Back to announcement
20231218_RINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31560336_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review RINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.943
Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA JI. Matahari |, Blok I.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto) Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38 SURAT KETERANGAN NOMOR : 03/NOT/XI1/2023 Yang bertandatangan dibawah ini, saya, Dr. YURISA MARTANTI, SH,MH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan : — Bahwa pada hari Jumat, tanggal limabelas Desember duaribu duapuluh tiga (15-12- 2023), berada di Hotel Liberta Kemang, Jalan Kemang 1 No: 6, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Untuk selanjutnya disebut “RUPST”) PT. MENARA CAPITAL NUSANTARA, Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan (Untuk selanjutnya di sebut “Perseroan”) yang dibuka pada pukul sepuluh lebih limapuluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat (10.59 WIB) dan ditutup pada pukul sebelas lebih duapuluh delapan menit Waktu Indonesia Barat (11.28 WIB). - Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pemberitahuan untuk RUPST telah diiklankan pada surat kabar Harian Terbit dan International Media, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 dan panggilan Rapat telah diiklankan pada surat kabar Harian Terbit dan International Media pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023. — Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasanya sejumlah 696.530.000 (enamratus sembilanpuluh enam juta limaratus tigapuluh ribu) lembar saham atau mewakili 85,99” (delapanpuluh lima koma sembilanpuluh sembilan persen) saham yang mempunyai hak suara yang sah, sebagaimana dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang telah dikeluarkan oleh PT. SINARTAMA GUNITA, yang ditunjuk oleh Perseroan selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tertanggal limabelas Desember duaribu duapuluh tiga (15-12-2023), pada pukul sepuluh lebih limapuluh lima menit Waktu Indonesia Barat (10.55 WIB). Karenanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 ayat Ia Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan RUPST dapat dilangsungkan serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat Perseroan mengenai segala apa yang dibicarakan. - Adapun Keputusan yang telah disetujui oleh RUPST tersebut adalah :
Page 2 OCR 0.946
Dr. YURISA MARTANTI, SH, MH NOTARIS DAN PPAT DI JAKARTA Jl. Matahari |, Blok 1.3 No. 43, Malaka Asri, Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 (Jl. RS. Soekanto) Telp.: (021) 860 4595 - Fax.: (021) 866 131 38 Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Agenda Pertama — Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yaitu Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan komprehensif lain tahun buku 2022 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan ALEX BELVIN & REKAN, dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2022. 2. Agenda Kedua — Menerima dan menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan penunjukannya. — Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal limabelas Desember duaribu duapuluh tiga (15-12-2023) , nomor : 35, yang dibuat oleh Saya, Notaris. — Bahwa Salinan dari akta tersebut diatas pada saat ini masih dalam penyelesaian administrasi di kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu. 1S, Desember 2023 N
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
118 ms
13 Sep 2026 17:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-11-20',
'meeting_type': 'AGM'}