Back to announcement
20231218_CANI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31560346_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CANISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.914
NOTARIS / PPAT , CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021.-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 1129/Not/XI1/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa: PT CAPITOL NUSANTARA “INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Batam (selanjutnya disebut. Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Kamis, 14 Desember 2023. Tempat : Ruang: Serba Guna Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos Pengumben Nomor 1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, Jakarta Barat 11550. Pukul 2 1412- 14.43 WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et-de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lainnya. 3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris'Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 14 Desember 2023, dengan nomor 148. Kehadiran: Anggota Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Dewan Komisaris yang'hadir dalam Rapat : Komisaris Independen : Tuan HERYANTO COKRO, Pemimpin Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan HERYANTO COKRO, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 625.080.100 saham atau 75,00Y5 dari. 833.440.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. P
Page 2 OCR 0.920
NOTARIS / PPAT . CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 -6337851 Email: christina@notarischristina.com Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: . “Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun. tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : “Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk inufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan.dengan pemungutan suara. N . Hasil Pemungutan Suara : -Mata Acara Pertama, Kedua, dan Ketiga: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju. -Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko-(abstain), -Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. . -Sehingga keputusan disetujui oleh.Rapat secara musyawarah untuk mufakat Keputusan Rapat: Keputusan-Mata Acara Pertama : - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Keputusan Mata Acara Kedua : - Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, oleh. karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya. Keputusan Mata Acara Ketiga : . . a. Menetapkan honoririum dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, sebanyak- banyaknya Rp1.000:000:000,00 (satu miliar rupiah), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya. b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan. ox
Page 3 OCR 0.828
NOTARIS / PPAT . CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H: Zainul:Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. :021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Demikian Surat Keterangan ini dibuat-untuk dapat-dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 1 14 Desember 2023. 5 gta Administrasi J: akarta Barat, UN
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
135 ms
13 Sep 2026 17:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'HERYANTO COKRO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-12-14',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Ruang: Serba Guna Apartemen Permata Eksekutif, Jalan Raya Pos '
'Pengumben Nomor 1/3, RT 8/RW 3, Srengseng, Kebonjeruk, Jakarta '
'Barat 11550.'}