Back to announcement
20231213_BSWD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31559230_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BSWDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.927
NOTARIS WINTER SIGIRO, SH.,MH Apartemen Tamansari Sudirman Executive Residence Tower A Upper Ground No. 23, Jl. Bek Murad No. 42 - WTC Sudirman Jakarta Selatan Telp/Fax: 021-29410333 E-mail: winter sigiro@yahoo.co.id cc wintersigiroL1@gmail.com Nomor : 9134/Not.WS/XII/2023 Jakarta, 12 Desember 2023 Lampiran 1- Perihal : Resume RUPS Luar Biasa PT Bank of India Indonesia, Tbk. Kepada Yth., PT Bank of India Indonesia, Tbk. Jl. H. Samanhudi No. 37 Jakarta Pusat Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume RUPS Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk.. berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang diselenggarakan dengan metode kehadiran fisik maupun dalam jaringan (virtual) serta terhubung pula dengan Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) pada: Hari/Tanggal : Selasa/12 Desember 2023 Waktu 211.26 s/d 11.49 WIB Tempat : PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk. Jl. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat I. HADIR DALAM RAPAT A. Dewan Komisaris : « Lungguk Gultom : Komisaris Independen B. Direksi : “ RM. Raharjo Satrio Unggul : Direktur Utama » Jayaprakash Bharathan : Wakil Direktur Utama » Carolina Dina Rusdiana : Direktur Operasional 2 Dennis Kusuma Halim : Direktur Kepatuhan » Chandra Sekhar Mukherjee : Direktur Kredit dan International Banking C. Pemegang Saham : Sesuai daftar hadir yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Pemegang Saham yang hadir/diwakili dalam Rapat sejumlah 3.605.509.917 saham atau 97.74Yo dari 3.688.866.845 jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh Perseroan.
Page 2 OCR 0.932
IH. KETUA RAPAT - Lungguk Gultom yang telah ditunjuk sebagai Ketua Rapat berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan melalui surat Nomor: 006/KP-BC/X1/2023, tanggal 15 November 2023, untuk memimpin pembahasan Mata Acara Rapat. III. MATA ACARA RAPAT I. Persetujuan Pembatalan Keputusan RUPS LB Perseroan tanggal 26 Maret 2018 tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham PT Bank of India Indonesia Tbk. di Bursa Efek Indonesia. 2. Perubahan Komposisi Saham. IV. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT |. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan surat Perseroan No. 228/KP-BD/OJK/IY/X/2023, tanggal 27 Oktober 2023. 2. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaran Rapat ini telah dilakukan pada tanggal 03 November 2023 melalui media: a) situs web penyedia e-RUPS, b) Bursa Efek Indonesia: dan c) situs web perseroan http://www.boiindonesia.co.id 3. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal 20 November 2023 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut. V. KUORUM RAPAT Dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili 3.605.509.917 saham atau mewakili 97.14” dari 3.688.866.845 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2.a.i Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi. VI. JALANNYA RAPAT Sesuai dengan Tata Tertib Rapat, Ketua Rapat: " Memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. “ Dalam kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir juga tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain atau suara tidak setuju. VII. KEPUTUSAN RAPAT 1. Mata Acara Pertama Rapat: Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Pertama, yaitu:
Page 3 OCR 0.944
VII. — Menyetujui Pembatalan Keputusan RUPS LB Perseroan tanggal 26 Maret 2018 tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham PT Bank of India Indonesia Tbk. di Bursa Efek Indonesia. 2. Mata Acara Kedua Rapat: Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Kedua, yaitu: - Komposisi saham dalam Perseroan setelah usulan transaksi akan menjadi sebagai berikut: a. BANK OF INDIA sebesar 90.96Y6 atau sejumlah 3.355.488.000 (tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp671.097.600.000,- (enam ratus tujuh puluh satu miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah). b. PT PANCA MANTRA JAYA sebesar 4.99Y46 atau sejumlah 184.037.991 (seratus delapan puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp36.807.598.200,- (tiga puluh enam miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus Rupiah). c. MASYARAKAT sebesar 4.05Yo atau sejumlah 149.340.854 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp29.868.170.800,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus Rupiah). Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas — untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta, akta penegasan dan surat-surat maupun dokumen- dokumen yang diperlukan yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat dan/atau perubahan anggaran dasar, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bahwa untuk mata acara Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat oleh seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sebagaimana telah diinput dalam aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI). Ketua Rapat menutup RUPS Luar Biasa tersebut pada pukul 11.49 WIB. 3
Page 4 OCR 0.960
Keputusan Rapat tersebut di atas dibuat dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 12 Desember 2023, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang salinan akta tersebut masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah resume RUPS Luar Biasa ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan. SIGIRO, SH., MH.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
193 ms
13 Sep 2026 17:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-12',
'meeting_type': 'EGM'}