Back to announcement
20231212_COCO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31559018_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed COCOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh
Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“RUPSLB”). Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPSLB sebagai berikut :
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPSLB :
Hari/tanggal : Kamis, 07 Desember 2023
Tempat : Hotel Santika - Pasir Koja
Ruang Meeting Santika 5 Lantai 3.
Jalan Peta Nomor 176, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler,
Kota Bandung
Waktu : 10.20 s/d 10.32 WIB
B. Mata Acara RUPSLB
Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
C. RUPSLB dipimpin oleh Komisaris Independen dan dihadiri oleh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
Direksi
Direktur Independen : Nyonya IRMA SUNTITA;
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA;
D. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili
575.826.956 saham atau 64,71% dari 889.863.981 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham
dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Pengambilan keputusan dari seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
G. Hasil pemungutan suara untuk acara RUPSLB :
Hasil Pemungutan Suara
Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : 575.826.956 saham
atau 100%
Hasil
Perhitungan Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan : 0%
Suara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Suara Setuju
0% 0% 100% 100%
Jl. Dadali no 16, Bandung 40184,West Java, Indonesia
Phone. +62 22 6011375, Fax. +62 22 6033265, Email. info@wahana-interfood.com
Page 2
Keputusan Rapat :
a. Menerima pengunduran diri Tuan ANDRE SYLVESTRE selaku Komisaris Utama, dengan
ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam menjalankan Perseroan.
b. Mengangkat Tuan GDE ISWANTARA sebagai Komisaris Utama
-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2024;
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2024, adalah sebagai berikut:
Direktur Utama : Tuan REINALD SISWANTO
Diretur Independen : Nyonya IRMA SUNTITA
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Tuan GDE ISWANTARA
Komisaris Independen : Tuan TONNY SUTANTO MAHADARTA
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku;
Bandung, 11 Desember 2023
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk
DIREKSI
Jl. Dadali no 16, Bandung 40184,West Java, Indonesia
Phone. +62 22 6011375, Fax. +62 22 6033265, Email. info@wahana-interfood.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 7 Dec 2023 · 10:20–10:32 |
| Present | 575,826,956 (64.71%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
575,826,956
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
474 ms
12 Sep 2026 21:47
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'sarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal '
'musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, '
'pengambilan keputusan dilakukan dengan '
'pemungutan suara. G. Hasil pemungutan suara '
'untuk acara RUPSLB : Hasil Pemungutan Suara '
'Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju : '
'575.826.956 saham atau 100% Hasil Total Suara '
'yang Tidak Menentukan Pilihan : 0% '
'Perhitungan Abstain Tidak Setuju Suara 0% 0% '
'Jl. Dadali no 16, Bandung 40184,West Java, '
'Indonesia Phone. +62 22 6011375, Fax. +62 22 '
'6033265, Email. info@wahana-interfood.com '
'Keputusan Rapat : a. Menerima pengunduran '
'diri Tuan ANDRE SYLVESTRE selaku Komisaris '
'Utama, dengan ucapan terima kasih atas jasa '
'dan kinerjanya dalam menjalankan Perseroan. '
'b. Mengangkat Tuan GDE ISWANTARA sebagai '
'Komisaris Utama -terhitung sejak ditutupnya '
'Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum '
'Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun '
'2024; c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan terhitung sejak '
'ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan '
'pada tahun 2024, adalah sebagai berikut: '
'Direktur Utama : Tuan REINALD SISWANTO '
'Diretur Independen : Nyonya IRMA SUNTITA '
'Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Tuan GDE '
'ISWANTARA Komisaris Independen : Tuan TONNY '
'SUTANTO MAHADARTA d. Memberikan wewenang dan '
'kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak '
'substitusi, untuk menuangkan/menyatakan '
'keputusan mengenai susunan anggota Direksi '
'dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam '
'akta yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk '
'selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang '
'berwenang, serta melakukan semua dan setiap '
'tindakan yang diperlukan sehubungan dengan '
'keputusan tersebut sesuai dengan peraturan '
'perundangan- undangan yang berlaku; Bandung, '
'11 Desember 2023 PT WAHANA INTERFOOD '
'NUSANTARA Tbk DIREKSI Jl. Dadali no 16, '
'Bandung 40184,West Java, Indonesia Phone. +62 '
'22 6011375, Fax. +62 22 6033265, Email. '
'info@wahana-interfood.com',
'seq': 1,
'votes_for': '575826956'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-12-07',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '64.71',
'shares_present': '575826956',
'shares_total_voting': '889863981',
'time_end': '10:32:00',
'time_start': '10:20:00',
'venue': 'Hotel Santika - Pasir Koja Ruang Meeting Santika 5 Lantai 3. Jalan '
'Peta Nomor 176, Suka Asih, Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung'}