Back to announcement
20231215_BUKK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31559917.pdf
RUPS minutes Needs review BUKKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 072/BTU/DIR-CORSEC/XII-23/AAS-ac
Nama Perusahaan Bukaka Teknik Utama Tbk
Kode Emiten BUKK
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 066/BTU/DIR-CORSEC/XI-23/AAS-ac tanggal 21 November 2023,
Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada
tanggal 13 Desember 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.571.231.600 saham atau 97,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Permintaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keputusan Pemegang
Ya 97,38% 2.571.23 97,38% 0 0% 0 0% Setuju
Saham terhadap
1.600
Pemberhentian
Sementara Anggota
Direksi Perseroan
atas nama Ir. Sofiah
Balfas oleh Dewan
Komisaris Perseroan
berdasarkan Surat
Keputusan Dewan
Komisaris nomor
020/SK/BTU-
DEKOM/IX/2023
tanggal 20
September 2023,
dengan memberikan
kesempatan
pembelaan diri
kepada Anggota
Direksi yang
diberhentikan
sementara tersebut
Hasil Keputusan Menyetujui memberhentikan Ir. Sofiah Balfas selaku Direktur Perseroan yang diangkat
berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukaka Teknik
Utama Tbk tanggal 17 Mei 2023 nomor 13, yang dibuat oleh Egi Anggiawati Padli SH.,
M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, dan mengesahkan segala tindakan yang dilakukan
sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai Direktur Perseroan
sejak tanggal pengangkatannya tersebut sampai dengan ditetapkannya pemberhentian
sementara oleh Komisaris Utama Perseroan pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan
Surat Nomor 020/SK/BTU-DEKOM/IX/2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 97,38% 2.571.23 97,38% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.600
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Menyetujui penetapan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2028 (dua ribu
dua puluh delapan) menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Irsal Kamarudin;
Direktur : Bapak Abdullah Afifuddin Suhaeli;
Direktur : Bapak Teguh Wicaksana Sari.
b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi serta menetapkan
struktur organisasi Perseroan secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas masing-
masing Anggota Direksi.
c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan penetapan susunan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 97,38% 2.571.23 97,38% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.600
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Menyetujui penetapan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2028
(dua ribu dua puluh delapan) menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Suhaeli Kalla;
Komisaris : Bapak Solihin Jusuf Kalla;
Komisaris Independen : Bapak Sumarsono;
b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi serta menetapkan
struktur organisasi Perseroan secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas masing-
masing Anggota Direksi.
c. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan penetapan susunan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
melepaskan asset
Ya 97,38% 2.571.23 97,38% 0 0% 0 0% Setuju
berupa tanah milik
1.600
Perseroan dan milik
PT Bukaka Forging
Industries
(Perusahaan
Terkendali
Perseroan) yang
terdampak
pembebasan lahan
untuk kepentingan
umum Pembangunan
Jalan Tol Cimanggis-
Cibitung.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk melepaskan asset berupa tanah milik Perseroan dan milik PT Bukaka
Forging Industries (Perusahaan Terkendali Perseroan) yang terdampak pembebasan lahan
untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 97,38% 2.571.23 97,38% 0 0% 0 0% Setuju
untuk menjaminkan
1.600
sebagian besar asset
Perseroan dan/atau
menerbitkan jaminan
Perusahaan
(Corporate
Guarantee) kepada
Bank dan/atau
Lembaga Keuangan
lainnya sebagaimana
relevan.
Hasil Keputusan Menyetujui rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan
dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau
Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan, termasuk memberikan pengesahan
terhadap tindakan penjaminan asset Perseroan yang telah dilaksanakan sebelum tanggal
Rapat ini, dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
Peraturan perundang-undangan terkait.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Irsal Kamarudin DIREKTUR 27 Mei 2010 13 Desember 2028 3
UTAMA
Bapak A.Afifuddin Suhaeli DIREKTUR 30 Mei 2016 13 Desember 2028 2
Bapak Teguh Wicaksana DIREKTUR 30 Mei 2016 13 Desember 2028 2
Sari
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Suhaeli Kalla KOMISARIS 27 Mei 2011 13 Desember 2028 3
UTAMA
Bapak Solihin Jusuf Kalla KOMISARIS 29 Juni 2005 13 Desember 2028 4
Bapak Sumarsono KOMISARIS 27 Mei 2011 13 Desember 2028 3 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bukaka Teknik Utama Tbk
Iwan Satiyawan
Manager Accounting
Bukaka Teknik Utama Tbk
Bukaka Industrial Estate Jl. Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5 Limusnunggal,
Telepon : 021 8232323 (hunting) , Fax : 021 8231150 , ttp://www.bukaka.com
Nama Pengirim Iwan Satiyawan
Jabatan Manager Accounting
Page 4
Tanggal dan Waktu 15-12-2023 14:28
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB PT BTU - 13 Desember 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bukaka Teknik Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bukaka Teknik Utama Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 072/BTU/DIR-CORSEC/XII-23/AAS-ac
Issuer Name Bukaka Teknik Utama Tbk
Issuer Code BUKK
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 066/BTU/DIR-CORSEC/XI-23/AAS-ac Date 21 November 2023, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 13 December 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.571.231.600 share of 97,38% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Permintaan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
keputusan Pemegang
Ya 97,38% 2.571.23 97,38% 0 0% 0 0% Setuju
Saham terhadap
1.600
Pemberhentian
Sementara Anggota
Direksi Perseroan
atas nama Ir. Sofiah
Balfas oleh Dewan
Komisaris Perseroan
berdasarkan Surat
Keputusan Dewan
Komisaris nomor
020/SK/BTU-
DEKOM/IX/2023
tanggal 20
September 2023,
dengan memberikan
kesempatan
pembelaan diri
kepada Anggota
Direksi yang
diberhentikan
sementara tersebut
Hasil Keputusan Approved the dismissal of Ir. Sofiah Balfas as Director of the Company who was appointed
based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bukaka
Teknik Utama Tbk dated May 17, 2023 number 13, drawn up by Egi Anggiawati Padli SH.,
M.Kn., Notary in Bogor Regency, and authorized all actions taken in connection with the
implementation of her duties and authorities as Director of the Company from the date of her
appointment until the determination of temporary dismissal by the President Commissioner
of the Company on September 20, 2023 based on Letter Number 020/SK/BTU-
DEKOM/IX/2023.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 97,38% 2.571.23 97,38% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.600
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Approved the determination of the composition of the Board of Directors of the Company
as of the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders in 2028
(two thousand twenty eight) as follows:
DIRECTOR
President Director : Mr. Irsal Kamarudin;
Director : Mr. Abdullah Afifuddin Suhaeli;
Director : Mr. Teguh Wicaksana Sari.
