Back to announcement
20231213_HELI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31559131_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed HELISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JAYA TRISHINDO Tbk (“Perseroan”)
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(”Rapat”) PT JAYA TRISHINDO Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), yang
telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023,di Kantor Perseroan, Rukan
Grand Aries Niaga, Jalan Taman Aries Blok E.1 No.1A, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta
Barat - 11620.
Rapat dibuka pada pukul 09.44 WIB dan ditutup pada pukul 09.55 WIB.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai
berikut :
1. Ibu Gouw Erene Goetama Komisaris Utama yang hadir secara
elektronik melalui video conferencee
2. Bapak Harry Danui Komisaris Independen
3. Bapak Andre Franklin Sahelangi Direktur
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak
569.093.500 saham yang merupakan 68,33% dari 832.862.387 saham yang merupakan
seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya
ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2.1.(a)
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020, telah terpenuhi.
Page 5
D. Kesempatan Tanya Jawab.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun
secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS
yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan,
sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik
dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".
Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI
dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk
mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.
Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-MeetingHall di aplikasi eASY.KSEI.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
F. Keputusan Rapat.
Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian
Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Andre Franklin Sahelangi
dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini,
dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama melaksanakan
jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
Page 6
pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan
ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan
keuangan Perseroan.
2. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran Bapak Harry Danui dari jabatannya
selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini,
dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama melaksanakan
jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan
pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas
tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai
dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan
keuangan Perseroan.
3. Menyetujui :
a. Mengangkat Bapak Ryan Kim Miller sebagai Direktur Perseroan dan Bapak
Mohammad Ghufron sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk sisa masa
jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang digantikannya.
b. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama Bapak EDWIN WIDJAJA
Direktur Bapak RYAN KIM MILLER
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama Ibu GOUW ERENE GOETAMA
Komisaris Independen Bapak MOHAMMAD GHUFRON
4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang
dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 12 Desember 2023
PT Jaya Trishindo Tbk
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 12 Dec 2023 · 09:44– |
| Present | 569,093,500 (68.33%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
243 ms
12 Sep 2026 21:47
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-12',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '68.33',
'shares_present': '569093500',
'shares_total_voting': '832862387',
'time_start': '09:44:00'}