20231219_PALM_Pemanggilan RUPS_31560764_lamp1.pdf

Mata Acara/Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:        The Agenda of the EGMS are as follows:

1.   Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) 1. Approval of amendments to Article 4 paragraph (1)
     Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar  of the Company's Articles of Association in regards to
     Perseroan.                                     the Company's Authorized Capital.

     Penjelasan:                                            Explanation:
     Mata Acara RUPSLB ini diselenggarakan dalam            The agenda of this EGMS was held in order to
     rangka mengubah Anggaran Dasar Perseroan               amend the Company's Articles of Association in
     sehubungan      dengan     akan     dilakukannya       connection with the increase in the Company's
     penambahan       modal      Perseroan     dengan       capital by granting Preemptive Rights ("HMETD") to
     memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu            the Company's Shareholders through the Limited
     (“HMETD”) kepada Pemegang Saham Perseroan              Public Offering (“PUT”) Mechanism, hence the
     melalui Mekanisme Penawaran Umum Terbatas              Company needs to increase the Company's
     (“PUT”), sehingga Perseroan perlu meningkatkan         Authorized Capital by amending Article 4 paragraph
     Modal Dasar Perseroan dengan mengubah Pasal 4          (1) of the Company's Articles of Association.
     ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

2.   Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan 2. The Company's plan to increase the Company's
     modal Perseroan dengan memberikan HMETD         capital by granting Preemptive Rights to the
     kepada Pemegang Saham Perseroan melalui         Company's Shareholders through the PUT
     Mekanisme PUT.                                  Mechanism.

     Penjelasan:                                           Explanation:
     Mata Acara RUPSLB ini diselenggarakan dalam           The agenda of this EGMS was held in order to comply
     rangka memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK          with the provisions of OJK Regulation No.
     No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal          32/POJK.04/2015 in regards to Capital Increase of
     Perusahaan Terbuka dengan memberikan HMETD            Public Companies by granting Preemptive Rights as
     sebagaimana diubah dalam Peraturan OJK No.            amended in OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 in
     14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas                regards to the Amendments to OJK Regulation No.
     Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang             32/POJK.04/2015 in regards to Capital Increase of
     Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan            Public Companies by Granting Preemptive Rights and
     Memberikan HMETD dan Pasal 4 ayat (3) Anggaran        Article 4 paragraph (3) of the Company’s Articles of
     Dasar Perseroan, di mana akan mengubah Pasal 4        Association, where it will amend Article 4 paragraph
     ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan          (2) of the Company's Articles of Association in
     dengan realisasi hasil penambahan modal dengan        connection with the realization of the results of
     HMETD kepada para pemegang saham Perseroan            capital increase with Preemptive Rights to the
     melalui mekanisme PUT.                                Company's shareholders through the PUT
                                                           mechanism.

Catatan Penting:                                        Important Notes:

1.   Pengumuman RUPSLB telah diumumkan oleh 1.              The announcement of the EGMS was made by the
     Perseroan pada Senin, 4 Desember 2023.                 Company on Monday, 4 December 2023.

2.   Perseroan tidak akan mengirimkan undangan 2.           The Company will not send any separate invitation
     tersendiri kepada masing-masing para pemegang          to each of the Company's shareholders, and this
     saham Perseroan, sehingga pemanggilan ini              invitation shall be the official invitation for the
     merupakan undangan resmi bagi para pemegang            Company's shareholders.
     saham Perseroan.

3.   Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB 3.       Shareholders entitled to attend the EGMS, are the
     adalah pemegang saham Perseroan yang namanya           shareholders of the Company whose names are
     tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan         recorded in the Register of Shareholders of the
     atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening         Company or shareholders of the Company in sub

     efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di     securities accounts at KSEI at the close of stock
     Bursa Efek Indonesia pada Senin, 18 Desember         trading closure on the Indonesia Stock Exchange on
     2023.                                                Monday, 18 December 2023.

4.   Kuasa Kehadiran:                                4.   Power of Attorney:
     Dengan memperhatikan ketentuan POJK No.              Considering the OJK Regulation No. 15/2020 and
     15/2020 serta POJK No. 16/2020, Perseroan            OJK Regulation No. 16/2020, the Company hereby
     mengimbau kepada para pemegang saham yang            suggests to the shareholders entitled to attend the
     berhak untuk hadir dalam RUPSLB, untuk tidak         EGMS, not to attend the EGMS physically and
     menghadiri RUPSLB secara fisik namun                 provide a power of attorney for the attendance
     memberikan kuasa atas kehadiran dan                  and voting to an independent proxy appointed by
     pengambilan suaranya kepada penerima kuasa           the Company, with reference to the following
     independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan      provisions:
     mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

