Back to announcement
20231218_PEHA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31560385.pdf
RUPS minutes Needs review PEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 033/Lap/DIRUT/XII/2023 Nama Perusahaan PT Phapros Tbk Kode Emiten PEHA Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 009/HK100/21/XI/2023 tanggal 22 November 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 564.758.110 saham atau 67,2331% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 67,233%564.758. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
010
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Saudara HADI KARDOKO sebagai Direktur
Utama PT PHAPROS Tbk terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa PT PHAPROS Tbk
Tahun 2023, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang
diberikan selama memangku jabatannya tersebut.
2. Memberhentikan dengan hormat Saudara DAVID ELEZAAR SONAK SIDJABAT sebagai
Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan SDM PT PHAPROS Tbk terhitung sejak
ditutupnya RUPS Luar Biasa PT PHAPROS Tbk Tahun 2023, dengan ucapan terima kasih
atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama memangku jabatannya tersebut.
3. Menghapuskan nomenklatur jabatan Direktur Hubungan Kelembagaan PT PHAPROS Tbk
sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT PHAPROS Tbk dan peraturan perundang-undangan.
4. Memberhentikan dengan hormat Saudara NURTJAHJO WALUJO WIBOWO sebagai
Direktur Hubungan Kelembagaan PT PHAPROS Tbk terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar
Biasa PT PHAPROS Tbk Tahun 2023, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga
dan pikiran yang diberikan selama memangku jabatannya tersebut.
5. Mengangkat Saudara DAVID ELEZAAR SONAK SIDJABAT sebagai Direktur Utama PT
PHAPROS Tbk dengan masa jabatan melanjutkan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT
PHAPROS Tbk dan peraturan perundang-undangan serta tanpa mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Mengangkat Saudara YUDHI RANGKUTI sebagai Direktur Keuangan, Manajemen Risiko
dan SDM PT PHAPROS Tbk dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT
PHAPROS Tbk dan peraturan perundang-undangan serta tanpa mengurangi hak RUPS
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya penghapusan nomenklatur jabatan, pemberhentian, dan pengangkatan
Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) maka
susunan Pengurus Perseroan PT PHAPROS Tbk menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak MAXI REIN RONDONUWU;
Komisaris : Bapak MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
Komisaris Independen : Ibu CHRISMA ARYANI ALBANDJAR;
Komisaris Independen : Bapak BIMO WIJAYANTO.
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak DAVID ELEZAAR SONAK SIDJABAT (DAVID SIDJABAT);
Direktur Keuangan,
Manajemen Risiko & SDM : Bapak YUDHI RANGKUTI (YUDHI A.F. RANGKUTI);
Direktur Pemasaran : Bapak MARAJA JESON SIREGAR;
Direktur Produksi : Ibu IDA RAHMI KURNIASIH.
Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan
dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak David Sidjabat DIREKTUR 14 Desember 2023 26 April 2026 1
UTAMA
Bapak Yudhi Rangkuti DIREKTUR 14 Desember 2023 13 November 2028 1
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Maraja Jeson DIREKTUR 08 Juni 2023 07 Mei 2028 1
Siregar
Ibu Ida Rahmi DIREKTUR 25 Mei 2022 24 April 2027 1
Kurniasih
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Maxi Rein KOMISARIS 31 Mei 2021 30 April 2026 1
Rondonuwu UTAMA
Bapak Masrizal Achmad KOMISARIS 04 April 2008 25 Juli 2024 4
Syarief
Bapak Bimo Wijayanto KOMISARIS 25 Mei 2022 24 April 2027 1 X
Ibu Chrisma Aryani KOMISARIS 31 Mei 2021 30 April 2026 1
X
Albandjar
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Phapros Tbk
Zahmilia Akbar
Corporate Secretary
PT Phapros Tbk
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan
Telepon : 021 5762709, Fax : 021 5763910, https://www.phapros.co.id/
Nama Pengirim Zahmilia Akbar
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 18-12-2023 17:36
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Phapros Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Phapros Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 033/Lap/DIRUT/XII/2023 Issuer Name PT Phapros Tbk Issuer Code PEHA Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 009/HK100/21/XI/2023 Date 22 November 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 14 December 2023, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 564.758.110 share of 67,2331% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 67,233%564.758. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
010
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Confirming the honorable dismissal of Mr. HADI KARDOKO as President Director of PT
PHAPROS Tbk as of the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT
PHAPROS Tbk 2023, with gratitude for the contribution of energy and thought given during
the service.
