20260407_PADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32068196_lamp3.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1/Not/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa:

PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan
(selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :

Hari/tanggal : Kamis, 02 April 2026.

Tempat : Citiloog Hotel Tebet, Ruang Harmony Lantai 2,
Jalan Dr. Saharjo No. 191, Tebet, Jakarta 12960.

Pukul 1 14.31 — 14.32 WIB.

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025: termasuk di dalamnya pengesahan Laporan
Keuangan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan
selama tahun buku 2025 dan rencana kerja Perseroan, pemberian pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

4. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan.

5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan.

(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan, tertanggal 02 April 2026, dengan nomor 1.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan DJOKO JOELIJANTO,
Direktur : Nyonya MARTHA SUSANTI,
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama (Independen) : Tuan POLTAK SIHOTANG,
Komisaris : Tuan WIJAYA MULIA:

Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Tuan POLTAK SIHOTANG selaku Komisaris Utama (Independen)

Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mewakili 3.108.403.008 saham atau mewakili 27,49Yo dari 11.307.246.524 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.