     (i)    E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem      (i)    E-Proxy through eASY.KSEI – a power of
            pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI            attorney system provided by KSEI to
            untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan             facilitate and integrate power of attorney
            surat kuasa dari pemegang saham                      from scriptless individual shareholders
            individual tanpa warkat yang sahamnya                whose shares are held in KSEI Collective
            berada dalam Penitipan Kolektif KSEI                 Custody to their proxies electronically. The
            kepada kuasanya secara elektronik.                   proxy who is available at eASY.KSEI is an
            Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI            independent party appointed by the
            adalah pihak independen yang ditunjuk                Company. Information regarding the
            oleh Perseroan. Informasi mengenai                   independent proxy appointed by the
            penerima kuasa independen yang ditunjuk              Company can be accessed in eASY.KSEI
            Perseroan dapat diperoleh melalui                    platform through www.ksei.co.id. Electronic
            platform eASY.KSEI melalui www.ksei.co.id.           authorization/e-Proxy shall be subject to
            Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy            the procedures, terms, and conditions set by
            wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan              KSEI. In accordance with the provision of
            ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.                 OJK Regulation No. 15/2020, the power of
            Sesuai dengan ketentuan POJK No.                     attorney shall be granted no later than 1
            15/2020, pemberian kuasa tersebut harus              (one) business day prior to the holding of
            dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja          the EGMS on Tuesday, 9 January 2024.
            sebelum penyelenggaraan RUPSLB yaitu
            pada Selasa, 9 Januari 2024.

     (ii)   Surat Kuasa Konvensional – formulir surat     (ii)   Conventional Power of Attorney – a power
            kuasa yang mencakup pemilihan suara                  of attorney form that includes voting and
            serta pertanyaan atas setiap mata acara              questions on each agenda of the EGMS. The
            RUPSLB. Surat kuasa yang telah dilengkapi            power of attorney that has been completed
            dan ditandatangani oleh pemegang saham               and signed by the shareholders along with
            berikut dengan dokumen pendukungnya                  their supporting documents must be
            dapat disampaikan kepada Perseroan                   submitted to the Company no later than
            paling lambat pada Rabu, 3 Januari 2024              Wednesday, 3 January 2024 at 3 PM
            pukul 15.00 wib melalui email ke                     Western Indonesia Time through email at
            corsec@provident-investasi.com       atau            corsec@provident-investasi.com         or
            disampaikan kepada PT Datindo Entrycom,              submitted to PT Datindo Entrycom, the
            Biro Administrasi Efek Perseroan pada                Company's Share Registrar at Jl. Hayam
            alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta               Wuruk No. 28, Jakarta 10210.
            10210.

     Formulir surat kuasa konvensional dan informasi      The conventional power of attorney form and
     mengenai penerima kuasa independen yang              information regarding the Company's appointed
     ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs     independent proxy can be obtained through the

     web Perseroan www.provident-investasi.com atau       Company's website www.provident-investasi.com
     dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan              or contact the Company's Corporate Secretary via
     Perseroan melalui email corsec@provident-            email corsec@provident-investasi.com or at PT
     investasi.com atau pada PT Datindo Entrycom, Biro    Datindo Entrycom, the Company's Shares Registrar
     Administrasi Efek Perseroan pada alamat Jl. Hayam    at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10210.
     Wuruk No. 28, Jakarta 10210.

5.   Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 5.           Considering OJK Regulation No. 15/2020 and OJK
     15/2020 serta POJK No. 16/2020, Perseroan tidak      Regulation No. 16/2020, the Company does not
     melaksanakan RUPSLB secara fisik dan                 hold the EGMS physically and suggests
     mengimbau agar pemegang saham untuk                  shareholders to attend the EGMS electronically
     menghadiri RUPSLB secara elektronik dengan           using the KSEI system using the eASY.KSEI
     menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan           application. To use the eASY.KSEI application,
     aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi       shareholders can access the eASY.KSEI menu,
     eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses            eASY.KSEI Login submenu located in AKSes facility
     menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang         (https://akses.ksei.co.id/).
     berada          pada         fasilitas   AKSes
     (https://akses.ksei.co.id/).

6.   Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak 6.     For shareholders who will exercise their voting
     suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat           rights through the eASY.KSEI application, may
     menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi      submit their vote in the eASY.KSEI application. The
     eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan kuasa        deadline for granting power of attorney and vote in
     dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul      the eASY.KSEI application is 12 PM Western
     12.00 wib pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal   Indonesia Time on 1 (one) business day prior to the
     RUPSLB yaitu pada Selasa, 9 Januari 2024.            date of the EGMS on Tuesday, 9 January 2024.

7.   Bahan yang terkait mata acara RUPSLB telah 7.        The materials related to the agenda of the EGMS are
     tersedia dan dapat diakses melalui situs resmi       available and can be obtained through the
     Perseroan     di   www.provident-investasi.com       Company's official website at www.provident-
     dan/atau situs e-RUPS (eASY.KSEI), sejak tanggal     investasi.com and/or the e-GMS website
     pemanggilan sampai dengan tanggal RUPSLB.            (eASY.KSEI), starting from the date of this invitation
                                                          to the date of the EGMS.

8.   Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek 8.     The Notary, assisted by the Company's Shares
     Perseroan, akan melakukan pemeriksaan dan            Registrar, will check and calculate the votes of each
     perhitungan suara setiap mata acara RUPSLB dalam     EGMS agenda in every EGMS decision making on the
     setiap pengambilan keputusan RUPSLB atas mata        agenda.
     acara tersebut.


                            Jakarta, 19 Desember 2023/Jakarta, 19 December 2023
                                      PT Provident Investasi Bersama Tbk
                                         Direksi/The Board of Directors