2. To respectfully dismiss Mr. DAVID ELEZAAR SONAK SIDJABAT as Director of Finance,
Risk Management and Human Capital of PT PHAPROS Tbk as of the closing of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT PHAPROS Tbk 2023, with gratitude
for the contribution of energy and thought given during the service.
3. Abolishing nomenclature of the position of Director of Institutional Relations of PT
PHAPROS Tbk in accordance with the provisions of the Articles of Association of PT
PHAPROS Tbk and laws and regulations.
4. To respectfully dismiss Mr. NURTJAHJO WALUJO WIBOWO as Director of Institutional
Relations of PT PHAPROS Tbk as of the closing of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders of PT PHAPROS Tbk 2023, with gratitude for the contribution of energy and
thought given during the service.
5. Appointing Mr. DAVID ELEZAAR SONAK SIDJABAT as President Director of PT
PHAPROS Tbk with a term of office to continue in accordance with the provisions of the
Articles of Association of PT PHAPROS Tbk and laws and regulations and without prejudice
to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
6. Appointing Mr. YUDHI RANGKUTI as Director of Finance, Risk Management and Human
Capital of PT PHAPROS Tbk with a term of office in accordance with the provisions of the
Articles of Association of PT PHAPROS Tbk.
7. With the abolish of the nomenclature of positions, dismissal, and appointment of Directors
as referred to in number 1 (one) to number 6 (six), the composition of the Management of PT
PHAPROS Tbk becomes as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
Chief Commissioner : Mr. MAXI REIN RONDONUWU;
Commissioner : Mr. MASRIZAL ACHMAD SYARIEF;
Independent Commissioner : Ms. CHRISMA ARYANI ALBANDJAR;
Independent Commissioner : Mr. BIMO WIJAYANTO.
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. DAVID ELEZAAR SONAK SIDJABAT (DAVID SIDJABAT);
Finance, Risk Management & Human Capital Director : Mr. YUDHI RANGKUTI (YUDHI A.F.
RANGKUTI);
Marketing Director : Mr. MARAJA JESON SIREGAR;
Production Director : Mrs. IDA RAHMI KURNIASIH.
The Meeting grants power and authority to the Board of Directors of the Company with
substitution rights to take all necessary actions in connection with the resolutions of the
agenda of this Meeting in accordance with applicable regulations, including to state in a
separate Notarial deed and notify changes in the composition of the Company's
management to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak David Sidjabat PRESIDENT 14 December 2023 26 April 2026 1
DIRECTOR
Bapak Yudhi Rangkuti DIRECTOR 14 December 2023 13 November 2028 1
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Maraja Jeson DIRECTOR 08 June 2023 07 May 2028 1
Siregar
Ibu Ida Rahmi DIRECTOR 25 May 2022 24 April 2027 1
Kurniasih
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Maxi Rein PRESIDENT 31 May 2021 30 April 2026 1
Rondonuwu COMMISSIONER
Bapak Masrizal Achmad COMMISSIONER 04 April 2008 25 July 2024 4
Syarief
Bapak Bimo Wijayanto COMMISSIONER 25 May 2022 24 April 2027 1 X
Ibu Chrisma Aryani COMMISSIONER 31 May 2021 30 April 2026 1
X
Albandjar
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Phapros Tbk
Zahmilia Akbar
Corporate Secretary
PT Phapros Tbk
Menara Rajawali, Lantai 17 Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1 Kawasan
Phone : 021 5762709, Fax : 021 5763910, https://www.phapros.co.id/
Sender Name Zahmilia Akbar
Function Corporate Secretary
Date and Time 18-12-2023 17:36
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB 2023.pdf
This is an official document of PT Phapros Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PT Phapros Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
963 ms
12 Sep 2026 21:46
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '67.2331',
'shares_present': '564758110'}