Back to announcement
20231218_CANI_Penyampaian Bukti Iklan_31560377_lamp1.pdf
Other Text extracted CANISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Page 2
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Berkedudukan di Kota Batam Domiciled in Batam City
(“Perseroan”) (“The Company”)
Pengumuman Ringkasan Risalah Announcement of Summary of Minutes Of The Annual
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan General Meeting Of Shareholders
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah The Board of Directors of the Company hereby announces that the Company has
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada held The Annual General Meeting of Shareholders (“The Meeting”) on Thursday,
hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, bertempat di Ruang Serba Guna
December 14th, 2023, at Ruang Serba Guna Apartemen Permata Eksekutif,
Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben Nomor 1/3, RT 8/
Jalan Raya Pos Pengumben Nomor 1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk,
RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, Jakarta Barat 11550, dengan Ringkasan Risalah
West Jakarta 11550, with the following Summary of Minutes of Meeting :
Rapat sebagai berikut:
The Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) :
AGMS was held on 14.12 until 14.43 WIB.
RUPST diselenggarakan pada pukul 14.12 sampai dengan 14.43 WIB.
Agendas of AGMS:
Mata Acara RUPST :
1...Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang 1...Approval and ratification of the Company’s Annual Report for financial
berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan year ended on 30 June 2023 including the Company’s Activity Report, the
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Board of Commissioners’ Supervisory Report and the Financial Statement
tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta pemberian ended on 30 June 2023, and grant full release and discharge (acquit et de
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Company.
2...Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang 2...Appointment for the Public Accountant and/or Public Accountant Firm which
akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang will audit the Company’s financial report for financial year ended on 30 June
berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan pemberian wewenang untuk 2024, and grant an authority to determine its honorarium and others terms.
menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya. 3.. Determination of salary, honorarium and other benefits for the Company’s
3...Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Board of Directors and the Board of Commissioners.
Komisaris Perseroan. The members of the Company’s Board of Commissioners present at the AGMS :
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Perseroan :
The Board of Commissioners :
Dewan Komisaris : Independent Commissioner : Mister HERYANTO COKRO;
Komisaris Independen : Tuan HERYANTO COKRO;
The Chairman of AGMS :
Pimpinan RUPST :
The AGMS was chaired by Mister HERYANTO COKRO, as Independent
RUPST dipimpin oleh Tuan HERYANTO COKRO, selaku Komisaris Independen
Commissioner of the Company.
Perseroan.
The Shareholders’ attendances :
Kehadiran Pemegang Saham :
The AGMS was attended by the shareholders and shareholders’ proxies who
RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham
represent 625,080,100 shares or 75.00% from 833,440,000 shares which are all
yang mewakili 625.080.100 saham atau 75,00% dari 833.440.000 saham yang
merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
oleh Perseroan. Submission of Questions and/or Opinions :
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : The Shareholders and shareholders’ proxies are given opportunity to ask questions
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk and/or opinions for every agenda of AGMS, but none of the shareholders and
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST, namun shareholders’ proxies ask questions and/or opinions.
tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan The Adoption of Resolutions Mechanism :
pertanyaan dan/atau pendapat The Resolutions adopted for all agendas was conducted based on deliberation to
Mekanisme Pengambilan Keputusan : reach a consensus, in case such deliberation to reach a consensus is not reached,
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah resolution is adopted by voting.
untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan Voting Result :
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. The First, Second, and Third agendas :
Hasil Pemungutan Suara : - No shareholders and shareholders’ proxies attended the Meeting, who cast non-
Mata Acara Pertama, Kedua, dan Ketiga: affirmative vote;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam -- No shareholders or shareholders’ proxies attended the Meeting, who cast abstain
Rapat, yang memberikan suara tidak setuju. vote;
-- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
-- All shareholders and shareholders’ proxies attended the Meeting, who cast
Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
affirmative votes.
-- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam
-- Therefore the resolutions are approved by the Meeting with deliberation to reach
Rapat memberikan suara setuju
a consensus.
-- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
The Resolutions of AGMS :
Keputusan RUPST :
First Agenda :
Mata Acara Pertama :
-- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku -- Approved and ratified Annual Report of the Company for financial year ended
yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, termasuk di dalamnya Laporan on 30 June 2023, including the Company’s Activity Report, Supervisory Duties
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan of the Board of Commissioners Report and Financial Statement for financial
Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta memberikan year ended on 30 June 2023, and grant full release and discharge (acquit et de
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) charge) to the Company’s Board of Directors and the Board of Commissioners for
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan their management and supervisory duty which have been carried out by them for
pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ended on 30 June 2023 provided that those actions are reflected in
30 Juni 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan the Annual Report;
Tahunan tersebut; The Second Agenda :
Mata Acara Kedua : -- Grant authorities to the Company’s Board of Commissioners to appoint
-- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Public Accountant and/or Public Accountant Firm, with independent criteria
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen and registered in Financial Service Authority, which will audit the Company’s
dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan financial report for financial year ended on 30 June 2024, due to it is being
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni considered and evaluated to appoint Public Accountant and/or Public
2024, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan
Accountant Firm furthermore, and to determine its honorarium and the
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk
appointment terms including the dismissal.
menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk
The Third Agenda :
pemberhentiannya.
a.. Determine honorarium and/or other benefits for the members of the Company’s
Mata Acara Ketiga :
Board of Commissioners for financial year ended on 30 June 2024, in the
a.. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan
amount of Rp 1,000,000,000.- (one billion Rupiah), and grant an authority to
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024,
sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan memberikan the President Commissioner to determine the allocation.
wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya. b.. Grant an authority to the Board of Commissioners of the Company to determine
b.. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan salary and/or other benefits for the members of the Company’s Board of
gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. Directors.
Jakarta, 18 Desember 2023 Jakarta, December 18th 2023
PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk
Direksi The Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.