20231218_IKAN_Perubahan Profesi Penunjang_31560398_lamp1.pdf

                 PT ERA MANDIRI CEMERLANG Tbk
                                            Office I Plant : Ruko Lodan Center
                        Jl. Lodan Raya No. 2, Blok F2-7 Ancol, Jakarta Utara 14430 - Indonesia
                             Telp. (62-21) 6930010, 6930017, 6930018 Fax. (62-21) 6930120

                          KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
                         PT ERA MANDIRI CEMERLANG TBK
                           Nomor: 001/SKDK-EMC/Xll/2023

Dewan Komisaris PT Era Mandiri Cemerlang Tbk, berkedudukan di               Jakarta Utara
(selanjutnya disebut "Perseroan") tersebut di bawah ini

1.   Lina, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak selaku
     Komisaris Utama Perseroan;

2.   Wetly, swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak selaku
     Komisaris lndependen Perseroan;

Secara bersama - sama bertindak selaku Dewan Komisaris Perseroan (selanjutnya disebut
"Dewan Komisaris"), dengan ini menerangkan sebagai berikut:

       Bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
       Tahunan pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, bertempat di Aston Pluit Hotel
       (selanjutnya disebut "Rapat");

       Bahwa sesuai keputusan agenda Keempat pada Rapat tersebut di atas, Rapat
       mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan
       Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
       yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta menetapkan honorarium dan
       persyaratan yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini
mengambil keputusan sebagai berikut:

1.     Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan
       untuk melakukan audit dan menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan
       Perseroan (PT Era Mandiri Cemerlang Tbk) untuk tahun buku yang berakhir
       pada tanggal 31 Desember 2023;

2.     Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut di atas sebesar Rp
       200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diluar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
       direct out-of-pocket expenses (bila ada);

3.     Memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan,
       apabila dianggap perlu untuk menyatakan Keputusan Dewan Komisaris ini
       dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk melaksanakan tindakan
       lain yang mungkin diperlukan.

Demikian Keputusan Dewan Komisaris Perseroan ini dibuat pada Tanggal 12 Desember
2023.



                         PT ER




     Lina                                                     Wetly
     Komisaris Utama                                          Komisaris lndependen