20260813_MCOR_Pemanggilan RUPS_32120256_lamp1.pdf

                                                 PEMANGGILAN
                                     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                           PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk (‘Perseroan’)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (‘Rapat’) secara hybrid yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal     : Jumat, 4 September 2026
Waktu             : Pukul 15.00 WIB s/d selesai
Tempat            : Sahid Sudirman Center lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta
Mekanisme         : Rapat dilaksanakan secara hybrid yaitu ‘online’ melalui aplikasi eASY.KSEI dan ‘offline’ dengan
                    pembatasan jumlah kehadiran fisik.

Mata Acara Rapat Luar Biasa:
     1.   Perubahan Susunan Pengurus

Penjelasan Mata Acara Rapat Luar Biasa:
 - Mata Acara ke 1 merupakan mata acara Perseroan mengajukan usul kepada Rapat untuk menyetujui perubahan
     Susunan Pengurus.

Ketentuan Umum :
1.   Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan
     undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini juga disampaikan melalui situs web
     Perseroan (bankccbi.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI (easy.ksei.co.id).
2.   Bahan mata acara rapat tersedia sejak pemanggilan rapat dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan
     (bankccbi.co.id) dan melalui aplikasi eASY.KSEI (easy.ksei.co.id) atau salinan dapat diperoleh dengan mengajukan
     permohonan tertulis melalui email ke corsec@idn.ccb.com.
3.   Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya
     tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 12
     Agustus 2026.
4.   Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.15/POJK.04/2020 tentang “Rencana dan
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka” dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang
     “Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik”, Perseroan akan melaksanakan Rapat secara ‘hybrid’
     yaitu ‘online’ melalui aplikasi eASY.KSEI dan ‘offline’ dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik. Fasilitas eASY.KSEI ini
     mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) dan pemungutan suara secara elektronik (“e-
     voting”), termasuk zoom viewing Rapat.
5.   Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes
     (akses.ksei.co.id).
6.   Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan
     dalam penitipan kolektif KSEI.

7.   Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan
     kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

8.   Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara
     secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum
     tanggal Rapat.




                                                                                                                   Page 1 of 3


                                                       CONVOCATION
                                     EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk (the ‘Company’)

Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General
Meeting of Shareholders ('the Meeting') in a hybrid manner which will be held on:

Day, Date               : Friday, 4 September 2026
Time                    : 3:00 pm until end
Venue                   : Sahid Sudirman Center 15th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta
Mechanism               : The meeting is held in a hybrid manner, namely 'online' through eASY.KSEI application and 'offline' with
                          attendance limitations.

Agenda for the Extraordinary Meeting:
       1.     Changes in the Management Composition

Explanation of the Extraordinary Meeting Agenda:
 - The 1st agenda item is the Company’s proposal to the Meeting to approve the changes in the management
      composition.

General Terms :
  1.        This convocation is an official invitation for the Shareholders of the Company and the Company does not send separate
            invitations to the Shareholders of the Company. This convocation is also submitted through the Company's website
            (bankccbi.co.id), Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id), and eASY.KSEI application (easy.ksei.co.id).

  2.        The Meeting agenda materials are available since the convocation of the Meeting and can be accessed and
            downloaded through the Company's website (bankccbi.co.id) and through eASY.KSEI application (easy.ksei.co.id) or
            can be obtained by submitting the written application via email to corsec@idn.ccb.com.

  3.        The Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company
            whose names are registered in the Register of Shareholders at the close of share trading on the Indonesia Stock
            Exchange on 12 August 2026.

  4.        With reference to the Financial Services Authority (OJK) Regulation No 15/POJK.04/2020 concerning "The Plan and
            Implementation the General Meeting of Shareholders of Public Companies" and OJK Regulation No. 14 of 2025
            concerning "Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders", the Company will hold the meeting in a
            'hybrid' manner, namely 'online' through the eASY.KSEI application and 'offline' with physical attendance limitations.
            The eASY.KSEI facility includes an electronic authorization mechanism ("e-Proxy") and electronic voting ("e-voting"),
            including zoom viewing of the Meeting.

  5.        The Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing the application in the AKSes facility (akses.ksei.co.id).

  6.        The Shareholders who can access the eASY.KSEI application are Shareholders whose the shares are kept in Indonesia
            Central Securities Depository (KSEI) collective custody.

  7.        The Shareholders who wish to exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their
            attendance or appoint a proxy, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.

  8.        The deadline for declaring electronic attendance, appointing representatives through electronic proxy (e-proxy), or
            submitting electronic votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one)
            business day before the Meeting date.




