20231218_LEAD_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31560219_lamp1.pdf

7# LOGINDO

serve with integrity

CERTIFIED

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No.: 003/KEP/DIR/2023

TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL
PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.
(“Perseroan”)

MENIMBANG :

I. Bahwa, dalam rangka meningkatkan efektifitas
manajemen risiko dan tata kelola PT Logindo
Samudramakmur Tbk (selanjutnya disebut sebagai
“Perseroan”), maka diperlukan suatu Unit Audit
Internal yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Audit Internal untuk meningkatkan efektifitas
manajemen risiko dan tata kelola Perseroan sebagai
Perusahaan Publik:

2. Bahwa, untuk menjalankan Perseroan secara mandiri
dan efisien menggunakan metodologi audit internal
berbasis standar internasional,

3. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Unit
Internal Audit terhadap kekosongan jabatan Kepala
Unit Audit Internal maka diperlukan status jabatan
untuk mengisi kekosongan tersebut.

MENGINGAT :

I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.
56/POJK.04/2015 centang Pembentukan dan
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
(“POJK No. 56”):

2. Piagam Unit Audit Internal Perseroan:

MEMUTUSKAN :

I. Menunjuk dan mengangkat sdr. Nalddy menjadi
Pelaksana Tugas Kepala Unit Audit Internal
Perseroan terhitung tanggal | November 2023
sampai dengan dipenuhinya kekosongan jabatan:
dengan tidak mengurangi hak Presiden Direktur
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris
Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu.

2. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan hal-
hal lainnya yang berhubungan dengan keanggotaan
Unit Audit Internal Perseroan, Kepala Unit Audit
Internal Perseroan bersama-sama dengan anggota
Unit Audit Internal Perseroan mengacu kepada
PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL Perseroan yang
telah ditetapkannya oleh Direksi Perseroan dan
diketahui serta disetujui oleh Dewan Komisaris

BOARD OF DIRECTOR DECREE
No.: 003/KEP/DIR/2023

CONCERNING APPOINTMENT AND
ASSIGNMENT OF PT LOGINDO
SAMUDRAMAKMUR Tbk (the “Company”)
ACTING HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

CONSIDERING :

|. Whereas, in order to improve the effectiveness of
risk management and governance of PT Logindo
Samudramakmur Tbk (hereinafter referred to as
the “Company”), an Internal Audit Unit is
reguired and is presided by Head of Internal Audit
to improve the effectiveness of risk management
and Corporate governance as a Public Company:

2. Whereas, to run the Company independently and
efficiently using international standards-based
internal audit methodology:

3. In order to conduct the duties of the Internal Audit
Unit in regards to the vacancy of the position of
Head of Internal Audit Unit, it is necessary to fill the
vacancy.

IN VIEW OF :

|. Regulation of the Financial (Otoritas Jasa Keuangan /
“OJK”) No. 56/POJK.04/2014 concerning the
Forming and Guidelines of the Internal Audit Unit
Charter (“POJK No. 56"):

2. Internal Audit Unit Charter:

RESOLVE 3

|. Appointing and appointing Nalddy as Acting Head
of the Company's Internal Audit Unit starting
November I, 2023 until the vacancy is filled:
Without prejudice to the right of the President
Director of the Company with the approval of the
Board of Commissioner of the Company to
terminate it at any time.

2. In performing its functions, duties, powers and
other matters relating to the membership of the
Company's Internal Audit Unit, the Head of the
Company's Internal Audit Unit together with the
members of the Company's Internal Audit Unit
refers to the INTERNAL AUDIT UNIT
CHARTER of the Company, which has been
established by the Board of Directors of the

www.logindo.com

PT LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk.

HEAD OFFICE BRANCH OFFICE
Graha Corner Stone

JI. Rajawali Selatan Il No.1
Jakarta Pusat 10720 - INDONESIA
T (62-21) 6471 3088
F(62-21)64713220

T(62-542) 872090
F(62-542) 876963

Komp. Balikpapan Baru
Blok G1 No.7, Balikpapan
Kalimantan Timur 76114 -INDONESIA

Y