b. Approved the granting of power to the Board of Directors of the Company to determine the
division of duties and responsibilities of each Member of the Board of Directors and to
determine the overall organizational structure of the Company in order to carry out the duties
of each Member of the Board of Directors.
c. Approved the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company
with the right of substitution to restate the decision to determine the composition of the Board
of Commissioners and the Board of Directors of the Company in a Notarial Deed and notify
the Minister of Law and Human Rights and do everything necessary in accordance with
applicable laws and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 97,38% 2.571.23 97,38% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.600
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Approved the determination of the composition of the Board of Commissioners of the
Company as of the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders
in 2028 (two thousand twenty eight) as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. Suhaeli Kalla;
Commissioner : Mr. Solihin Jusuf Kalla;
Independent Commissioner : Mr. Sumarsono;
b. Approved the granting of power to the Board of Directors of the Company to determine the
division of duties and responsibilities of each Member of the Board of Directors and to
determine the overall organizational structure of the Company in order to carry out the duties
of each Member of the Board of Directors.
c. Approved the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company
with the right of substitution to restate the decision to determine the composition of the Board
of Commissioners and the Board of Directors of the Company in a Notarial Deed and notify
the Minister of Law and Human Rights and do everything necessary in accordance with
applicable laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
melepaskan asset
Ya 97,38% 2.571.23 97,38% 0 0% 0 0% Setuju
berupa tanah milik
1.600
Perseroan dan milik
PT Bukaka Forging
Industries
(Perusahaan
Terkendali
Perseroan) yang
terdampak
pembebasan lahan
untuk kepentingan
umum Pembangunan
Jalan Tol Cimanggis-
Cibitung.
Hasil Keputusan Approved to release assets in the form of land owned by the Company and PT Bukaka
Forging Industries (a controlled company of the Company) affected by land acquisition for
the public interest of Cimanggis-Cibitung Toll Road Development.
Page 7
Agenda 5 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 97,38% 2.571.23 97,38% 0 0% 0 0% Setuju
untuk menjaminkan
1.600
sebagian besar asset
Perseroan dan/atau
menerbitkan jaminan
Perusahaan
(Corporate
Guarantee) kepada
Bank dan/atau
Lembaga Keuangan
lainnya sebagaimana
relevan.
Hasil Keputusan Approve the Company's plan to secure most of the Company's assets and/or issue
Corporate Guarantees to Banks and/or other Financial Institutions as relevant, including
authorizing the actions of securing the Company's assets that have been carried out before
the date of this Meeting, with reference to the provisions of the Financial Services Authority
Regulations and/or related laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Irsal Kamarudin PRESIDENT 27 May 2010 13 December 2028 3
DIRECTOR
Bapak A.Afifuddin Suhaeli DIRECTOR 30 May 2016 13 December 2028 2
Bapak Teguh Wicaksana DIRECTOR 30 May 2016 13 December 2028 2
Sari
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Suhaeli Kalla PRESIDENT 27 May 2011 13 December 2028 3
COMMISSIONER
Bapak Solihin Jusuf Kalla COMMISSIONER 29 June 2005 13 December 2028 4
Bapak Sumarsono COMMISSIONER 27 May 2011 13 December 2028 3 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bukaka Teknik Utama Tbk
Iwan Satiyawan
Manager Accounting
Bukaka Teknik Utama Tbk
Bukaka Industrial Estate Jl. Raya Narogong - Bekasi Km. 19,5 Limusnunggal,
Phone : 021 8232323 (hunting) , Fax : 021 8231150 , ttp://www.bukaka.com
Sender Name Iwan Satiyawan
Function Manager Accounting
Date and Time 15-12-2023 14:28
Page 8
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB PT BTU - 13 Desember 2023.pdf
This is an official document of Bukaka Teknik Utama Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bukaka Teknik Utama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
537 ms
12 Sep 2026 21:47
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.38',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2571'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '97.38',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2571'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '97.38',
'shares_present': '2571231600'}