                                                                                                                            Page 1 of 3


9.   The Shareholders are expected to be able to provide power of attorney or attend electronically via eASY.KSEI should
     pay attention to the following mechanism:
     a. Reference Facility of Indonesian Central Securities Depository (“AKSes KSEI”). In the event that it has not been
        registered, the Shareholders are requested to register through the website https://akses.ksei.co.id.
     b. For the Shareholders who have been registered, the power of attorney is granted in eASY.KSEI through the website
        https://easy.ksei.co.id.
     c. The Shareholders may declare their power of attorney and vote, change the appointment of the Proxy and/or vote
        choice for the agenda of the Meeting, or revoke the power of attorney, from the date of the notification to the
        Meeting until no later than 1 (one) working day prior to the date of the Meeting at 12.00 pm.
     d. The registration process for Shareholders who attend electronically at the Meeting to provide e-voting through
        eASY.KSEI should pay attention to the following mechanism:
        1)    The following Shareholders have to register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the
              Meeting two hours before the Meeting (on 4 September 2026 at 1.00 pm to 3.00 pm):
                i.   Shareholders who have not provided the declaration of attendance or power of attorney in eASY.KSEI by
                     the specified time limit and would like to attend the Meeting electronically.
               ii.   Shareholders who have provided the declaration of attendance, but have not yet determined the voting
                     options in eASY.KSEI by the specified time limit and would like to attend the Meeting electronically.
              iii.   The Proxy of Shareholders who have provided the power of attorney to Independent Representatives or
                     Individual Representatives, but have not yet determined their voting options in eASY.KSEI by the
                     specified time limit.
              iv.    The Proxy of the Shareholders who have given power of attorney to the participant/intermediary
                     (Custodian Bank or Securities Company) and have determined the voting options in eASY.KSEI by the
                     specified time limit.
        2)    The Shareholders who have provided the declaration of attendance or power of attorney to the Independent
              Representative or Individual Representative and have determined the voting options for the agenda of the
              Meeting in eASY.KSEI by the specified time limit, then the person concerned/the Proxy does not need to
              register the attendance electronically in the eASY.KSEI.
        3)    Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their
              Proxy not being able to attend the Meeting electronically, and their share ownership is not be counted as a
              quorum of attendance.

     e. The guidelines for registration, use and further explanations regarding the application of eASY.KSEI and AKSes KSEI
        can be seen on the website easy.ksei.co.id and/or the website akses.ksei.co.id.

10. The Shareholders or their proxies can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the
    eASY.KSEI menu, the GMS view sub-menu on the KSEI AKSes website or the GMS view menu on KSEI AKSes mobile,
    with the provisions:
       a.    The Shareholders or their proxies have been registered in the eASY.KSEI application no later than 12:00 noon on
             1 (one) working day prior to the date of the Meeting;
       b.    The viewing capacity of GMS up to 500 participants and the attendance of each participant will be determined
             on a first come first serve basis. For the Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness
             the implementation of the Meeting through the GMS display are still considered valid to attend electronically as
             well as share ownership and voting options are taken into account at the Meeting, as long as they have been
             registered in the eASY.KSEI application;
       c.    The Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS Display,
             but are not registered electronically attend on the eASY.KSEI application, the attendance of the Shareholders or
             their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the quorum attendance of the
             meeting.

11. The Shareholders of the Company in the form of script can attend offline or can also authorize by using a written power
    of attorney which available on the Company's website (on the link bankccbi.co.id) and submit it to the Securities
    Administration Bureau of PT Sinartama Gunita, located at Menara Tekno Building, 7th Floor, Jl. H. Fachrudin No. 19,
    Kebon Sirih, Tanah Abang, Central Jakarta, 2 (two) days before the start of the Meeting.

                                                                                                                       Page 2 of 3


12. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who are physically attend the Meeting are required
    to fill out the attendance list by showing original proof of identity.

13. The Shareholders of the Company are encouraged to read in advance the Rules of Conduct of the Meeting which is
    available on the website of the Company (at bank.ccbi.co.id) since the date of this Convocation.

14. Should there be any changes and/or additional information related to the procedures of the Meeting regarding the
    latest conditions and updates that have not been conveyed through this Convocation, it will then be announced on the
    website of the Company (at bankccbi.co.id).



                                             Jakarta, 13 August 2026
                                  PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
                                                Board of Directors




                                                                                                              Page 3 of 3


9.   Pemegang Saham diharapkan dapat memberikan kuasa atau hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI wajib
     memperhatikan hal-hal berikut:

     a.   Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”).
          Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id.
     b.   Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui aplikasi easy.ksei.co.id.
     c.   Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau
          pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga
          selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
     d.   Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting
          melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
           1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam
              eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat 2 (dua) jam sebelum Rapat (yaitu pada tanggal 4 September 2026
              mulai jam 13.00 WIB hingga jam 15.00 WIB):
                i. Pemegang Saham yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas
                   waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
               ii. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara
                   dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
               iii. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent
                    Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI
                    hingga batas waktu yang ditentukan.
               iv. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary
                   (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga
                   batas waktu yang ditentukan.
           2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent
              Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat
              dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak
              perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
           3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan
              mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik,
              serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
     e.   Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI dan AKSes
          KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id.

10. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar
    Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada
    menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
     a.   Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu)
          hari kerja sebelum tanggal Rapat;
     b.   Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan
          berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan
          untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta
          kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi
          eASY.KSEI;
     c.   Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun
          tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya
          tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;

11. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat hadir offline atau dapat pula memberikan kuasa
    dengan menggunakan surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan (pada tautan bankccbi.co.id) dan
    menyerahkannya ke Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita beralamat Gedung Menara Tekno Lt.7 Jl. H.Fachrudin
    No.19, Kebon Sirih, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 2 (dua) hari sebelum dimulainya Rapat.

                                                                                                               Page 2 of 3


12. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk
    mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.

13. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang tersedia dalam situs
    web Perseroan (pada tautan bankccbi.co.id) sejak tanggal Pemanggilan ini.

14. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan
    adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan
    diumumkan dalam situs web Perseroan (pada tautan bankccbi.co.id).


                                             Jakarta, 13 Agustus 2026
                                  PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
                                                      Direksi




                                                                                                         Page 3 of 3