Barat, Jalan Tomang Tinggi XVII nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan--- Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---------- Kependudukan 31730217067300027 --------—----m-- sebagai saksi-saksi. ------------------------—----05 -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ------- Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi,- maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, -------- saksi-saksi dan saya, Notaris. --------------------55 -Dibuat dengan satu tambahan, tiada coretan dan ---- tiada coretan dengan gantian. ------------------——-00 -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ------- semestinya. --------—-——————— mnta -Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.------ kebiber 9 yang yiny 11
Page 13
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
197 ms
13 Sep 2026 17:16
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': None,
'name': 'Gen Hoshino----',
'position_after': '',
'position_before': 'DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': '- tersebut berkehendak untuk menyatakan '
'hasil------ Keputusan Rapat dalam suatu akta '
'Notaris.-------- -Selanjutnya penghadap dalam '
'kedudukannya seperti -- tersebut menyatakan '
'Keputusan Rapat adalah sebagai-- 1. menerima '
'pengunduran diri Bapak Gen Hoshino---- selaku '
'Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak '
'tanggal 15-12-2023 (lima belas Desember dua ribu '
'dua puluh tiga) dengan disertai apresiasi atas '
'tindakan- kepengurusan beliau selama menjabat, '
'---------------- 2. mengangkat '}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}